Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Евгений Федотов против Чубайса.

На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

622. Борьба за престол Александра Павловича.

Скорее всего, на роль покупателя подойдет какая-нибудь не очень бедная бизнес-структура, которая только собирается заняться банковской розницей, а до репутационных рисков ей дела нет. Хотя, если вспомнить про "Александр-хаус", можно предположить, что покупателя банка "Первое О.В.К." могут "назначить" в Кремле.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

623. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Затем удалось добиться судебного решения о взыскании с дебиторов банка 183 миллиардов рублей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

624. "Фуфло" Бориса Минца.

*** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 26.07.2019, Фото: via "Открытые медиа" Замок в Шотландии, высотка в Израиле: что арестовали у семьи Минцев Александр Ратников, Анастасия Хлопкова, Елена Виноградова «Открытые медиа» узнали, какая недвижимость заблокирована Высоким судом Лондона по иску банка «Траст» о взыскании $700 млн с семьи девелопера Бориса Минца.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

625. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Однако последующие сделки того же «Газпрома» с теми же акциями «России» говорят о том, что госкомпания проиграла от этих операций: банк, который стоил так дорого для «Газпрома», внезапно в разы подешевел, когда его акции решил приобрести родственник члена правления газовой монополии.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

626. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

627. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Банк подошел к делу профессионально -- чем и создал юридический казус.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

628. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Подозрение сразу пало на председателя правления банка и исчезнувшую Бранденбург.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

629. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

630. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

631. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

632. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

«Мы почти со всеми успели рассчитаться, редко какой банк так активно рассчитывался со своими клиентами перед отзывом лицензии.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

633. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Приняв эти дополнения, суд пришел к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, особенно в той части, где говорится о том, что господин Кехман "сообщил суду ложные сведения относительно своей якобы неосведомленности о финансовом состоянии группы JFC".
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

634. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

635. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный "РИК Финанс".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

636. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

— Врезка К.ру] «Содбизнесбанк» был основан в 1991 году как «Банк содействия бизнесу и предпринимательству». Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

637. "Академики" из Инвестбанка.

На похищенные у банка 10 млрд руб. его хозяева Владимир и Александр Антоновы хотели приобрести контрольный пакет акций компании Spyker, нового владельца автогиганта SAAB Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Академики" из Инвестбанка Антон Крикалев Владимир Антонов Следственный комитет МВД РФ в течение нескольких месяцев расследует хищение 10 миллиардов рублей у «Инвестбанка».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

638. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Тем более что мы одновременно проводили обыски сразу в нескольких банках, принадлежащих Сокальскому, -- «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк, КБ «Центурион», КБ «Вертикаль» и КБ «Витас».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

639. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

"Андрей Козлов работал на одном из самых острых участков - с так называемыми проблемными банками», - сказал В.Путин.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

640. Слабое звено.

Говоря о перспективах банка,-он заверил президента: "Мы хотели бы быть прежде всего российской компанией".
Дата: 16.08.2006 Копия в Google