Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
После открытия дизайн-студии и модного дома в Париже госпожа Сорокина презентовала в московском ЦУМе бутик IRFE, а в Швейцарии учредила дочернюю компанию «Русфрансальянс» — «OS Renessance AG».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

282. "Скотобаза из хрущевки", "шелупонь", "тунеядцы и алкаши", "непонятный экскремент", "в рыло хлопну".

Он просто приехал на торжественное открытие школы в поселке Гидроторф и подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу банку вазелина.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

283. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

284. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

285. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

286. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

В конце 2016 г. Хачатуров договорился обменять убыточного страховщика на долю в банке «ФК Открытие». Банк стал владельцем «Росгосстраха», но в августе 2017 г. ЦБ забрал обоих и еще ряд компаний, связанных с «ФК Открытие», в свой Фонд консолидации банковского сектора. «РГС жизнь» в сделку не вошла и в фонд не попала. В декабре «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов и сразу обвинил бывших владельцев «Росгосстраха» в воровстве.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

287. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

[…] Также силовики посетили отделения ПАО «Банка «Открытие» на Невском проспекте, 26, и отделение РосДорБанка на улице Мичуринской.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

288. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
... после получения денег заемщик Артем Овсянников и Дмитрий Ступин, лично поручавшийся за все кредиты и оставлявший в залог банку акции своих компаний, партии товаров и даже свое личное имущество, перевели их на счета нескольких подконтрольных им фирм ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

289. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года). И, как уверяет АСВ, до сих пор, несмотря на принимаемые конкурсным управляющим меры, долги не погасил. «По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ.— Возврат денежных средств должен был ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

290. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

291. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

292. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

293. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Тем не менее, в "Открытии" согласились со столь скромной оценкой компаний, хотя банку, веди он честную игру, она была невыгодна. Ну никак не покрывают "экспертные" полтора миллиона долг на четверть миллиарда! В общей сложности финансисты погасили 0,6% просуженного долга, хотя могло рассчитывать на всю сумму целиком. То есть ослеплённые жаждой наживы подельники Гасанова откровенно подставили "Открытие".
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

294. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

295. Пошел дорогой Березовского.

Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Впрочем, подобные открытия до него совершались не раз, и такие же образы столь же успешно примеряли на себя другие международные аферисты.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

296. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

... себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения располагают значительными средствами в иностранных банках ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

297. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

298. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей. Не трудно догадаться, что Константиновна и Натали только подписывали договор. Согласовывал его кредитный комитет банка во главе с Германом Грефом, а деньгами распоряжались его близкий родственник и товарищи.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

299. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

... 9 млрд руб.— иными словами, фактически вся работа банка в течение целого дня велась через личный счет его председателя правления. Второй этап схемы был запущен, когда по распоряжению банкира были открыты фиктивные счета от имени физических лиц на общую сумму 580 млн руб. Стоит отметить, что счета при этом открывались по договорам срочного банковского вклада, который назывался "Вместе навсегда", что следователи расценили как циничную издевку осужденного. Сразу же после открытия счетов 580 млн руб ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

300. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google