Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Если у него есть доступ к глобальной финансовой системе… чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно доказать, что это лицо имеет прямой или косвенный контроль над активами.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

522. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Основным объектом критики Дерипаски долгое время был Центральный банк из-за его жесткой кредитно-денежной политики.
Тогда же он передал 10% корпорации АФК «Система» сыну Феликсу и перестал быть мажоритарным акционером (его доля снизилась до 49,2%). Впрочем, 2022 год открыл для бизнесмена и новые возможности. АФК «Система» стала одним из основных покупателей ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

523. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
Такая система позволяет биржам блокировать подозрительные счета или помогать пользователям восстановить доступ при утраченном пароле.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

524. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Андрей Смирнов основал ЦФТ ещё в 1991 году, из небольшого кооператива выросла корпорация: более половины российских банков используют ПО Смирновых, включая ВТБ, Газпромбанк и т.д. Кроме того, Смирновы поставляют IT-решения для Ростеха, Росатома, Почты России и даже ФМС и ФНС. Под их контролем находятся процессинговый центр «Картстандарт» (обслуживает 50 млн карт в России), РНКО «Платежный центр» и система платежей «Золотая Корона».
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

525. Новый русский Ян Марсалек.

В чем обвиняют Марсалека В 2020 году крупнейшая платежная система Германии Wirecard объявила о банкротстве.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

526. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино. — Врезка К.ру Проблемы с законом В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку. По ходатайству ФСБ он был арестован в 2011 году, в 2013 году дело Врублевского дошло до суда. Предпринимателя обвинили в организации DDoS-атаки? на платежную систему Assist, которая была конкурентом его ChronopPay, из-за чего в течение нескольких дней ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

527. Именем "елбасы":

... редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным владельцем которого выступает «Назарбаев Фонд», учрежденный бывшим президентом Казахстана ...
Эта жестокая система по экспроприации собственности аграриев в пользу «Jusan Bank» работает и сегодня, судя по заявлениям его руководства в СМИ. Другой вопрос — судьба экспроприированного залогового имущества, включающего помимо сельхозтехники и прав ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

528. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по ...
Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

529. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро. В той же системе присутствовали компании, связанные с Беджамовым.
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

530. Хакни хакера.

... форума, говорит он. Сейчас, по данным Privacy Affairs, цены на различные товары и услуги на теневом рынке варьируются от $15 за данные банковской карты до $1 тыс. за продажу уязвимости в системе Android. Взломы различных площадок в интернете, по данным Positive Technologies, могут стоить от $40 за взлом почты до $4,5 тыс. за целевую атаку на компанию. Добропорядочным компаниям и банкам, в свою очередь, придется еще пристальнее следить за безопасностью и увеличивать бюджеты на это направление ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

531. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

Сама же система награждений из механизма, поощряющего за конкретные подвиги или заслуги, превратилась в бессмысленный конвейер по раздаче орденов, медалей и званий представителям политической, творческой и бизнес-элиты к юбилейным датам и за ...
Друг Путина, виолончелист и акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин награждён дважды — у него есть орден Почёта за вклад в музыкальное искусство и орден Александра Невского за участие в концерте в Пальмире в 2016 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

532. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Поскольку арбитражный трибунал заседал в Гааге под эгидой Постоянной палаты Третейского суда, дальнейшие оспаривания этого решения Российской Федерацией проходили в национальной судебной системе Нидерландов.
Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

533. Маленький Крым для больших людей.

Объект К-117 — одно из кодовых названий госдач Оливы в системе госзакупок).
Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

534. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Как правило, само физическое производство происходит раньше, чем занесение продукции в систему ЕГАИС.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

535. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Две компании, которые, как пишет OCCRP, связаны с Абрамовым, — Bathern Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. — были «глубоко вплетены» в эту офшорную систему, проведя через нее более $323 млн для различных целей, «большая часть из которых неизвестна». Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

536. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

— Альфа Банк.
— Система «Розыск-Магистраль» (передвижения на самолётах, поездах, автобусах, паромах) — от 1500 рублей за запись.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

537. Сходняк по безвизу.

Австрийская пресса выяснила, что кроме квартиры Альтенбургера грузинские «домушники», действовавшие по строго разработанной системе, обокрали десятки других домов, унеся ценностей еще на миллион евро.
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

538. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Собирался штрафовать владельцев построек в охранных зонах Завальный пролоббировал законопроект о введении административной ответственности за нарушение охранных зон возле объектов систем газоснабжения (№196499-6).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

539. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет, однако неизвестно, было ли это сделано. В рамках расследования Центр «Досье» провел собственный эксперимент.Через один из европейских банков был произведен денежный трансфер в размере 5 (пяти) евро. с использованием кода IBAN счета Татьяны Навки. Банковская система отправителя идентифицировала счет как ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

540. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google