Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Траст" на выдумки горазд.

Именно так действует санируемый ОАО "Открытие Холдинг" банк банк "Траст" в отношении бывших собственников. Таким образом, успешный опыт судебного разбирательства с беглыми банкирами в Великобритании, наработанный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Межпромбанка, оказался востребован частными санаторами в ходе оздоровления проблемных игроков, а их шансы вернуть выведенное из банка довольно велики. О том, что санируемое ОАО "Открытие Холдинг" с декабря 2014 года ПАО ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

42. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Г-н Юров может поочередно подавать иски во всех странах мира — мы не сомневаемся, что итог будет тот же самый, поскольку его правовая позиция полностью несостоятельна», — заявил представитель «Открытие холдинга». В суде штата Нью-Йорк Юров подал иск к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну, где утверждал, что они согласились заплатить Юрову и партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст», соглашение было устным.
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

43. Лернер: жизнь и тюрьма

Щаранский, по замыслу комбинатора, должен был помочь ему в открытии русско-израильского банка – разрешения на который никак не давали местные финансовые власти. Копия в Google

44. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

45. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан. Есть на рынке и третья база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, содержащая ФИО, серию и номер паспорта, когда выдан, дату рождения, адрес, телефон и тип карты, 2019 год. Размер 150 тыс. записей, цена от 15 рублей за одну запись. — Банк «Открытие».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

46. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия. По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

47. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В сентябре 2008 года у банка начались проблемы с ликвидностью - кассовый разрыв составил более 2 млрд руб., что по тому времени было очень большими деньгами. И если бы не связи Клячина, сумевшего сбыть рухнувший банк руководителям ФК "Открытие", Сергею Иванову пришлось бы возвращаться в Канаду еще десять лет назад. После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

48. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

49. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Активы должника ничтожны — 11,8 млн руб. Среди крупнейших кредиторов «Яшмы» — Сбербанк (8,6 млрд руб.), ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (746 млн). «Яшма» должна банкам всего около 10 млрд руб., еще около 4,5 млрд — обязательства по поручительству за факторинг, а долги перед «Открытием», ТКБ и другими банками возникли из-за поручительства за кредиты контрагентов, например «Адамаса», уверяет Мавлянов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

50. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На основании этого, то есть поскольку он знал собственников RCB, который был связан с банком «Открытием», имевшем вышеуказанную роль, он сказал, что наверняка сможет выступить посредником, чтобы добиться выплаты суммы, которую я потерял». По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

51. Лоббист номер два.

Он опирается на три кита: банки, медиаструктуры и сырьевой комплекс.
Открытие Персикова касалось не только амеб, но и вообще всякой жизни. А открытие Булгакова в первую очередь относится к людям, попавшим в "красный луч" власти.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

52. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

53. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Задолженность по кредитам, выданных под строительство шести детских садов в Ханты-Мансийском округе (проект завершен не был) в рамках государственно-четного партнерства, пытается взыскать «Открытие». Бывший залогодержатель ТРЦ «Воробьевы горы» с мебельным универмагом, банк «Уралсиб», переступил его вместе с правами требования по кредиту компании ГК «Платформа». — Врезка К.ру] К этому времени предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 млрд руб., банку «Открытие» — более 3,1 млрд руб. и ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

54. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
Банк «ФК Открытие», который выбран санатором «Траста», проводит «углубленный due diligence» и до его завершения не комментирует вопросы о возможных схемах в «Трасте», заявил представитель «Открытия».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

55. Золотой человек.

Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников. В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

56. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

АО "МИБ" не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеуказанным лицам", — заявили в банке. По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы. Однако когда суд снял арест, у банка не было оснований не отдавать деньги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

57. "Мастер" дерзил и возникал".

Власти не стали скромничать с формулировками: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина прямо сказала, что Мастер-банк обслуживал теневую экономику, а в материалах ЦБ, которые цитировал «Интерфакс», говорится, что «оздоровление банка было невозможным по ...
... облигаций и других ценных бумаг, открытие обезличенных металлических счетов; привлечение средств юрлиц во вклады, а также путем продажи им облигаций и других бумаг; привлечение средств индивидуальных предпринимателей и открытие им расчетных счетов ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

58. Увидеть Лондон и прогореть,

Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

59. Что Мамут делает в МДМ

Он не сотрудник банка. Быть председателем наблюдательного совета – неоплачиваемая работа. Совет собирается раз в месяц. -- А какие функции возложены на Мамута? -- Открытие филиалов, формирование стратегии развития банка. Копия в Google

60. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
... Мельником и работниками правоохранительных органов зарубежных стран занимался поиском валютных средств, сокрытых в зарубежных банках П. Кудюкиным и иными должностными лицами, которые имели отношение к финансово-хозяйственной деятельности АСК "Бласко ... Копия в Google