Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Золотомонетный обнал.

А изучая финансовые документы, конкурсный управляющий обнаружил, что за полгода до объявления компании несостоятельной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей. Хозяин «Форуса» (он же единственный сотрудник) господин Карпов приобрёл на эту сумму векселя этого самого банка.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

422. Сутяжничество и подставные собственники.

Более сотни строений, общей площадью превышающих 200 000 кв. м, почти дюжина компаний-собственников, а залоги не только у «Югры», но и у банков «Санкт-Петербург» и «Траст». Пока что «Траст» — единственный кредитор Хотина, решивший вопрос с его долгами. Бизнесмен был должен банку 9,8 млрд рублей, эти долги «Траст» получил от Бинбанка и «ФК Открытие», проблемными активами которых управляет.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

423. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... офшорных компаний, а «Абрамович — единственный бенефициар HF Trust». Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

424. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

... развитию ПАО «Московский кредитный банк». Камалову недавно исполнилось 44 года, у него два высших образования, жена и четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние. До задержания работал секретарем госкомпании «Автодор». После того как все формальные процедуры завершились, прокурор отдела прокуратуры РТ Ленара Чуркина зачитала, в чем обвиняют бывших банкиров. Версия обвинения: как топы ТФБ и "Тимер Банка" вели дела с "игорным королем" Единственный эпизод, который вменяют Камалову и ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

425. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Официальный собственник сайта — Дмитрий Викторович Давыдов, а единственный контакт — почта на Mail.ru — зарегистрирован на немецкий номер телефона.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

426. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
... компания передала завод по переработке отходов добывающего производства новой фирме с названием Al Sawalij for Mining Ltd, у которой нет активов, и в ней числится лишь один сотрудник — бывший менеджер Meroe Gold — и единственный акционер ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

427. Новый русский Ян Марсалек.

Томас В. и капитан рейса ждали беглого финансиста в аэропорту начиная с 15.30, но он так и не появлялся, поэтому рейс пришлось отложить до 19.45. Офицеры из близлежащего полицейского участка Leobersdorf прибыли для проверки документов единственного ...
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

428. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Директором и единственным участником этого ООО 08.05.2014 по 13.03.2020 являлась Маркелова Елена Викторовна. И она же — вот совпадение! — бывший главный бухгалтер и член ревизионной комиссии ООО «УралКапиталБанк», принадлежавшего Дамиру Камилову. Доказательства этому также без труда можно найти в открытом доступе, например, в тексте официального сообщения о проведении общего собрания участников ООО «УралКапиталБанк» от 4 апреля 2016 года. Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

429. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Как показал впоследствии допрошенный следствием в качестве свидетеля менеджер «Рольфа», это был единственный «Митсубиси Аутлендер» с красным кожаным салоном, и именно поэтому он так хорошо запомнил ту сделку.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

430. Кирилл Миновалов за штурвалом Gulfstream G500.

В 2021 году его состояние было оценено в $750 млн, за год оно выросло на $150 млн. Основа его капитала — банк «Авангард», холдинг «Авангард-Агро» и солодовня Avangard Maltz в Германии.
Кроме того, в 2000–2001 гг. был первый и единственный опыт переоборудования военно-тренировочного самолета Ту-134УБЛ в Ту-134Б, нормальный, пассажирский, сертифицированный.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

431. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
... Карибского моря, местные юристы зарегистрировали компанию Moscow Dvorik Ltd. А спустя восемь месяцев, в октябре 2014-го, Константин Эрнст стал единственным акционером другой компании с тех же Британских Виргинских островов — Haldis Corporation ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

432. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

433. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

В СМИ регулярно фигурировал и другой акционер Владимир Нелюбин (1,36% акций банка), он обвинял Петра Кондрашева лично в банкротстве Экопромбанка: «У меня всего 1,36% акций.
Соликамский магниевый завод, созданный в 1936 году, — единственный в России производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

434. Частно-государственная партнерша.

И это не единственные ее пересечения с министром финансов.
Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

435. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина) зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили решение кредитного комитета, якобы принятое еще в 2014 году, говорится в релизе Офиса генпрокурора. Елена Бычихина Яценко — единственный из тройки, кому удалось вручить подозрение лично.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

436. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
... не единственное доказательство, которое может повлиять на итог спора, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Из-за вероятностного характера выводов почерковедческих экспертов их заключения редко становятся единственным ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

437. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста ...
Но, не успев толком вернуться в компанию, группа вновь из нее вышла: в июне 14,99% акций приобрела кипрская Plainwhite Consultants, единственный владелец которой — Эмиль Пирумов.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

438. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Наименьший срок — три года — получил Александр Ефремов, единственный из обвиняемых, кто находился на свободе.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

439. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Коллекторы Хусан Керимов был не единственным курьером, который пропал во время работы.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

440. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

С деятельностью о. Иоанна связана схема по выведению АНО «Центр Познание», издающего официальные учебники для духовных школ РПЦ, из структуры ОЦАД в структуру Благотворительного фонда «Познание», единственным учредителем которого числится митрополит ...
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google