Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Премьер Франции потерял лицо.

Несколько месяцев назад заявления клеветника были опровергнуты: кредитный институт заявил, что этот счет принадлежит не физическому лицу. Кто клеветал и зачем? Лишь один Саркози говорил о политическом заговоре, другие лица, вовлеченные в историю, не ...
Лахуд – племянник президента Ливана, он был под следствием в связи с делом о банкротстве инвестиционного фонда и отсидел три месяца в тюрьме.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

242. Карикатурный скандал в Волгограде.

В свою очередь, областная прокуратура утверждает, что юридическое лицо ЗАО «РЭС» зарегистрировано за неким физическим лицом из Московской области, а также тюменской компанией.
... все ответственные лица предупреждены об ответственности (в том числе уголовной) за несанкционированные отключения». Дальнейшее развитие ситуации довольно трудно прогнозировать. Понятно, что ее затягивание может фактически привести к банкротству ...
Дата: 11.03.2006 Копия в Google

243. Цыганское счастье.

Группа рейдеров изготовила фальшивый протокол собрания учредителей, который хотела зарегистрировать в Едином реестре юридических лиц, после чего быстренько продать этот весьма лакомый кусок подставной фирме-однодневке.
Силовой захват произошел в августе 2004 г., и уже полтора года законные собственники – ОАО «Недвижимость индастриз» - не могут осуществлять комплекс научных и производственных работ: их просто не пускают на предприятие, угрожая при этом физической ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

244. Герой смутного времени и "люди в черном".

Материалы, на основе которых участковый милиционер посчитал определенных лиц кредиторами, а других лиц не кредиторами, они опровергаются материалами дела о банкротстве НИИШП.
Олевинский: Рейдер – это специалист по юридическому и физическому овладеванию чужой собственностью , как я это понимаю.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

245. "Ржавый король" Алексей Мордашов.

Для этого была создана посредническая фирма "Северсталь-Инвест", учредителями которой выступал ЧМЗ как юридическое лицо, с одной стороны, и Алексей Мордашов как физическое лицо, с другой стороны.
"Если он станет собственником, то сразу поднимет цены на продукцию, и вся перерабатывающая отрасль станет перед угрозой банкротства, - говорилось в обращении участников митинга.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

246. Маски-Шоу в "Правде Северо-Запада".

... него лично и подконтрольные ему бизнес-структуры был заведен добрый десяток уголовных дел по самым различным фактам, начиная от хищения акций путем мошенничества и банкротства подконтрольных леспромхозов и заканчивая физическим устранением неугодных ...
Кроме того, газета предпримет все меры к установлению причастности к сегодняшним событиям В.Крупчака и аффилированных с ним лиц. *** *** Приложение Четыре публикации газеты "Правда Северо-Запада", фигурирующие в постановлении о производстве обыска ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

247. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... Берн Рабочий кабинет Романа Абрамовича Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей торговой компании 'Руником' контролировал сеть секретных фондов, предназначенных для подкупа должностных лиц и другой незаконной деятельности ...
О банкротстве объявлено в момент, когда Абрамовича обвиняют в злоупотреблениях на родине, где он уже дважды являлся в генеральную прокуратуру.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

248. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199 ...
... сотрудниками правоохранительных органов На протяжении всего следствия по уголовному делу по факту преднамеренного банкротства ПГБ не прекращаются попытки давления (в том числе и физической расправы) на свидетелей, кредиторов ПГБ и их представителей ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

249. Пора трясти и собирать.

По данным последних рейтингов, Банк Москвы занимает второе место в России по количеству привлеченных средств от физических лиц, которых также набирается около 45 миллиардов рублей.
Меньше повезло ГУТА-банку, который оказался перед реальной угрозой банкротства и перешел в собственность Внешторгбанка.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

250. Утечка.

