Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Труба Мирзиеева.

... Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Россию, Туркменистан, Казахстан и Китай. В секретном докладе межведомственной рабочей группы, подготовленном для администрации президента Мирзияева, выражается озабоченность по поводу проекта расширения газохранилища в Газли, учитывая его стратегическое значение для страны. В частности, утверждается, что в этом расширении нет экономического смысла. В конфиденциальном докладе, подготовленном Boston Consulting Group в 2019 году, этот проект назван ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

222. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав ...
А в 2019 году еще одному офшору Гаврилова отошел тот самый Fliotis.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

223. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

На землях Ковальчуков Несмотря на такие выдающиеся достижения, в 2012 году новый губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, которого сразу же называли «человеком банка „Россия“» Юрия Ковальчука, назначает Ялова зампредом правительства региона и ...
Тем не менее в 2019 году компанию закрыли.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

224. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

... и имеет "денежные средства в иностранных банках". Летом появилось второе дело — по статье 284.1 УК (деятельность "нежелательной организации", максимальное наказание). Оно было связано с его работой на посту заместителя председателя "Открытой России ...
... России» (была признана в России нежелательной организацией, прекратила работу в мае 2021 года), в том числе участвовал в разработке проекта по наблюдению за ходом выборов «Открытые выборы». Бывший председатель Фонда Бориса Немцова. С сентября 2019 ...
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

225. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
В 2019 году он погиб при невыясненных обстоятельствах; по версии следствия, это было самоубийство.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

226. Инвестбандит Андрей Феррис.

Представитель пресс-службы Государственной полиции Латвии Криста Андерсон подтвердила, что 4 октября 2019 года к ним поступило заявление «от гражданина России 1986 года рождения» (речь о Горецком), в котором говорилось, что «он был похищен и ...
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

227. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Получил образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов России. И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента ...
31 декабря 2018 года сервис был принят на вооружение и... в ноябре 2019 года, вдруг, оказался нерабочим.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

228. Цемент, ложь и видео.

... здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским банкиром и кавалером ордена Кадырова Абубакаром Арсамаковым ...
... дочка» «Белспецстроя» еще совсем недавно принадлежала жене Мусаева Заире Абдулатиповой, а фирма сына Харченко должна компании Мусаева 4,5 млн рублей по некоему лицензионному соглашению от 2019 года, следует из судебных материалов, изученных «Проектом ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

229. Мужская доля Елены Шебуновой.

Единственная фирма, принадлежащая Адолфасу Каминскасу в России, называется «А.Е.Инвест». Она учреждена в августе 2019 года и зарегистрирована по адресу принадлежащего супруге Каминскаса московского ресторана (улица Минская, дом 10).
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

230. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона. В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург ...
... признан банкротом с долгом почти на 3,5 млрд рублей": Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал основателя "Осло Марин Групп" (ОМГ) и бывшего владельца Выборгского порта Виталия Архангельского, в 2010 году бежавшего из России в Ниццу, банкротом ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

231. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

У Большакова есть еще один интересный бизнес — он был соучредителем коммерческого банка «Союзный». В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ...
Как архитектор "дворца Путина" и основатель закрытого клуба чиновников зарабатывают на деревьях в Москве, Фото: via lenpravda.ru, Иллюстрации: MSK1.ru Никита Куликов Константин Голощапов В 2019 году Москву признали «самым зеленым мегаполисом мира» по ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

232. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

"Мы просто, черт возьми, нелегальны" Кто "решал вопросы" для Uber: во Франции будущий президент Макрон, в США экс-советник Обамы Плафф, в России будущий депутат от "Альфы" Сенин Оригинал этого материала © Meduza, 11.07.2022, Опубликован "архив Uber ...
Трэвис Каланик был отстранен акционерами с поста исполнительного директора в 2017 году на фоне ухудшения репутации компании и проблем с корпоративными стандартами, а в 2019 году окончательно покинул компанию.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

233. Боливия выдала России Артема Кальте.

Бывший оперативник МВД был задержан в Боливии еще в 2019 году, спустя три года после его объявления в международный розыск. Однако на протяжении еще трех лет его адвокатам удавалось опротестовывать решение о выдаче обвиняемого в Россию.
... Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

234. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Расследование о невероятно успешной карьере племянника кремлевского куратора Украины, Фото: Global Look Press, via "ЭГ" , via "Собеседник", "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Владимир Путин и Дмитрий Козак Россия решила признать независимость ДНР и ...
В итоге Дмитрий Козак перевез брата в Петербург, а потом в Москву, где младший сделал карьеру — обзавелся автозаправками, затем банком, а потом возглавил завод «Красный треугольник» и санаторий «Клязьма» Управделами президента.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

235. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Еще по одному делу за уклонение от уплаты налогов в 2019 также был осужден ранее оправданный по делу 2018 года сотрудник Петрова — Игорь Саликов.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

236. Клуб анонимных аналитиков.

«Медиатор-Зи» за последние два года получила суммарную чистую прибыль 1,5 млн рублей при выручке 9,2 млн рублей в 2019 году и 23 млн рублей в 2020 году. Регулятор потребовал раскрыть информацию о работе самих компаний: детали их деятельности с подтверждающими документами; бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

237. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Судьба олигарха 59-летний Михаил Федяев считался одним из самых богатых бизнесменов России — в 2012 году он занимал 95-е место в рейтинге журнала Forbes с состоянием $1 млрд. Правда, в 2019 году журнал оценил капитал Федяева скромнее — коммерсант ...
С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

238. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Во второй половине 2019 года на фоне краха «Юлмарта» отношения Мейера и Костыгина стали портиться, вспоминает топ-менеджер одного из их общих бизнесов.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

239. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов. Армия бенефициаров и партнеров Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после ...
Документы из «Архива Пандоры» также раскрывают, как Беджамов вывел часть украденных из банка средств.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

240. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Кондитера, решившего стать банкиром в Татарстане при помощи Павла Сигала (оба — вице-президенты «Опоры России»), подкосили неверный расчет и мировой кризис. Теперь его банк должен кредиторам 6,6 млрд рублей, а его конкурсная масса в шесть раз меньше.
... на 607 млн рублей, из которых 490 млн — сумма основного долга, 73,5 млн — проценты по векселю, 15,8 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами, еще 27,8 млн — за пользование чужими деньгами за период с 01.10.2019 по 02.10.2020 ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google