Но денег этих в «Роторе» так и не увидели: полученные 1,322 млн рублей переводятся в «Электромашину», которой необходимо было погасить задолженность перед налоговой инспекцией и банком.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
А среди отечественных бизнесменов было модно выводить деньги из страны, держать их в чужих банках, тем самым развивать чужую экономику, чужую промышленность.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Для того, чтобы поучаствовать в крупных розыгрышах посетителям казино необходимо открыть депозит в банке господина Боттчера в «Шторм Интернешнл» («Спецсетьстройбанк»).
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
В венской газете "Курьер" вышла статья о том, как Вановитца заподозрили в махинациях на австрийской бирже, и он был вынужден уволиться с Euro Invest Bank — того самого банка, который создал фирму Euro East Beteiligungs GmbH для оформления собственности "Межигорья".
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
Но вице-премьер Игорь Сечин, у которого был конфликт с продавцом «Уралкалия» Дмитрием Рыболовлевым, до последнего пытался помешать и обращался в банки с просьбой не кредитовать покупателей.
Дата: 29.03.2011
Копия в Google
По его словам, из передачи следует, что участок земли был куплен на кредит, выделенный Банком Москвы, а эти деньги, в свою очередь, были получены от выкупа городом Москвой допэмиссий акций.
Дата: 24.03.2011
Копия в Google
Скажем, тот же Асланбек Бжеников владеет 20% каноковского Межрегионального Клирингового Банка, а Анзор Афов был в то время главой каноковской «Пятигорск-Интур», а ранее занимал пост замдиректора ресторана «Эльбрус», взятого г-ном Каноковым в долгосрочную аренду.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
Может выясниться, что ОПК для проекта на Красной площади брала в банке кредиты, которые до сих пор не погашены, размышляет г-н Эпштейн: тогда с компании потребуют вернуть долги, что приведет к сокращению объема компенсации по девелоперскому проекту.
Дата: 10.03.2011
Копия в Google
Из официальных сообщений: президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил медаль ордена «За заслуги перед Марий Эл» заместителю председателя правления Волго-Вятского банка — управляющему отделением Марий Эл Сбербанка России Валентину Цивильскому.
Дата: 04.02.2011
Копия в Google
При этом участники ОПГ вступили в сговор с сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка России (СЗБ СБ), в частности, с начальником отдела сопровождения процедур банкротства Управления по работе с проблемными активами Сергеем Филипповым, который курирует взыскание задолженности с СЗЛК.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
[…] *** Список типичных услуг, которые кибермошенники предлагают на "черном" рынке* Незаконный товар или услуга Цена на "черном" рынке Данные кредитной карты От $2-$90 Поддельные кредитные карты От $190 плюс стоимость данных счета Кард-клонеры (устройства, дающие возможность скопировать данные платежных карт) От $200-$1000 Поддельные банкоматы До $35 000 Подложные реквизиты и сертификаты банка От $80 до $700 Платформы для онлайн-магазина и платежной системы От $80 - до $1500 Спамерские услуги От ...
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
К середине 90-х с помощью возглавляемого им банка «МЕНАТЕП» он скупил на приватизационных аукционах госпакеты акций более сотни предприятий по всей стране.
Дата: 25.01.2011
Копия в Google
Кроме того, следователь сообщил, что генерал может скрыться в Великобритании или на Кипре, где у него на счетах в банках есть крупные суммы.
Дата: 24.01.2011
Копия в Google
Доля менеджеров сократилась сначала в ходе IPO, потом после продажи 19,4% «Газпрому» в 2006 г. А после нескольких сделок между менеджерами «Новатэка» и Тимченко рынок окончательно запутался, есть ли у компании контролирующий акционер, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Дата: 28.12.2010
Копия в Google