... отказываться сегодня давать интервью и комментарии, объясняя это существующей угрозой физической расправы с ним. За Пономарева говорит его заявление на имя начальника УФСБ по Ростовской области Н.Н. Бритвина. Цитируем по тексту: "Уважаемый Николай Николаевич! Прошу Вас обратить внимание на факты беспрецедентного, противоправного и антигосударственного передела собственности в Ростовской области с участием лиц из высших эшелонов власти и правоохранительных структур Москвы и Ростова-на-Дону, что ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

251. Депутат Юдин в запросе генпрокурору обвиняет Кукеса в нарушении закона.

Со ссылкой на документы, полученные из Канады, в частности от компании "Норекс" (Norex), В.Юдин отмечает, что "американский суд обвиняет вышеуказанных лиц "в уголовных преступлениях - рэкете (вымогательстве), угрозе физической расправы над ...
"Вышеуказанные лица для расширения своего нефтяного бизнеса грубо нарушили российское законодательство о недрах, о банкротстве, об акционерных обществах и т.д.; не пренебрегая при этом прямым давлением на руководителей предприятий, судебные и ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

252. Ульяновской области устроили "гонки на выживание".

Как было сказано позднее в экспертном заключении: «Комитет по имуществу искусственно создал условия для банкротства стабильно и рентабельно работающего предприятия в целях дальнейшего его выкупа за бесценок частными лицами».
— До этого на нас натравливали налоговую инспекцию, пожарных, анонимно угрожали физической расправой, — сказала мне осужденная.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

253. У приморского губернатора Наздратенко есть все шансы повторить судьбу Руцкого.

... это, как мы помним, было также началом чубайсовской приватизации) Наздратенко сделал поистине гениальный шаг -- создал акционерное общество закрытого типа "Приморская акционерная компания товаропроизводителей" (213 физических лиц, 32 предприятия ...
Многие предприятия тем самым были спасены от разорения, закрытия или банкротства.
Дата: 15.01.2001 Копия в Google

254. Портрет претендента.

Его раздел был расценен как афера, имевшая целью увод активов и преднамеренное банкротство. По схожей схеме увод активов происходил неоднократно. Цементный завод в городе Сенгилее, например, включили сначала в состав областного унитарного предприятия, а потом передали на баланс частной фирме, созданной двумя физическими лицами.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

255. Дави на газ.

Тайна хозяев фирм в оффшорной зоне охраняется лучше ядерных секретов США. Сам же глава «Итеры», Игорь Макаров, об учредителях скромно говорит лишь, что среди них ряд физических и юридических лиц. Опекой «Итеры» до последнего времени в руководстве ...
И это решение было вызвано угрозой банкротства СНГП, долги которого перед нефтяниками, бюджетом всех уровней и поставщиками газа составили на конец прошлого года 2853 млн. рублей.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

256. Глава Hermitage о Ходорковском

В 2000 году он ввел 13-процентный "плоский" налог на доходы физических лиц, что позволило на 49% повысить собираемость налогов.
Ходорковский мог бы сослаться на внешние факторы, которые привели его банк к банкротству, однако эти внешние факторы, безусловно, не оправдывают перевода авуаров лопнувшего банка в другой банк, который также находился под его контролем, в то время ... Копия в Google

257. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В начале 2004 года 4,6% акций Уралтрансбанка по стартовой цене продали физическому лицу.
В 2003 году «Взаимодействие» попало под процедуру банкротства.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

258. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Для хранения таких ключей существуют физические, то есть аппаратные, или «холодные» кошельки.
Например, в суд можно обратиться, если лицо не перевело обещанный платеж, говорит юрист.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

259. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... так и оставались «неустановленными лицами» — до нашего расследования. Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами законодательства РФ о ...
После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

260. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Как будто лица с гранита на погосте 90-х вернулись на наши улицы.
Из этих записей, помимо прочего, можно узнать, что основным физическим адресом группы компаний был бизнес-центр по адресу Москва, ул. Удальцова, 1а., известный как «Удальцов Плаза».
Дата: 04.08.2021 Копия в Google