Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Спасение «Росгосстраха» обошлось Центробанку в 66 млрд руб., утверждается в иске РГС. Михаил Задорнов В начале сентября «Открытие» и другая «дочка» ЦБ «Траст» (занимается проблемными долгами) также подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, где последний живет под фамилией Вольфсон. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов из банка в 2016–2017 годах.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

82. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, предприниматель должен: — банку «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» — 3,1 миллиарда; — «Сбербанку России» — 2,5 миллиарда; — НК Банку — 265 миллионов рублей.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

83. Абсолютное ханство.

Да, Департамент юстиции США ведет расследование по поводу возможных нарушений допущенных при подписании контрактов на освоение нефтяных месторождений в Казахстане рядом американских нефтяных компаний...» Председатель Национального банка Казахстана Марченко: «Решение об открытии в 1996 году секретного счета было оправданным. А то, что открытие данного счета было неверно оформлено по политическим и юридическим мотивам, это уже другой вопрос».
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

84. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
Секретоноситель, нарушающий российские законы (он ведь не получал разрешение Центробанка на открытие счетов за рубежом).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

85. Волков без овечьей шкуры.

Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка "ДЕНДИ" Бродский (оба сейчас - депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан, и наконец - Александр Волков, для которого Гайсинский сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

86. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения. В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

87. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

88. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

89. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным регулятора, в банке трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, при этом «руководство банка самоустранилось от решения возникших проблем, что свидетельствует об отсутствии перспектив нормализации его деятельности». Вклады в «Резерве» застрахованы. Агентами для выплаты возмещения вкладчикам банка — физлицам и индивидуальным предпринимателям (в пределах установленного законом лимита в 1,4 млн руб.) — были выбраны АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк „ФК Открытие”».
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

90. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Через несколько недель после открытия счетов министерство юстиции США оштрафовало Banque Internationale a Luxembourg за «уголовные преступления, связанные с налогами, в связи с незаявленными счетами, аффилированными с США».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

91. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

92. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

Тот перестал обслуживать взятые в банке ранее ссуды. Попытка обанкротить прежнего совладельца может дать результат, так как в рамках нее можно оспорить сделки по выводу личного имущества, считают юристы. Заявление о банкротстве Николая Фетисова от санируемого ФК "Открытие" банка "Траст" поступило в арбитраж 2 ноября.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

93. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В конце 2016 года стало известно о переговорах по продаже «Росгосстраха» ФК «Открытие». В 2017 году «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК. В августе 2017 года банк «Открытие» попал под санацию ЦБ, «Росгосстрах» оказался в периметре санации.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

94. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк «Российский кредит», входивший в топ-50 в России.
Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

95. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

96. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян ...
«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

97. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве Экс-владельцу банка "Пушкино" бывшая жена предъявила требование погасить долги по алиментам на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото ...
Прежде алиментов удовлетворяются текущие требования, которые возникли после открытия производства о банкротстве: оплата услуг финансового управляющего, те же алименты, но начисленные после открытия банкротства, и т. д., перечисляет партнер ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

98. Спонсор адмиралов легла на дно.

Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева. [...] С начала 2014 года по 1 августа 2015 года остатки на счетах юрлиц снизились почти на 50%, с 4,8 млрд до 2,7 млрд руб. Объем вкладов физлиц за это время, напротив, вырос с 2,7 млрд до 3,6 млрд руб. — Врезка К.ру] Отметим, что в разные периоды клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

99. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы. Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

100. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google