Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Она родилась в 1968 году в городе Калининграде Московской области (сейчас — Королев).
Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

522. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

В июле по делу о налете на банк «Металлург» арестовали семерых действующих сотрудников ФСБ, в том числе двух бойцов «Альфы», а на минувшей неделе были задержаны два ветерана спецподразделения.
На выездах из города полицейские досматривали автомобили, похожие на те, что засветились на Трифоновской, и ветеранам ФСБ удалось беспрепятственно выехать из города.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

523. Николая Александрова придавило щебнем.

Прикрыться пытались подложной товарной накладной и платежным поручением: по ней щебень прибыл из карельского карьера у города Суоярви.
Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

524. Дорогой врио.

Среди других спонсоров врио главы города — крупные игроки фармацевтического рынка, промышленного и оборонного сектора.
Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг».
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

525. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

«Нам известно о том, что Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему гендиректору завода “Автоприбор” Алексею Мельникову, обвиненному в совершении мошенничества в особо крупном размере. В рамках работы с проблемной задолженностью банку ВТБ удалось взыскать часть средств по ранее предоставленному кредиту заводу “Автоприбор” посредством реализации залогового имущества.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

526. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вена.
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

527. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону).
В этом мире любят повторять: «Вы можете взять мое слово и положить его в банк».
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

528. Утечка главы "Линии тока".

Защитник Дмитрия Ступина Евгений Широких тогда тоже позвонил следователю и сообщил, что находится в командировке в другом городе, пообещав явиться на допрос вместе с клиентом сразу после возвращения.
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

529. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

Летом того же года город пролоббировал кандидатуру топ-менеджера на должность гендиректора «Ленэнерго», на базе которого объединялись городские структуры.
По всем семи лотам аукцион был признан несостоявшимся ввиду недостаточного количества участников, но закупочная комиссия решила провести преддоговорные переговоры с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", которые подали заявки на некоторые ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

530. Лицкевич и немцы.

... доходов из эксплуатации ледового стадиона в городе Оснабрюк — это 13 августа 2014 года, тоже после подписания президентом антикоррупционного закона. Таким образом, главный областной контролер снова бесцеремонно нарушил запрет. И опять с "особым цинизмом": даже не стал прятать концы в трасты и оффшоры. Наверное, не боится утратить "доверие Президента". Но и это еще не все. У жены Лицкевича, Ольги Владимировны Соколовой, нашлись счета в иностранном банке (VOLKSBANK BONN RHEIN-SIEG EG, (Postfach ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

531. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Благодаря формально никак не связанному с Дарькиным Савчуку, через которого проходили все процессы по незаконному отчуждению земель и финансовые потоки (деньги выводились в банк жены Дарькина "Приморье"), ответственность удалось без проблем ...
Именно с ним Алексеенков оказался замешан в скандале с чересчур заниженной арендной платой, по которой город сдавал предпринимателям два кинотеатра.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

532. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

30 декабря прошлого года суд Вены, удовлетворив требование Банка Москвы, обязал австрийский банк Unicredit перечислить около €245 тыс. со счета господина Чернякова его кредитору. ["Коммерсант", 09.03.2016, "Андрея Чернякова призывают к допросу": В свою очередь, суд немецкого города Потсдам, признав, что истец может претендовать на средства ответчика в одном из местных банков, предупредил господина Чернякова о том, что в случае нарушения требований приказа лондонского суда в Германии он будет ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

533. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

В документе предписывается провести проверку обстоятельств аварии 2006 года на принадлежащем Рыболовлеву предприятии «Уралкалий», из-за которой под землю начал уходить город Березники Пермского края.
По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

534. Криминальные связи Соловьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 10.08.2016, Фото: "Коммерсант", pik.bg Криминальные связи Соловьева Топ-менеджер болгарского VTB Capital обвинен в двойном убийстве Александр Седунов Юрий Соловьев В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

535. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

Инцидент в Новинском пассаже В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта). Накануне, 30 марта, следователи задержали нескольких топ-менеджеров пенсионного фонда. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда города Москвы Анастасия Дзюрко, до 16 мая были арестованы Андрей Куликов, Георгий Купрейшвили и Александр Белооков.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

536. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
... году специалисты криминалистического центра МВД России провели почерковедческую экспертизу документов по оплате в 96—97-м годах фрахта теплоходов «Академик Сельский» и «Академик Невельский» для завоза в город Курильск (о. Итуруп) дизельного топлива ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

537. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

[...] 51-летняя бизнес-вумен, председатель совета директоров одного из столичных банков Ольга Миримская в своем иске потребовала изъять у крымчанки Светланы ее новорожденную дочку, утверждая, что этот ребенок был обещан ей заранее.
Однако истица, которая пытается забрать ребенка, подала обращение в суд по семейным делам города Лимассола на территории республики.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

538. Ярприхватстрой.

Там создано несколько ГДУ: ОАО ГДУ – 100% акций города.
Здесь под активы предприятия были привлечены колоссальные средства российских банков.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

539. Первые миллиарды Алексея Полтавченко

Таким образом, его состояние сразу на 200 млн превысило капитал сына бывшего губернатора города — Сергея Матвиенко, занимающего 107–е место в рейтинге миллиардеров "ДП". Партнерами Алексея Полтавченко являются Ирая Гильмутдинова, супруга основателя СМП Банка Константина Голощапова, а также совладелец "Петрохимоптторга" Олег Баринов.
Дата: 21.10.2014 Копия в Google

540. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google