Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

... в российских банках, в марте 2006 года, компания вынуждена была объявить первый в истории украинского фондового рынка дефолт. В это же самое время представители «Астона» подали иск по своим кредитным требованиям на сумму в 6,7 миллионов долларов к «Агроэкспорту» в Николаевский хозяйственный суд. Суд, рассмотревший до этого десятки дел с участием «Агроэкспорта», принял довод истца о том, что тот не может обнаружить ответчика, и в течение шести дней принял решение о банкротстве и ликвидации ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

142. Дешевле посадить, чем заплатить.

"Не беспокойте уважаемых людей!" После двух крупных финансовых кризисов кончина даже не самого крупного российского банка сопровождается громкими скандалами и серьезными разбирательствами. Крах "Первого городского банка" (ПГБ) происходил именно по такому сценарию. Официальное расследование преднамеренного банкротства ПГБ не закончено до сих пор, хотя для самих вкладчиков, потерявших около 40 миллионов долларов, ситуация предельно ясна.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

143. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Введение банкротства нужно “РОСбилдингу” для того, чтобы ускорить процесс скупки.
Алексей Гордеев -один из пяти членов совета директоров банка.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

144. Похороны банка "Восток-Запад"

На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка «Восток—Запад» в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь. «Все изложенные в заявлении факты нашли подтверждение. После проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности банка материалы проверки будут направлены в Прокуратуру г. Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». Копия в Google

145. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

... на наличие признаков фиктивного банкротства. — Врезка К.ру В 2021-м банкротное дело депутата закрыли и он отчитался о 225 млн рублей дохода. В предыдущем году он декларировал всего 630 тыс. рублей. Слева направо: Геннадий Семигин, Игорь Ашурбейли и Сергей Степашин Семигин однажды уже был на грани банкротства. В 2009-м он и его сопартийцы заняли 320 млн рублей у Республиканского банка и долго не возвращали. Их имущество арестовали. Одобривший заём председатель банка Геннадий Селезнёв ушёл в ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

146. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

После краха банка в 1997 г. вкладчики потеряли несколько миллиардов рублей, а Алексею Козлову его покровители за верную службу позволили стать богатым человеком. Именно с этого момента г-ну Козлову было все равно где работать. После «тяжелых трудов» по разорению двух банков А. Козлову дали отдохнуть (для корректности отметим, что для сохранения некоей степени «белизны» Козлова из «Нацкредита» убрали за несколько месяцев до официальной даты банкротства).
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

147. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

148. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Активное участие в процедуре банкротства предприятия принял АКБ «Фабер-Банк», наставиваший на банкротстве и выступавший против заключения мирового соглашения. В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

149. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя. «По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, в апреле 2015 года ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

150. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

С середины 2018 года компания Трушева перестала справляться с выплатами по этим обязательствам, и в ноябре «Абсолют-банк» подал на ее банкротство. Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и Александру Соловьеву.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

151. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Оба этих требования оказались для банка невыполнимыми. Поэтому после продажи компании владельцы облигаций получили право предъявить облигации к выкупу на сумму более 400 млн евро, что сразу же ставит компанию Vivacom под риск банкротства.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

152. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Это произошло через одну неделю после того как была аннулирована лицензия Банка «Менатеп». 37. Как сообщалось в Коммерсанте 29 мая 1999 г., водитель грузовика утверждал, что перевозил документы из Москвы в Новгород, где государственный архив Новгородской области ждал получения документов Банка «Менатеп» в преддверии предстоящих процедур банкротства и ликвидации.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

153. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Но за кадром сообщений греческих СМИ остался интересный факт — отец, подаривший своей дочери грандиозный праздник, известен как акционер двух крупных татарстанских компаний, одна из которых попала под банкротство, а другая побывала на его грани. Речь идет о нефтетрейдинговой компании НК «Руснефтехим» и банке «БТА-Казань».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

154. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Елена также возглавила всю юридическую работу по противостоянию претензиям как БТА-банка, так и АСВ. Конечная задача, которую должна была выполнить юрист заключалась в том, чтобы доказать в судах правильность снятия залогов казахстанского банка, не ...
Так, эта судья решением по делу А40-25964/2012 взыскала с ЗАО «Логопарк «Колпино» 1,8 млрд рублей, в связи с чем АСВ немедленно обратилось с заявлением о банкротстве логопарка, надеясь в конкурсном производстве снять арест по уголовному делу и ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

155. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

19 февраля 2013 года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов фактически признало, что вкладчики «Холдинг-Кредит» не получат практически ничего: все крупные заемщики банка одновременно заявили о добровольной ликвидации и банкротстве. История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

156. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Выяснилось, что Чагаев предоставил недостоверные документы, подтверждающие наличие в этом банке 35 миллионов долларов, предназначенных для развития команды, и "Ксамаксу" якобы не грозит банкротство. На бумагах, составленных на плохом английском, стоят поддельные подписи и штампы банка.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

157. Утомленные солнцем коррупции.

... когда, четко отрабатывая полученный кэш от одной из противоборствующих в корпоративном банковском конфликте сторон, всем сообщал, что действует по указанию бывшего председателя Банка России В.Геращенко и его заместителя В.Горюнова. Однако если совсем недавно С.Игнатьев полагал, что претензии к «товарищу Сухову» — это «наветы» недоброжелателей к честному и открытому подчиненному, то сейчас, с учетом вновь открывшихся обстоятельств и череды громких скандальных банкротств, ситуация изменилась ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

158. Банк одного клиента.

... Центробанк отозвал у Межпромбанка лицензию, ввел в нем временную администрацию и подал иск о его банкротстве (Арбитражный суд Москвы рассмотрит его 30 ноября). С тех пор председатель ЦБ успел дважды написать генпрокурору о том, что усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков деяний, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», рассказал в прошлую пятницу первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян «РИА Новости ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

159. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Изначально дело в его отношении было возбуждено СК при МВД 1 августа 2008 года по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования.
Часть входивших в холдинг подразделений была продана, часть — прошла процедуру банкротства, в том числе компания «Элекскор» (оператор «Гроссмартов»).
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

160. Мясорубка для "Парнаса".

Банкам предложено в счет погашения долгов забрать некоторые активы холдинга, не ключевые, но зато легко реализуемые (в частности, ту же офисную недвижимость). При этом стоимость предлагаемых активов заведомо ниже суммы долговых обязательств «Парнаса». Но банки могут отказаться, их право… В таком случае Удачин спокойно и успешно доводит головное предприятие до банкротства, и в итоге кредиторы получают разобранный «по кусочкам» мясокомбинат, продать который можно будет за еще меньшие деньги.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google