Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом.
Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

142. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Юров ссылается также на независимый аудит банка, сделанный уже в 2015 году, когда «Траст» перешел под контроль Вадима Беляева.
Сомнительно, что за каких-то 4,5 месяца возможно доведение достаточно крупной организации от состояния стабильности практически до состояния банкротства.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

143. За деньгами пришли в порт.

К 2015 году эмитент демонстрирует убытки — около 200 млн рублей. В общей сложности кредиторская задолженность компании превышает 1 млрд рублей. В арбитражах завершено исков на сумму 636 млн рублей. По данным системы СПАРК, в отношении девелопера морского порта возбуждалось три дела о банкротстве (все прекращены).
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

144. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства.
По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Руководителем и другим основным акционером кредитной организаций была его сестра, Лариса Маркус. В конце 2015 года она была арестована и отправлена в СИЗО по ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

145. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Всего за 2015 год, по данным СПАРК, к компаниям «ЦентрОбуви» было подано 477 исков на общую сумму 5,9 млрд руб., а за первые пять месяцев 2016-го ?— еще 232 заявления на 514 млн руб. В 2015 году «ЦентрОбувь» закрыла более 250 магазинов, в первом квартале 2016 года — почти 100 магазинов, писал «Коммерсантъ». Светлов и Гуревич склонялись к тому, чтобы начать процедуру банкротства, но с этим были не согласны Ломакин и Хачатрян.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

146. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В кольце кредиторов В начале 2015 года контрагенты "ЦентрОбуви" впервые столкнулись с тем, что обувная сеть номер один не платит по счетам.
... что часть долгов еще можно будет взыскать в рамках процедуры банкротства. "Арбитражный управляющий обязательно проверит деятельность руководителей на предмет преднамеренного банкротства,— говорит Герасимова,— и все сомнительные сделки будут оспорены ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

147. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная ...
Сейчас Олега Рафановича обвиняют в присвоении денег "Сенатора" и его преднамеренном банкротстве.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

148. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Банкир Алякин в розыске за организацию хищений под видом выдачи кредитов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало ...
Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

149. Наркобанан Владимира Кехмана.

... раздавать кредиты: последний платеж в адрес «Бонанза интернешнл» был совершен в середине января 2012 г., а через месяц «Группа джей эф си» подала иск о банкротстве. В июле ВТБ сообщил о продаже одного из крупных активов группы JFC — эквадорских банановых плантаций Fideicomiso Pacific Plantations. Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

150. Мансур — "33 процента".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов ...
Авторы писем – жертвы этих дополнительных сервисов – подробно расписывают схему вымогательства со стороны сотрудника столичной ФНС. В истории, где взятка предполагает развитие, а следование букве закона – банкротство, московские бизнесмены выбирали ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

151. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны ...
В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

152. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.05.2015, Следствие вышло на "Морской старт", Фото: government.ru Экс-президент РКК "Энергия" обвинен в злоупотреблениях и арестован Владимир Баринов ...
... и подала заявление о банкротстве. Стоимость ее активов на тот момент составляла до $500 млн, а долг достигал $1 млрд. В 2010 году компания договорилась с РКК "Энергия" о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

153. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

Меру пресечения в виде заочного ареста Беберу и Хайнцлю избрали только в ноябре 2015 года.
Будут ли осужденные отбывать наказание Компетентные органы ФРГ вправе отказать в экстрадиции осужденных на основании юридических и политических причин, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

154. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В 2015 году он подозревался в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты сотрудникам возглавляемого им Симбирского станкостроительного завода.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

155. Дутый Трамп.

Однако у Forbes есть материалы, которых нет у стороны обвинения, в том числе записи интервью за много лет и аудиозапись 2015 года, которая помещает Трампа в эпицентр предполагаемого обмана.
В 1998 году Deutsche Bank предоставил Трампу $125 млн на ремонт здания, решив проигнорировать скандал в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где три из его казино уже подали заявления о банкротстве, и сконцентрировались на возможной прибыли в Нижнем ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

156. Новый русский Ян Марсалек.

В чем обвиняют Марсалека В 2020 году крупнейшая платежная система Германии Wirecard объявила о банкротстве.
Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием развития бизнеса в Ливии занимался созданием частных военных компаний.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

157. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Ведомости.Ру, 21.04.2015, "Игорь Худокормов подтвердил статус крупнейшего землевладельца": После покупки доли в «Агрокультуре», шведском агрохолдинге с российскими активами, Игорь Худокормов укрепил статус крупнейшего в России владельца земель ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

158. Банкротство приговору не помеха.

Хищение средств привело к банкротству банка.
В 2015 году Стелла-банк оказался в центре громкого скандала после того, как его тогдашний директор Денис Бурыгин был убит из пистолета клиентом банка в офисе в Ростове-на-Дону.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

159. Алексей Лященко залег на дно.

[...] В конце года, в отношении компании был подан иск о банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с начала года к «Новику» было подано исков более чем на 735 млн рублей. Весной 2017 года суд открыл в отношении компании процедуру наблюдения. [...] Выручка от продажи самого «Новика» в 2015 году составила свыше 1,1 млрд рублей.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

160. Двойной агент Олег Свириденко.

когда в начале нулевых в московском арбитраже случился пожар аккурат в архиве дел о банкротстве, которые курировал будущий замминистра юстиции. «Но всякий раз это заканчивалось ничем, потому что у него были крепкие связи с ФСБ», — говорит бывший коллега Свириденко. Так же было и когда Свириденко работал уже в объединенном Верховном суде. В 2015 году СМИ сообщили о письме подчиненной Свириденко, судьи Ларисы Шевелевой, в котором она якобы обвиняла своего начальника в давлении — с целью принятия ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google