Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк "Открытие"". Результатов: банк - 9475 , открытие - 1716 .
Результаты с 141 по 160 из 860.

Результаты поиска:

141. Борис Минц копает под Кремль.
Чубайс принимал непосредственное участие в создании и становлении принадлежащего ему банка «Открытие». Банк этот славен прежде всего своим активным сотрудничеством с РАО ЕЭС России . Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google
142. Схема краха Сергея Пугачева.
"Например, вывод из банка средств аффилированных с ним компаний маскировался открытием в нем новых депозитов других связанных с МПБ структур,— говорит один из них.— Так, например, вывод депозита "ОПК Девелопмент" сопровождался открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств. Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов".
Дата: 30.01.2012 Копия в Google
143. Сделка с уголовниками.
До 2008 г. в нее входило несколько банков. Крупнейший из них — ВЕФК (теперь «Открытие») стал первым и самым крупным банком, который АСВ санировало по антикризисному закону. Владелец ВЕФК Александр Гительсон заочно осужден за мошенничество. В группу ВЕФК входил и Инкасбанк, также лишившийся лицензии в 2009 г. К тому моменту у Ленинградской области были депозиты в банке на 1,8 млрд руб. Компенсировать потери регион пытался за счет имущества самой корпорации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google
144. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.
... 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму. На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google
145. Тайный трейдер "Роснефти".
был оформлен в Банке Сосьете Женераль Восток.
Наталья Мильчакова из ФК «Открытие» отмечает, что нефтяные компании используют множество схем при взаимоотношениях со своими трейдерами.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google
146. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.
Если менеджер такого уровня продает свою долю, он готовится покинуть банк, убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Цепочка «уход Казьмина — слухи об уходе его первого зама, продажа ее пакета акций» для инвесторов может означать подтверждение ухода Алешкиной, соглашается начальник отдела рыночной аналитики ФК «Открытие» Валерий Пивень. Котировки акций Сбербанка вчера выглядели лучше рынка (+1,3%), отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google
147. Скандал в Счетной палате.
Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее депозитарием "ОНЭКСИМ Банк") без учета общих требований федерального законодательства. депозитарный договор на открытие счета депо не заключался.
Дата: 09.02.2005 Копия в Google
148. Неправильный ректор Куцев.
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля). Вообщем, приятного аппетита, господа студенты! Еще более серьезные финансовые злоупотребления допущены ректором-оборотнем в организации банковского обслуживания Тюменского госуниверситета. В декабре 2001 года в том же филиале «Тюменьагропромбанка» университет заключает договор об открытии транзитного счета, на котором аккумулируются ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google
149. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.
... бюджета города, а так же банк аккумулирует все платежи населения за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в ближайшее время через пластиковые карты «Екатеринбурга» будет выплачиваться зарплата всем бюджетникам города. Таким образом, за помощь на выборах Чернецкий дает уралмашевцам доступ к огромным бюджетным средствам, а заодно и банковскую базу данных о вкладах и расходах населения города. Кроме того, для ОПС «Уралмаш» немаловажное значение имеет открытие банком «Екатеринбург» в 1999-2003 гг ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
150. Король и братва.
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Более того, как говорят оперативники, обидевшись, Хуан Карлос I заявил, что отменит обещанный ранее визит на открытие Игр и вообще постарается в дальнейшем держаться подальше от России.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google
151. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.
nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая Инесса Бранденбург. Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google
152. "Соломенные человечки" Путина.
ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ. Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
153. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.
Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
newsmaker.md, 17.12.2019, "Стояногло обвинил Мораря в открытии заказных дел. Что ответил Морарь": Как отметил Стояногло, Морарь после своего восстановления в должности первым делом решил «разобраться» с главой Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google
154. "Прачечная" благотворительность.
Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google
155. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".
По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google
156. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.
«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google
157. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.
[NEWSru.com, 16.05.2018, "Стало известно содержание предсмертной записки экс-вице-президента ВТБ": Последние дни перед смертью бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер крепко выпивал.
По его словам, в АП проект воспринимали как «открытие социальных лифтов».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
158. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".
В конце 2016 г. Хачатуров договорился обменять убыточного страховщика на долю в банке «ФК Открытие». Банк стал владельцем «Росгосстраха», но в августе 2017 г. ЦБ забрал обоих и еще ряд компаний, связанных с «ФК Открытие», в свой Фонд консолидации банковского сектора. «РГС жизнь» в сделку не вошла и в фонд не попала. В декабре «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов и сразу обвинил бывших владельцев «Росгосстраха» в воровстве.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google
159. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.
[…] Также силовики посетили отделения ПАО «Банка «Открытие» на Невском проспекте, 26, и отделение РосДорБанка на улице Мичуринской. Заметим, что касается банков, то, по информации «Фонтанки», там следствие изымает только документацию по транзакциям нескольких конкретных организаций, заподозренных в хищениях.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google
160. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.
Согласно плану, разработанному, как подозревает следствие, господином Мотылевым и его помощниками, хищения предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский кредит», президентом которого тогда являлся господин Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42

Последние запросы

Хоттабыч орлов
Михаил Мирзаянц
Подмосковные авторитеты
Как заработать
Подмосковные авторитеты
Александр Жаров
Угрожал адвокату
Подмосковные авторитеты
Касаткин сергей
Управление делами Президента РФ
Изолятор
Торшина
Курников александр
Шустров
Потомский Сергей Михайлович
Е.Т.С
Владимир тюрин тюрик
Разглашение гостайны
Козлов Раменское
Шубин михаил Николаевич Самара
Торшина
Звезда-Энергетика
Wildberries.ru
Лебедев юрий
Подмосковные авторитеты
Клюкин
Подмосковные авторитеты
Гоголя
Бизнес диалог
Депутат федоров
Торшина
Wildberries.ru
Владимир тюрин тюрик
Подмосковные авторитеты
"Республика"
Подмосковные авторитеты
ООО Ресурс
Владимир тюрин тюрик
Курников александр
Хозяйственники в транснефти
макаров игорь
Подмосковные авторитеты
Торшина
Генеральный прокурор чайка
Олег белай
Хозяйственники в транснефти
Лейбман вадим
Олег белай
Игорь комиссаров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru