Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Систему компаний "Трансрейл" называют "железнодорожным Аэрофлотом" и сравнивают с детищем Березовского "Андавой", которая также уводила из России колоссальные средства, но все же гораздо меньшие, чем "Трансрейл".
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

142. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

"Аккумулированная" кредитная карточка, которая в настоящее время разрабатывается некоторыми американскими банками, должна прийти на смену множеству отдельных карточек: карточкам для банкоматов, кредитным карточкам, карточкам медицинской страховки, карточкам на получение выплат по системе социального страхования, медицинским карточкам с информацией об аллергии на лекарственные препараты и т. д. В качестве одного из возможных примеров махинаций с такого рода карточкой Броди привел следующую ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

143. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон.
Если развалится их санкционная система, то внешняя политика США окажется, в общем-то, в тупике.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

144. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Начальница главного управления банка России по ЦФО Полякова после истории с «Анталом» на Поздышева обиделась — сообразила, что не доплачивает он ей сильно, долю свою малую, видишь ли, потребовала увеличить. Придется теперь Василию Поздышеву систему сбора «урожая» перестраивать. Да ничего, справится талантливый руководитель. Персонал в банке России весь понимающий, мысли по глазам читает, а если кто чего не поймет, в департаменте банковского надзора все разъяснят.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

145. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

146. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

Обычно это были популярные бухгалтерские ресурсы или порталы, посвященные банкам. С такого сайта в компьютер пользователя попадала небольшая программа-загрузчик. Определив используемую на компьютере платежную систему, программа загружала тот или иной модуль вируса, который совершал хищение.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

147. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Теперь банк — основа его состояния (81-е место в списке Forbes). После ухода Вяхирева «Газпром» предлагал Рахимкулову продать банк, но тот отказался. Отставка Впервые об уходе Вяхирев заговорил в 1999 году. Годом раньше, в марте 1998-го распалась связка Черномырдин — Вяхирев. Ельцин отправил верного премьера в отставку. Надежная система обороны «Газпрома» разваливалась.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

148. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

Очевидно в российской банковской системе все обстоит несколько иначе. И при выполнении формализованных процедур «человеческий фактор» играет значительную роль. В этой связи логично предположить, что в кризисный и в посткризисный периоды роль финансовых чиновников и центробанковских контролеров для коммерческих банков многократно возрастает.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

149. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

Разветвленную систему собственного, отличного от федерального, законодательства московские власти при попустительстве Кремля приняли и в других ключевых для городской жизни сферах.
А вот что говорила примерно в то же время Елена Батурина: «Я не приватизировала нефтяные компании, я не являюсь акционером „Газпрома“, мне не принадлежат банки.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

150. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф" Скрывая факты срыва работ и неэффективного использования бюджетных средств, генедиректор бюро "Алмаз–Антей" Игорь Ашурбейли дезинформирует руководство страны Оригинал этого материала © pro-spe-ro, 16.12.2009 ...
Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

151. Солдат не нашей армии.

... и госкорпорация получила право размещать временно свободные средства в банках. ВТБ вошел в число девяти банков, отобранных госкорпорацией, принял участие в двух тендерах и проиграл в обоих. После чего глава государственного банка фактически выразил недоверие руководству «Олимпстроя», обвинив его в коррупции при распределении бюджетных средств. Обвинения банкира напоминают об описанной Николаем Токаревым «непрозрачной» системе сертификации подрядных организаций «Транснефти» при Семене Вайнштоке ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

152. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Как бы там ни было, но с задержанием Френкеля подтвердилась самая очевидная версия, озвученная сразу после убийства Андрея Козлова: за расправой стояли руководители банков, не принятых в систему обязательного страхования вкладов (ССВ). Принятие в ССВ фактически означало получение еще одной лицензии - на ведение операций с вкладами физических лиц, что имело для банков огромное значение.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

153. Фридман стоит $8 млрд.

Самое ценное здесь — банк, его грубая оценка — $2 млрд, считает гендиректор агентства “РусРейтинг” Ричард Хейнсворт.
В 1980-х гг. он учился в одном из московских институтов, но продолжить карьеру в науке ему не дали - по словам г-на Фридмана, из-за антисемитизма, процветавшего в советской системе образования.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

154. Маркова vs Матвиенко: дебаты в прямом эфире.

Любой губернатор не может в системе работать, если у него нет поддержки горожан в первую очередь, поддержки тех людей, кто определяют политику и экономику города.
Вы не ответили, какой должен быть уставной фонд банка и за счет каких средств он будет формироваться.
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

155. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
Работал в НИИ, где занимался разработкой систем наведения ракет со спутников.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

156. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

В 1994 году они в соавторстве издали учебник "Вопросы безопасности в системе государственного и муниципального управления Российской Федерации".
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

157. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

— Однако он верит в канадскую систему правосудия».
Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

158. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Так, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве российского аналога SWIFT разрабатывается Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без какого-либо опасения закрытия или ликвидации в условиях антироссийских санкций.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

159. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Перед публикацией этого текста неизвестные пытались взломать редакционную систему «Открытых медиа» и почты наших сотрудников.
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

160. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Татьяна и Феликс Евтушенковы Татьяна Евтушенкова Окончив в 1998 году Финансовую академию, работала в «Системе Телеком» заместителем финансового директора.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google