Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. Отставки как способ обогащения.

В инфраструктуре Госинкора появились банки, страховые, аудиторские и консалтинговые компании, строительные и торговые фирмы, другие предприятия, позволяющие осуществлять контроль за финансовыми потоками на всех стадиях реализации инвестиционных ...
В соответствии с генеральным соглашением об управлении агентством (RIIM), заключенным RIIC, RIIM и OWC Ltd. 22 апреля 1994 года RIIM назначен единственным и эксклюзивным генеральным управляющим по страхованию и проведению всей хозяйственной ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

2642. О коррупции в республике Коми.

На запрос депутата Госдумы Р. Чистоходовой заместитель председателя ЦБ РФ А. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Коми-люкс"...".
И разве это единственные факты?
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

2643. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Правда, операция сорвалась: руководство банка своевременно обнаружило липу и выдачу наличных прекратило (40 миллионов обналичить все же успели).
И обвинение лишилось, возможно, самого главного, единственного серьезного свидетеля.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

2644. Чем платят Березовскому.

Я хотел, чтобы он поддержал Григория Явлинского, которого я считал единственным честным реформатором среди других кандидатов, однако я был наивен.
Позиции Березовского ухудшились, когда в 1999 году разразился скандал по поводу отмывания российских денег через американские банки.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

2645. Дело BONY. Результаты вскрытия.

... на имя Депозитарно-клирингового банка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом 1, Ответчиков». Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY -- 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ. Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York». Единственным пока уголовным делом ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

2646. Абрамович: миллионы для малолетних отпрысков.

А вот лет через пятнадцать вполне вероятно, что Абрамович передаст бразды правления «Сибнефтью» единственному наследнику — Аркадию Романовичу, а дочерям отпишет счета в швейцарских банках.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

2647. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Зато банки, оперируя немалыми средствами, вероятно, получили прибыль и по действующим в мире бизнеса неформальным законам должны были поделиться ею с теми, кто предоставил им такую возможность. Настойчивые и частью просочившиеся в прессу слухи о злоупотреблениях со стороны бывшего управделами и о налаженной им системе сбора взяток за послабления по конкретным уголовным делам (см. досье) нашли единственное и, разумеется, не окончательное подтверждение в истории со следователем по особо важным ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

2648. Охота на Волкова.

Как мы и писали, Павел Бородин был единственным, кто обладал правом подписи на документах по финансовым обязательствам Российской Федерации.
Согласно данным газеты «Коррьере делла сера», для того чтобы оправдать перевод таких сумм из истощённых московских банков на остров Мэн, Бородин и Столповских изобретают «договор на обслуживание», заключённый 23 августа 1996 года между «Меркатой» и ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

2649. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
Павел Бородин, был единственным, кто обладал правом подписи на документах по финансовым обязательствам Российской Федерации.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

2650. Победителей не судят.

Последний вроде бы новичок в рекламном деле, но имел мощную подпитку от одного крупного нефтегазового банка, а также одной шумной фракции Госдумы.
Но единственное условие было такое, договоренность в марте, что все платежи и счета будут находиться в "Пикомбанке".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

2651. Технология денежной стирки.

Единственное крупное предприятие, которое официально «засветилось» в ходе расследования, -- «Росвооружение».
А уже спустя несколько дней руководитель «А» мог получить в депозитарии банка деньги за вычетом 3 % комиссионных, который забирал себе Cassaf.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

2652. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Однако это единственное дело о “прифронтовой коррупции” все же было доведено до логического конца.
Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

2653. Приморье - рай для криминала.

В течение последних 5 лет принадлежащая Текиеву компания ООО "Беркут" является практически единственным таможенным перевозчиком международных грузов через автопереход "Краскино", монополизировав внешнеэкономическую деятельность на сухопутной ...
от какой-то фирмы "CONSUL TRAIDING LIMITED" через Нью-Йоркский банк 150 тысяч долларов.[...]
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2654. О борьбе за власть в Российском Еврейском Конгрессе и о его влиянии на политику Кремля.

Единственное, что удалось Гусинскому в Вашингтоне по финансовой части, - это получить гарантии того, что "Мост" будет получать свою долю от оплаты аренды свободных спутниковых трактов на недавно запущенном с участием "Моста" спутнике.
... уже просто не в состоянии сделать это. Кроме того эксперты считают, что в связи с событиями вокруг Гусинского обострится борьба за деньги Холокоста, без контроля над которыми никто не может претендовать на роль главного еврейского банка в России ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2655. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

У банка перед МПКА был денежный долг, банк своевременно не заплатил налоги, на комбинат насчитали крупные пени. Общая сумма задолженности пред бюджетом составила около 14,5 млр рублей. Комбинат выставил иск и, поскольку дело было беспорное, банк не стал судиться, попросил снять часть штрафных претензий и заплатил 14,5 млр. Одновремено происходит убийство Монахова. Совершенно бессмысленное, экономического эффекта не давало никакого. Единственное, что можно было предположить, это глупость, попытка ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2656. Дави на газ.

Именно его (а не какие-то то государственные интересы!) и называют сегодня единственной цементирующей силой, удерживающей Газпром от воздействия стремительно развивающихся центробежных сил в его руководстве.
Соперничество идёт за всё: за контроль над газпромовскими банками (Шеремет, Родионов), над финансовыми потоками от продажи газа (Пушкин, Шеремет).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2657. Карман страны как месторождение.

5. Кроме этого, краткосрочные инвестиции и различные предоплаты составили $106 000 000. 6. Наличность в банке $53 000 000... 7. Таким образом, в постоянном обороте за счет потока нефти находилось около $276 000 000...» Цифры впечатляют.
Ведь если бы «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд» была единственной компанией, зарегистрированной за рубежом и ведущей свой бизнес подобным образом, можно было списать все убытки, понесенные государством, на обычный недогляд — с кем не бывает.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2658. Министр колыма.

Единственная дорога - бетонка, проложенная до Сургута, - контролируется вооруженными мордоворотами из Службы безопасности "Лукойла".
Вместе они создают "куст" дочерних фирм "Интерфеста": ОАО "Полет", ОАО "Балтия-Интер", ОАО "АЛИС и НК", ОАО "Мифойл", ООО "Липрекс", ТОО "Хозбытобслуживание", ООО "Маркет-Юрсервис" и банк, их обслуживающий, - АБ "Инзер".
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

2659. Откуда у БАБа ангольская грусть.

Оплата была осуществлена нефтью, а сделка оформлена через целый ряд европейских банков во главе с парижским "Париба".
Лев Леваев стал первым в мире диамантером, который смог рекламировать свою фирму "ЛЛД Даймонд" как "единственного в мире производителя бриллиантов, имеющего собственные рудники".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

2660. Куда кривая выведет?

Что, впрочем, объяснимо: столичный глава после серии «зачисток» остается едва ли не единственным реальным политическим конкурентом президента. Правда, и на такую многоопытную «старуху» случилась проруха. Построенный консорциумом московских банков Марийский нефтеперерабатывающий завод дань президенту платить отказался.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google