Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бывшая жена императора.

Предположение о преднамеренном банкротстве компании в пользу Сечиной подтверждает и ревизия арбитражного управляющего ФЦСР. Как утверждает временный управляющий Елена Удовиченко, в ФЦСР есть определенные признаки преднамеренного банкротства и сомнительных сделок по выводу активов.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

82. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

83. Акционеры топят НКВЗ.

... Мошенничество» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».» Кроме того, кредиторы уверены, что глава «ТрансФин-М» Зотов в 2012-13 годах воспользовался тяжелым положением завода и, зная о его долгах перед Сбербанком, вошел в число учредителей «Кузбасской Думкорной компании». В результате смены учредителей, она была реорганизована в АО «ТФМ-Логистик» (в дальнейшем переименована в АО «Логистик»). Как показали дальнейшие события, главной целью всех изменений был вывод из компании находящихся у нее ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

84. Ответ Сергея Пойманова.

... новое уголовное дело уже по ст. 196 УК РФ («преднамеренное банкротство») по факту банкротства ООО «Павловскгранит-Бетон». Для воронежских следователей стало полной неожиданностью, что о преднамеренном банкротстве в данном случае не может идти речи ...
... ознакомиться с некоторыми материалами дела, которые следователь воронежского СК отказывается предоставить адвокатам, во-вторых, защита заинтересована в выводе данного уголовного дела из «тени» и максимально широком и открытом его освещении ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

85. Занял, "кинул", в тюрьму.

... с опровержением его выводов пришел к Александру Николаевичу 23.11.2010 г. письмом №ВВ-110/127. Казалось бы, после этого Гладков должен был немедленно проинформировать правоохранительные органы о выявленных фактах преднамеренного банкротства ООО «ПТФ ...
... от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1 Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

86. Банк одного клиента.

... в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков деяний, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», рассказал в прошлую пятницу первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян «РИА Новости ...
... как раз судостроительными активами. Но все эти активы были выведены из-под залога для передачи в качестве обеспечения по кредитам ЦБ (состоялось) и ВТБ (сорвалось). Источник, близкий к ЦБ, это подтверждает. Теоретически вывод активов из-под залога ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

87. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

В том же году, Геевский провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг», вследствие чего стал фигурантом уголовного дела №6813, заведенного прокуратурой города Иркутска.
Впрочем, если изучить все обстоятельства дела, можно прийти к выводу, что в «противодействии» Геевского прослеживается определенная логика, а по-настоящему проигравшей стороной рискует оказаться сам Эдуард Таран.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

88. Невозвратный Русэлпром.

Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства.
Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с избиениями людей, имеющих то или иное отношение к активам, которыми интересовался Дорохин.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

89. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

«Трансперенси Интернешнл-Р» выяснила, что подобную схему вывода активов использовали лица, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, банкиром Сергеем Кононовым и спортивным менеджером Андреем Сафроновым, генерал-майором юстиции Игорем Комиссаровым ...
Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

90. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На старте расследования в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате в особо крупном размере подозревали неких неустановленных должностных лиц ПАО «Татфондбанк», а предварительный ущерб АСВ и силовиками ...
Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу Осужденного на 12 лет экс-главу Татфондбанка обвинили в злоупотреблении полномочиями и выводе 19 млрд руб. Оригинал этого материала © "Реальное время", 10.02.2022, В Казани осужденному банкиру Роберту ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

91. Василия Баринова ждут дома.

Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб. через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии Сергеев был приговорен к пяти годам колонии.
[...] Остается добавить, что все вышеперечисленные дела были выделены в отдельное производство из основного дела, возбужденного 4 декабря 2013 года — о «преднамеренном банкротстве» Витас-банка (ст. 196 УК РФ), расследование которого до сих пор ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

92. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел, возбужденных против Шандаловых по фактам хищений, легализации средств, нажитых преступным путем, преднамеренных банкротств и т.д. не появлялось ...
Владельцы ГК "Оптима" под натиском уголовных дел продают активы, пытаясь успеть в Австрию до арестов Оригинал этого материала © "АПН", 12.08.2014, Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

93. Лучшее средство от денежной булимии.

В результате в октябре2013 г. ГСУ ГУ МВД по Липецкой области возбудило новое уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а на следующий день после возбуждения дело забрал в свое производство Следственный департамент. Заметим, что изучив и проверив материалы дела, эксперты УМВД по Липецкой области не выявили никаких признаков преднамеренности, но это не послужило достаточным основанием для прекращения преследования. Вывод прост: такие действия могут быть обусловлены либо ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

94. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

При успехе такой "кредитор" берет банкротство под контроль и назначает собственного арбитражного управляющего. Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых ...
Обычно, подобные действия по опустошению компании иначе как преднамеренным банкротством назвать нельзя.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

95. Вкус к банкротству.

Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем». К слову, схема контролируемого банкротства предприятий посредством чиновников ФСФО — куда менее затратная, нежели участие в ...
«Имеются основания полагать, — пишут эксперты, — о наличии признаков преднамеренного банкротства в действиях руководства ООО «Производственно-торговая фирма».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

96. Шлейф близнецов.

... преднамеренного банкротства аэропорта. Уже есть заключения экспертов, которые дают основания говорить, что именно бывшие руководители «КрасЭйр» стали первопричиной нынешних проблем аэропорта. «Общество имело неудовлетворительную структуру активов и ...
Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

97. Грузовик утонул, осадок остался.

... Менатеп-ЮКОС находились на грани банкротства . Головное предприятие ЮКОСа - «Юганскнефтегаз» - входил в первую пятерку крупнейших должников федерального бюджета. Банк Менатеп «висел» на 80 миллионов долларов, долги банка превышали активы в 1,3 раза ...
А «The Wall Street Journal» в своей редакционной статье сделал вывод: «Если когда-нибудь г-н Медведев захочет вернуть доверие инвесторов, хорошим сигналом может послужить отказ от нового дела и освобождение г-на Ходорковского».
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

98. Нашествие оборотней на оборонку под недреманным оком спецпрокуроров.

Есть следователь по особо важным делам Олег Жигунов, который после 30 лет безупречной службы в органах и 3 лет безуспешных попыток добиться поддержки 4-й спецпрокуратуры Московской области в расследовании уголовного дела о преднамеренном банкротстве ...
По версии следствия, схема вывода ключевых активов ОАО "КШЗ" в частные руки была примитивна: директор Мельник подписал несколько фиктивных договоров о предоставлении краткосрочных займов на общую сумму около 75 млн. рублей с никому не известной ...
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

99. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Вывод активов в ООО, сокращение персонала, снижение производительности производства, тяжбы с инофирмами, затеянные руководством и им же проигранные – все это имеет место.
Новое руководство завода надеется, что распознать, фиктивное, преднамеренное, или реальное это банкротство, будет трудно.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

100. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга Оригинал этого материала © "Новые известия", 27.05.2004 Громкое дело Группа депутатов обвинила спецслужбы в лоббировании интересов сомнительных личностей Александр Авербух Следственными органами ФСБ возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов из Первого городского банка (ПГБ).
Дата: 27.05.2004 Копия в Google