Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Последний, по данным следствия, одновременно был теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших после своего банкротства долги на 25 млрд руб., но тоже избежал уголовного преследования.
Судья Евгений Яблоков довод защиты о пропущенных сроках исковой давности отклонил, пояснив, что истец узнал о нарушениях вскоре после возбуждения СКР уголовного дела о мошенничестве в июле 2018 года и через два года после этого представители ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

322. Владимиру Токареву припомнили работу у Юрия Рейльяна.

По данным источников “Ъ”, интерес следствия вызвал период с 2016 по 2018 год, когда Владимир Токарев являлся первым замгендиректора ООО «Спецтрансстрой». Эта компания участвовала в реализации многих значимых проектов и являлась одним из крупнейших подрядчиков РЖД, с которыми заключила в 2016–2019 годах контракты на сумму более 100 млрд руб. Речь шла о проекте расширения транссибирских железных дорог. Сейчас «Спецтрансстрой» проходит процедуру банкротства.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

323. Алексей Лященко залег на дно.

Однако в 2019 году «Новик» вошел в процедуру банкротства, а в СМИ появились сообщения о многомиллионных задолженностях перед сотрудниками группы, в частности, на Дальнем Востоке. Abireg.ru, 26.01.2018, "Долги замешанной в коррупционном скандале обанкротившейся ПГ "Новик" достигли 1,7 млрд рублей - Московский арбитраж": Долги замешанной в коррупционном скандале обанкротившейся ОАО «Промышленная группа «Новик» достигли 1,7 млрд рублей, говорится в документах суда.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

324. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... расследуется с ноября 2018 года и все это время их подзащитный являлся в ГСУ по первому требованию. «Являлся не по повестке, а по звонку следователя,— отмечала адвокат Ирина Гребнева.— Неужели если бы мой подзащитный хотел скрыться, то не сделал бы это раньше?» Также адвокаты сочли абсурдным утверждение о том, что банкир может продолжить преступную деятельность. «Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

325. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его банкротством ...
Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн руб. Коммерсант.Ру, 20.05.2021, "Дмитрия Костыгина посетили с обыском": В прошлом году ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

326. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В августе 2016 года у Констанс-Банка отозвали лицензию, 18 августа арбитраж принял заявление о его банкротстве, а уже 29 сентября судья объявил организацию несостоятельной.
В 2018 году он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя в Петербурге, получив ОКВЭДы для организации работы гостиницы.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

327. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

По версии госпожи Приходько, которая ссылается на Федора Стрельцова, в 2018 году представители «Покровского» при содействии арбитражных управляющих якобы незаконно присвоили урожай зерновых, выращенный «Кущевским», что привело к банкротству компании.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

328. Михаил Болотин попал под "Курганец".

С 2006 года был президентом, а с 2007 по 2018 год — также гендиректором ООО «Компания корпоративного управления "Концерн «Тракторные заводы»"» (КТЗ) (.
Одному только ВЭБу концерн задолжал около 80 млрд руб., а общий долг холдинга составил порядка 100 млрд руб. По требованию кредитора было введено наблюдение за хозяйственной деятельностью КТЗ, концерн начал процедуру банкротства, однако ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

329. Много, но не строго.

До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем его поместили под домашний арест.
Управление Следственного комитета России по Татарстану сообщило, что продолжает расследование другого уголовного дела, связанного с Татфондбанком,— о растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

330. Карамель Яровой.

В 2018 он приобрел еще одну квартиру (50.8 кв.м.) в том же жилом комплексе.
Раньше он владел долями в нескольких камчатских фирмах в сфере рыболовства, строительства и торговли, но они не показывали высоких финансовых результатов, а несколько лет назад были ликвидированы: вследствие банкротства и как фактически недействующие.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

331. "Записывались красным и выделялись желтым".

Из аффидевита «Траста» следует, что это произошло, когда она приехала на Кипр в конце 2017 — начале 2018 г. вместе с другими менеджерами ПСБ и связанных с ним компаний.
Поскольку в отношении Дмитрия Ананьева ведется банкротное дело в российском суде, «Траст» должен предъявлять иски против него только в рамках российского дела о банкротстве, считает Дмитрий Ананьев.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

332. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

7 лет назад Вачевских сфабриковал (факт, доказанный в 2018 году экспертизами и решением Хабаровского суда) долговую расписку на 10 млн долларов от имени бизнесмена и галериста Андрея Ерёмина и обратил её к взысканию.
На фоне этих подвигов Вачевских, к тому моменту уже находившийся под следствием по делу о банкротстве Амурского кабельного завода, решил разыграть комбинацию с по сути вымогательством в отношении Андрея Ерёмина путем предоставления в суд поддельной ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

333. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

334. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

Скандальная свалка и банкротство: чем известен бизнесмен Бортников Дмитрий Бортников с 2019 года входит в число совладельцев скандально известного мусорного полигона Ядрово в Волоколамском районе. Он получил контроль над компанией-оператором полигона после возбуждения уголовного дела из-за нарушений экологических норм на свалке, ареста земель и имущества полигона. В марте 2018 года в Ядрово произошли выбросы свалочного газа, после этого в больницу Волоколамска попали 23 ребенка.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

335. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Но сенсационным стал провал человека, который на предыдущих праймериз в 2018 году стал безальтернативным кандидатом и, в результате, действующим депутатом по 180-му избирательному округу.
Его имя связывали с вексельными махинациями Межпромбанка, а непосредственно перед резонансным банкротством этого заведения Веремеенко вышел из числа его владельцев, но не с пустыми карманами.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

336. Алкобенефициар Игорь Чуян.

В декабре 2017 года компания подала заявление о банкротстве, потянув за собой и производителя алкоголя «Кристалл-Лефортово», с которым в начале того же года объединила продажи. «Статус Групп» была главным заемщиком ОФК Банка. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

337. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
... в преддверии введения в компании процедуры банкротства в размере 33,1 млн руб., совершив тем самым «преднамеренное банкротство». В действиях компаний «усматриваются признаки» преднамеренного банкротства, мошенничества и незаконного получения кредита ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

338. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Свое решение суд мотивировал тем, что и банки, и ПАО являются аффилированными лицами, а «задолженность сформирована искусственно с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов».
В 2018 году между «М-Стайл» и ПАО «Челябэнергосбыт» был заключен договор о переуступке прав требования долга в 581 млн рублей компании «АЭС Инвест».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

339. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей.
В частности, из него были выделены материалы о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

340. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

В 2008-2009 гг. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и перевели ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком».
Что же касается оригинальных документов из Белиза, то в 2018 г. ГКНБ сообщил, что дело по ним не возбуждалось.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google