Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Воздушный транспорт-2001.

... к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта. Главным агентством воздушных сообщений, Главным вычислительным центром гражданской авиации, авиапредприятиями, аэропортом Шереметьево, а также международной корпорацией бронирования билетов «Сирена». План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

42. Подстава Дмитрия Панькова.

Эта информация могла способствовать включению серьёзных российских бизнесменов и компаний из банковской, транспортной сферы, а также технологической индустрии в санкционные списки Великобритании и ЕС. В любом случае, слив информации привёл к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчётов через китайские и другие азиатские банки.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

43. Миллиардеры идут в Госдуму.

Однако гаражи Лаврова, судя по его декларации, пустуют, ведь у министра в собственности нет ни одного транспортного средства. Денис Проценко Денис Проценко Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отчитался о почти 30 млн рублей. Чуть меньше половины из этой суммы лежат на счетах Проценко в банках, остальные деньги врач заработал в больницах, некоммерческой организации «Центр аналитического развития социального сектора», ООО «Медицинская консалтинговая организация», фонде медстрахования ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

44. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... 1 млрд руб., полученные от акционеров «Корпорации развития» — регионов УрФО на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктур в рамках проекта «Урал промышленный — Урал полярный». Деньги при содействии руководителей банка, по данным следствия, были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей АО. Сейчас тоже в Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

45. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В результате проверки использования средств целевого территориального дорожного фонда, выделенных в соответствии с решением Правительства Москвы на строительство участка третьего транспортного кольца ММДЦ «Москва-Сити» — Автозаводский мост ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

46. Оружейных дел "мастер".

Ими определяется счастливая десятка уполномоченных банков, в которые бесперебойно начинает поступать валютная выручка от экспорта российского оружия.
Более того, на момент заключения иркутской сделки по переброске двух СУ-27 во Вьетнам из "Карготранса" уволились и снова вернулись в транспортный отдел "Росвооружения" 70 % специалистов.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

47. Обогащенные ураном

В мае прошлого года приказом № 258 Е. Адамов объявил, что транспортное управление Минатома «не в состоянии обеспечить полноценную организацию работ...
Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича. Копия в Google

48. Обнальная команда Шандаловых.

Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

49. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были найдены уставные документы и печати компаний-однодневок, которые по версии следствия использовались для хищений в «Новосибирскэнергосбыте» и других компаниях.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

50. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... понятие регулируемого рынка, так и фрагменты малоизвестных диссертаций вроде работы министра транспорта Игоря Левитина «Государственно-частное партнерство в механизмах оценки инновационного потенциала развития объектов транспортной инфраструктуры ...
... 05.13.16 1996 Кожин Владимир Игоревич Управляющий делами Президента Российской Федерации Кандидат экономических наук Валютная политика банка России и экономический рост Кандидат экономических наук 08.00.10 2005 Кожокин Евгений Михайлович Заместитель ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

51. Гаранты антикоррупции.

На банковском счету у украинского президента лежит $374,4 тыс. Помимо этого он является владельцем квартиры площадью 371,9 кв. м. и жилого дома 656,7 кв. м. Супруга Ющенко Катерина заработала $68,2 тыс., а на счету в зарубежных банках у нее числится $300,6 тыс. Среди транспортных средств, находящихся в личном владении семьи президента, легковушка «Запорожец» ЗАЗ-965 и мотоцикл Harley Davidson.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

52. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Дальше водитель фуры получает от таможенного брокера внутреннюю транспортную накладную, что груз приобретен «заказчиком» у «мартышки», и фура спокойно идет к хозяину товара.
Работают они через «Парекс Банк» и «Латвиас Банк».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

53. Большому кораблю - большое плавание.

В частности, он занимался развитием контейнерных и интермодальных перевозок по транспортному коридору Восток-Запад.
Тем не менее 3 февраля совету директоров ДВМП пришлось расторгнуть контракт с Петром Фрадковым в связи с тем, что он решил вернуться в ВЭБ. В банке он возглавил департамент структурного финансирования, основной задачей которого является кредитование ...
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

54. Прейскурант на "пробив" — 2023.

... или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) по счетам/картам клиентов всех банков, по которым были доступны предложения за отчетный период. Для «мобильного пробива» — детализация звонков и SMS абонентов за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) операторов «большой четверки». Для «госпробива» — получение информации о собственнике транспортного средства из ГИБДД, передвижения человека из системы «Розыск-Магистраль» и данные по всем выданным ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

55. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... действия финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова. Их подозревают в хищении 182,5 млн руб. под видом оплаты транспортных услуг, которые предприниматель Дарманова оказывала банку, говорится в материалах дела. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, в 2013 году банк заключил договор на услуги перевозки с предпринимателем Людмилой Дармановой. Следствие установило, что с 2015 по 2018 год банк перевел на ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

56. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Монополисты В последующие годы семейный клан во главе с Абдукадыром превратил «Абу-Сахий» в настоящую транспортную империю, которая ввозила товары из Китая по маршрутам древнего Шелкового пути.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

57. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
... продукции, машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомобилестроение и т.д.), жилищное строительство, транспортный комплекс, включая воздушный транспорт, связь и телекоммуникации, производство нефтепродуктов, производство и ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

58. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

[...] Транспортных средств у Полторака и его семьи нет. Полторак имеет 262 097 гривен на счетах в банках и других финансовых учреждениях.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

59. Все "пауки" в одном банке.

... заявлением я сообщаю, что Петренко Константин Викторович, контролирующий несколько строительных и транспортных компаний г. Омска, предпринимает действия по рейдерскому захвату предприятий, учредителем которых являюсь я и члены моей семьи». Ну, а какой рейдерский бизнес без дружественного банка. Уже много лет Петренко взаимовыгодно общается с финансистом Андреем Хатиным, который вначале был одним из руководителей «Омск-Банка», потом работал в ООО «БТА Банк», а затем опять вернулся в «Омск-Банк ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

60. Владислав Сурков уходит в небо.

По мнению транспортной прокуратуры, «в аэропорту отсутствует локальный нормативный акт о назначении должностного лица, ответственного за электрохозяйство организации, не соблюдены нормы комплектования по испытанным электрозащитным средствам.
Но, по некоторым данным, именно через этот банк ведется финансирования ряда политических и общественных структур, а также СМИ, фактически подчиняющихся Суркову.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google