Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Между тем первый судебный состав арбитражного суда Москвы, возглавляемый Натальей Спаховой, рассматривает дела о банкротстве. В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский ведет дело о принудительной ликвидации банка "Центурион", а судья Маргарита Герасимова – о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал господин Сокальский. Сам же Борис Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка "Актив", конкурсным ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

202. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".

Еще один питерский банкир, в прошлом глава банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов возглавил Газпромбанк (ранее он был заместителем министра финансов, отвечающим за вопросы валютного регулирования).
В течение последних месяцев "Газпрому" удалось сменить менеджерскую команду, которая управляет "Сибуром" путем начала процедуры банкротства.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

203. Стартовая цена "Черного квадрата" Инкомбанка - миллион долларов.

Чтобы покрыть часть долговых обязательств банка, его имущество распродается в аукционной форме.
*** Еще в конце 2000 года дом Гелос получил информацию о том, что будет происходить распродажа ценностей Инкомбанка, которая согласно закону о банкротстве должна обязательно проходить в аукционной форме.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

204. Алексей Хотин посовещался на арест.

... с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу кредитной организации. Решение суд принял по заявлению «Югры». Основанием для взыскания стали операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах господина Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Его банкротство стало крупнейшим ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

205. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... во включении в реестр кредиторов этой компании 358,5 млн рублей долга перед ним. Арбитражный суд Москвы 31 января 2019 года признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

206. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

... собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне. Всего Борис Беккер сокрыл активы на сумму более € 3 млн. Во время суда 54-летний Беккер полностью отрицал свою вину. Он утверждал, что сотрудничал со специальными органами в связи с процедурой банкротства и полностью полагался на своих советников ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

207. Офшорные "договорняки" ABLV.

Спустя два года после этого компания пришла к банкротству. Причина, как утверждается, в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

208. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... в понедельник, 2 ноября, признал бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева банкротом. Об этом РБК сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов и председатель коллегии GR Legal, председатель комитета кредиторов Мотылева Ирина Шоч (GR Legal представляет интересы АСВ). «Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — сообщили в пресс-службе ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

209. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Она обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями десятилетней давности, выразившемся в расторжении по указанию собственника банка Сергея Пугачева договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб. По версии следствия, во многом именно это преступление и привело к банкротству МПБ. По данным “Ъ”, 50-летнюю Марину Илларионову следователи Следственного комитета России планировали задержать еще в 2014 году вместе с ее предшественником на посту председателя исполнительной дирекции МПБ Александром ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

210. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Не исключено, что вскоре фигурантам дела могут быть предъявлены новые обвинения, в том числе в хищении в составе оргпреступного сообщества средств банка, который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб. С ходатайствами об арестах Максима Белякова ...
В июне прошлого года Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить ООО «Русфрансальянс» 92 млн руб. Тогда с иском в суд обратился конкурсный управляющий компании-банкрота, который в ходе процедуры банкротства ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

211. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

А в конце 2016 года Николай получил от банка уведомление, что ему нужно вернуть долг — уже более 1 млн евро с учетом пени.
Согласно материалам дела, задолженность А.Манна составляет 16,5 млн руб. Издательство «Просвещение» (в их дочерней компании КИТ «Просвещение» А.Манн владеет долей в 30%) отказалось комментировать возможные последствия банкротства.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

212. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

... банкротстве Инвестбанка. Впрочем, обвинение по этому делу госпоже Боргардт предъявили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В итоге вместо освобождения бывшую банкиршу этапировали в Москву, где по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца. По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

213. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Осенью 2018 года конкурсный управляющий завода Алексей Хуторной требовал взыскать эту сумму «неосновательного обогащения» с банка, указывая, что тот воспользовался банкротством завода и намеренно вывел деньги на свой счет. Но суд отклонил иск и предложил разрешать спор в рамках дела о банкротстве, что Хуторной и так пытался сделать ранее, но проиграл, поскольку сделка снова прошла по хитрой схеме: в декабре-январе 2014-2015 гг., незадолго до банкротства, завод начал продавать свое имущество ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

214. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор. ["Коммерсант",28.08.2018, "Банкротство дошло до собственника "Домашних денег": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом бенефициара МФК «Домашние деньги» и МФО «Финотдел» Евгения Бернштама.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

215. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

216. Дважды заочно.

[Фонтанка.Ру, 24.01.2018, "Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство": Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов. Инициатором было ООО «Центр технологий лизинга», которому экс-совладелец Балтийского Банка задолжал 400 млн рублей.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

217. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна. При этом в отношении многих фирм, связанных с господином Баласаняном, введена процедура банкротства. Кроме того, в рамках личного банкротства сейчас идет реализация имущества и самого бизнесмена.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

218. Отбойный молоток экономики Грефа.

В прессе появились сообщения, что банкротство «Юлмарта» затевалось для последующей продажи активов китайским партнерам. Похоже, что лишь 3-5% компаний, оказавшихся в зоне действий департамента Максима Дегтярева, возвращаются в здоровое состояние, а более 95% заемщиков Сбербанка, столкнувшихся с какими-либо трудностями, ждут ликвидация и распродажа имущества. Поскольку процент возврата на беззалоговые кредиты в процессе ликвидации составляет порядка 10-20%, жесткая политика банка может иметь ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

219. "Траст" на выдумки горазд.

Однако истцом была госструктура, выступающая конкурсным управляющим Межпромбанка в банкротстве (а не частный санатор, занимающийся оздоровлением). А сама заморозка в качестве обеспечительной меры была произведена в поддержку не английского (как в случае с "Трастом"), а российского разбирательства — о привлечении господина Пугачева солидарно с руководством банка к субсидиарной ответственности на сумму 75 млрд руб. В феврале решение российского суда было легализовано в Великобритании.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

220. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... председателям правления банка Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову. Первые двое давно находятся за границей. В свою очередь, местонахождение Дыльнова официально не установлено. ["Ведомости", 16.09.2015, "Что взять с банкира": Вскрываемые обстоятельства банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google