Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Поэтому, сказал подсудимый, была начата процедура ее банкротства. Однако, продолжил он, это не возымело эффекта, поскольку «Таганка» продолжала розничную торговлю другой продукцией. И в дальнейшем «Нокиан шина» приняла решение о подаче заявления о преступлении, по которому было возбуждено уголовное дело, что привело летом 2018 года к невозможности вести торговую работу и закрытию розничной сети.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

62. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

В марте 2018 года свердловский арбитраж привлек Гайсина и его партнеров к субсидиарной ответственности в размере 171 млн рублей в рамках банкротства «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании» (УНТЭКС). Позже суд прекратил дело о банкротстве Малика Гайсина.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

63. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Завод оказался на грани банкротства (его инициировал Сбербанк), а моногород Лермонтов, для которого ГМЗ был градообразующим, — на грани энергетического коллапса. Спасти ситуацию вызвался Авдолян. В 2018 году связанные с ним и выходцем из «Ростеха» Андреем Коробовым структуры с дисконтом выкупили у Сбербанка долг ГМЗ. А затем и само предприятие.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

64. Богатый улов "сети ЭВМ".

Воспользовавшись этим долгом, она инициировала банкротство «Инари». Предприниматель Хрузин из СИЗО обращался в полицию с заявлением о преступлении, однако уголовное дело тогда так и не возбудили. Не помогло спасти средства и обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову — на него просто не ответили. Татьяну Ситарчук интересовали и меньшие суммы. Она возглавляла еще одну компанию из «сети ЭВМ» — «Мейн Гир», которая в 2018 году отсудила 3 млн рублей у «Евразии Холод ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

65. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

«В тексте документа дается ссылка на протокол совета директоров № 14-3 от февраля 2018 г., а в конце этого же текста — на протокол с аналогичным номером от февраля 2008 г. В компании указанные [в иске] протоколы отсутствуют, также отсутствует ...
... к банкротству, общий долг превышает $5 млрд, на счетах компании на конец марта было 735,7 млн руб. «Если суд сочтет, что бонус — это часть оплаты труда директора, то требование Лисовиченко будет включено в первую очередь при банкротстве вместе с ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

66. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Всё это подавалось как произвол властей и искусственное банкротство единственного в области мусороперерабатывающего предприятия.
Цитата губернатора разошлась так широко, что «Фонд Петербургская политика» привел ее в российском топ самых ярких событий вокруг «мусорной реформы» за декабрь 2018 года.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

67. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано сигарет на сумму 656,6 млн рублей, в тоже время на счет должника поступили денежные средства на сумму 53,2 млн рублей».
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

68. Земля уходит из-под "Лидера".

С 2014 года «Абсолют» перестал вносить платежи за аренду, и два года назад «Дом.РФ» подал заявление о банкротстве должника (см. “Ъ” от 20 февраля 2017 года).
... частности, Елена Некрасова вплоть до 18 декабря 2018 года являлась стопроцентным владельцем ООО "Лазурь" — застройщика ЖК "Лобня Сити". А нынешний владелец "Атланта" Роман Лябихов летом 2018 года стал гендиректором ООО "Азимут", принадлежащего Елене ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

69. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Игорь Чуян в акцизном угаре Экс-глава Росалкогольрегулирования "подмял" под себя алкогольный рынок и сбежал за границу от уголовного дела, ущерб бюджету — сотни миллиардов Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 27.11.2018, Алкогольное ...
... которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

70. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
... в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

71. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

По словам партнера «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, так как меры по предупреждению банкротства в отношении «Возрождения» не реализуются, то оснований для признания таких сделок недействительными быть не должно. «Сложно предположить какую-то возможность признания этих сделок недействительными,— отмечает он.— Однако снятие такой суммы наличностью — очень нетипичная операция». Согласно отчетности «Возрождения» на 1 января 2018 года, объем средств физлиц в банке составлял 161 млрд руб ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

72. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

«Спецмонтаж» был признан банкротом весной 2018 года. За время существования компания, согласно сайту госзакупок, получила 26 контрактов Минобороны на более чем 9 млрд рублей, из них к моменту банкротства действовало 15 — на 5,6 млрд, остальные были расторгнуты заказчиком. По данным реестра банкротств, фирма осталась должна кредиторам более 1,5 млрд рублей, однако никаких уголовных дел не последовало.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

73. Испанский стыд Диего Санчеса.

... средств, мошенническое банкротство и уклонение от налогов. Компания не ответила на вопросы. Другой итальянский партнер, Эни Анджело Тревизан(Enea Angelo Trevisan), нанял Eliminalia после того, как был привлечен за мошенничество с банкротством в 2015 году. Два года спустя он начал вести бизнес с менеджерами по репутации, основав итальянскую компанию под названием Eliminalia Holding Sa и несколько других компаний для управления бизнесом Eliminalia в Швейцарии и Италии. В 2018 году Тревизан ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

74. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

И если посмотреть за последние 10 лет, то количество банкротств электронных форм оплаты гораздо меньше, чем количество банкротств банков», — говорил он. После появления этой видеозаписи Сярки смогли опознать на юбилее Forex Trend. Ее клиенты в 2018 году потеряли 6,5 млрд рублей, а платежи для нее тоже проводила Ecommpay.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

75. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Бункус был адвокатом по банкротству. В обычных условиях эта сфера деятельности не привела бы его к встрече с профессиональным киллером, но банкротство в Латвии является необычным бизнесом — высокодоходным, опасным и коррумпированным.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

76. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

По формуле из закона о банкротстве убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию сумму на 20 лет под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ответчики в суде заявили, что расчет по формуле, появившейся в законе в 2018 году, уже после начала санации Бинбанка, неприменим к этому делу, так как норма не имеет обратной силы.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

77. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

... Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он отчитывался о 78 млн руб. Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие должника лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства ...
На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

78. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

... Ру, 17.06.2021, "Трансаэро" преподнесло бенефициару урок, Фото: РИА "Новости" Анна Занина Александр Плешаков Громкое банкротство некогда второй в РФ авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты осенью 2015 года, получило неожиданное продолжение ...
Но по жалобе Сергея Линькова и Ирины Казанцевой Восточно-Карибский апелляционный суд в 2018 году отменил решение, сочтя номинальное владение недоказанным, и восстановил их в реестре акционеров.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

79. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года полковники Атаев и Кашматов получили через своего знакомого Тимура Дзусова 17 млн руб. от представителей топ-менеджера компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова за «прекращение проверочных мероприятий» по подозрению о неуплате налогов. Как рассказывал “Ъ”, речь шла о возможном привлечении бизнесмена к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

80. Корпорация "Навальный".

Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей.
... приступить к рассмотрению дела о банкротстве некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб» (далее — «Штаб»). Его возглавляет координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Банкротство инициировала местная налоговая полиция из-за ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google