Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг Беглый банкир засветился под чужим именем на яхте в Голландии, пойман в доме жены в Австрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2013, Беглый банкир прятался на опушке, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин, Яна Рождественская, Николай Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

122. Увидеть Лондон и прогореть,

... фирмы в банке BNP Paribas (Женева). Кроме того, 10 млн долл. с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии. Кстати, от него, по признанию Александро Герци, он получил за неосуществленную сделку с Threadneedle 2,4 млн долл. В связи с подозрением в мошенничестве «Открытие» попыталось наложить арест на имущество Джорджа Урумова на 183 млн долл. и заморозить его активы: четыре дома, среди ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

123. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

На месте дома на Каширском шоссе сейчас разбиты аккуратные клумбы.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

124. Где искать миллионы Андрея Шокина.

Теперь собственники неострожного "Волга-кредита" говорят о том, что для банка неплохо бы подобрать нового инвестора. Вероятно ему придется решать вопросы с возвратом средств бывшим претендентом в олигархи. Возможно в рамках разбирательства могут пострадать и личные активы Шокина - например все тот же дом в Царевщине.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

125. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
В начале 2021 года в интернет "утекло" письмо торгового дома "Донские угли", в котором компания назвала себя единственным экспортером угля с захваченных украинских территорий.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

126. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
... финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

127. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Металлург, рыбак, докер В октябре 2019 года в семье Чураковых, потомственных металлургов Златоустовского электрометаллургического завода, случилась трагедия — сгорел дом. О случившемся доложили собственнику завода — Павлу Кротову.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

128. Офшорное счастье министра.

рублей), банков «Россия», «Глобэкс» и др. Якобы у компании внезапно кончились деньги на обслуживание кредитов и даже на выполнение социальных обязательств перед работниками. Но не означает ли это, что на самом деле в начале девальвации оборотные средства группы были банально выведены за рубеж, чтобы впоследствии вернуться, но в существенно большем, благодаря обесценению, количестве и расплатиться, да еще и с прибылью? При этом самый богатый министр и глава Экспертного совета Белого дома Михаил ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

129. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... Локтионова, удостоверяет, что тот указал банку в качестве места своего проживания «дом в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация женевского реестра подтверждает, что земля принадлежит Локтионову и его супруге. На участке неподалеку от Женевского озера расположен двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом». Дом Анатолия Локтионова по адресу Route de la Capite, 140 в предместье Женевы — Вандовре Швейцарские банки, однако, как видно, имели на ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

130. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Например, полицейские обыскали дом матери и брата бывшего гендиректора ЗАО "Миэль-Загородная недвижимость" (МЗН) Савелия Орбанта, уволившегося из компании в 2008 году и ныне проживающего в Израиле.
Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes, вышедшем в сентябре 2011 года, "Миэль" заняла 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

131. Состоятельные губернаторы отчитались о заработанном.

... 100%) и банк «Центрокредит» (30%), оба в Москве. Проданы акции «Центрокредита», сообщил источник в окружении Канокова. Руководитель пресс-службы банка Дмитрий Плешков это подтвердил. — Врезка К.ру] ["Маркер", 29.04.2011, "Топ-10 богатейших губернаторских семей России": Самыми большими земельными участками в богатейшей десятке владеют семьи Кузнецовых и Каноковых — 17,8 га и 10 га соответственно. Самый маленький надел числится за супругами Миннихановами — всего 21 сотка. […] Самые большие дома ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

132. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Не просто питерский банк Летом 2005 года газета «Время новостей» (см. номер от 17.06.05) сообщила о крупномасштабной операции, которую провела ФСБ против подпольных финансовых маклеров.
Сергей Сергеевич Палкин-младший, сын Сергея Валентиновича, — гендиректор вышеупомянутого торгового дома «Газэнергосервис».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

133. Пирамида Андреева дала трещину.

Пять крупнейших банков, которым только в этом году ЛЭК должен заплатить около 2,5 млрд. рублей. Кредиторы обеспокоены, ведь в залогах у них дома, которые уже проданы людям. И в случае, когда придется выбирать между простым дольщиком и банком с миллиардными активами власти могут выбрать людей, хотя бы из популистских соображений.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

134. Сор из семьи Назарбаева.

31 января позвонил Тимралиев и сказал, что его пригласила Джумадиллаева Г. в банк в 15 часов по клиентским вопросам. Целый день я пробыл дома с детьми и только вечером узнал, что пропали Тимралиев и Хасенов, что был какой-то “налет на банк” и так далее.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

135. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Например, он добился разрешения передавать ветхие дома частным компаниям при условии их реставрации, что позволило «Великому городу» выйти на рынок недвижимости.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

136. "Русской бакалее" не удалось отделить зерна от плевел.

А генеральным директором Торгового дома «Русская бакалея» – Александр Грибенко. Спустя всего три недели новый генеральный директор Торгового дома «Русская бакалея» поспешил объясниться со всеми кредиторами компании. В своем обращении к правлению «Международного банка Храма Христа Спасителя» Грибенко подтверждает, что за «Русской бакалеей» существует просроченная задолженность в размере тридцати миллионов рублей.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

137. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

*** "Есть какая-то информация о родственных, чуть ли ни семейных связях между руководством правового департамента 'Альфа банка' и чиновников администрации президента, которые курируют Верховный суд" Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 27.08.2003 Андрей Васильев, генеральный директор издательского дома 'Коммерсантъ'.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

138. "Нищета – не наша забота!"

А все расчеты велись через его родной банк, то есть деньги попросту переложили из одного кармана в другой. И больше с опровержениями Петр Олегович не обращался. Дачу Алексея Толстого Авен в интервью называет «деревянной». «Он говорит, что в его деревянный дом, пусть большой и красивый, может прийти любой его университетский товарищ, потому что в доме нет золота и антиквариата. Копия в Google

139. Покорители башен "Москва-сити".

Недавно мы рассказывали, что он продает футуристический дом, построенный для своей экс-невесты Наоми Кэмпбелл.
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

140. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

В 2017 году Анастасия Кучер (это девичья фамилия девушки) задекларировала сбережения — 1850780 гривен (6,5 млн рублей) и $95 000. Из недвижимости в декларацию был внесён частный дом в Харькове, правда, его стоимость девушка почему-то не указала.
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Дата: 22.03.2022 Копия в Google