Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк \\"санкт-петербург\\"". Результатов: банк - 9474 , петербург - 4583 , санкт - 3996 , санктпетербург - 1 , санкт-петербург - 4863 .
Результаты с 301 по 320 из 1569.

Результаты поиска:

301. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).
Банки. По кредиту в $370 млн в ФК «Открытие» заложены права требования к арендаторам Columbus. *** 26. Империя (сеть бизнес-центров "Сенатор") За год. «Империя» — один из крупнейших участников рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google
302. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Так сын Гаркушкина — Григорий оказался в Санкт-Петербурге, помогая клану управлять Торгово-развлекательным центром «Пулково-3», который неожиданно перешёл под контроль «махновцев» после громкого заказного убийства его прежнего владельца Михаила ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google
303. "Пересвет" в кругу семьи.
В государственном архиве Санкт-Петербурга, куда отправился корреспондент Дождя, нашлось личное дело Михаила Григорьевича Холодова, директора столовой Смольного управления делами Ленинградского обкома КПСС.
Дело в том, что Елена Михайловна Холодова с той же датой и местом рождения, что и дочь обкомовского повара, — акционер (у нее 0,3%) и член совета директоров терпящего бедствие банка «Пересвет». Согласно документам банка, Холодова родилась в 1957 году ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google
304. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
[…] Судья Юрий Гершевский поставленным голосом зачитал ходатайство из ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и области, из которого не только журналисты, но и сам Максим Ванчугов (он даже перестал зевать) и его адвокат с удивлением узнали, что за ночь сумма инкриминируемого ему ущерба выросла в три раза. По версии следствия, владелец ГК «Город» вместе с неустановленными лицами через фирмы-однодневки и банк «Фининвест» (в свое время Максим Ванчугов владел 33% банка) обналичил 830 миллионов рублей, которые ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google
305. Виктор Палий навел на след следователя.
Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Действия жителя Санкт-Петербурга Злобина вместе с краснодарским подполковником Шлапаковым были направлены на то, чтобы под шумок уголовного дела в отношении кубанского бизнесмена, когда счета и предприятия семьи Зириновых были арестованы, прибрать к ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google
306. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Как выяснили правоохранительные органы, руководство банка занималось оказанием услуг по обналичке, в том числе для заказчиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно тогда и прозвучала упомянутая выше сумма в 3 млрд рублей. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) быстро выявило в «Нафтабанке» операции на сумму примерно 180 млн рублей, имевшие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
307. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
В 2011 году Суходольский был понижен в должности до начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; после серии коррупционных скандалов из МВД уволился Андрей Хорев.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
308. Список Лебедева.
В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн долларов на строительство микрорайона Невская галактика в Санкт-Петербурге, но она перестала обслуживать долг и оспорила в суде обеспечение. Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
309. Театр одного банана.
Произошло это весной 2007 года, когда по договоренности с тогдашним губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко Кехман возглавил Михайловский театр оперы и балета.
... руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google
310. Россия — офшор — "Россия".
Партнерами мэрии стали ученый Сергей Колесников и Дмитрий Горелов (сейчас — акционер банка «Россия», ранее — полковник КГБ). Предприятие создавалось для закупки медицинского оборудования за рубежом и организации поставок в больницы Санкт-Петербурга. Контрагентом питерской фирмы стал Николай Шамалов (сейчас также акционер банка «Россия»), занимавший тогда пост официального представителя концерна Siemens в России.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google
311. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
312. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
Но главный банк страны сказал — нет. Сбербанк хотел активы и начал процедуру банкротства одного из подразделений «Энергомаша» — Белгородской ТЭЦ. Обанкротили. Вошли. Но что одна ТЭЦ без всего остального «Энергомаша»? «Холдинг — это ведь не только заводы и уже работающие станции, это и конструкторское бюро в Санкт-Петербурге, и головной офис в Москве, на который зарегистрирован ряд уникальных производств, и головной офшор Energomash UK Limited, зарегистрированный в Великобритании.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google
313. Партийный вынос.
В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал покровительство.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google
314. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.
... суде Санкт-Петербурга вчера был удовлетворен беспрецедентный иск, предъявленный Виктору Плещуку, который в составе международной группы хакеров взломал платежную систему RBS World Pay и похитил оттуда данные банковских карт Royal Bank of Scotland. Впоследствии со счетов клиентов банка за один день было похищено более $9 млн. Обвиняемый Плещук, заключивший сделку с правосудием, был приговорен к шести годам условного лишения свободы. При этом суд обязал его выплатить иностранному банку всю сумму ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google
315. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.
Вот уже несколько лет она говорящая голова банка своего мужа, два года назад переметнувшегося из стана банкиров в большую политику. Международный банк Санкт-Петербурга, в котором сенатору от Пензенской области Сергею Бажанову принадлежит 98,36% акций, небольшой даже по российским меркам — на 1 апреля 2010 г., по данным «Интерфакс-ЦЭА», он занимал 72-е место по активам (41,8 млрд руб.) и 95-е — по капиталу (4,4 млрд руб.). Но зато с большими амбициями: пережив кризис, банк активно наращивает ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
316. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.
Он смог получить за последние 2–3 года от банков и контрагентов более 1 млрд руб., которые до сих пор не вернул.
В середине 2000-х она начала создавать в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре сеть отелей экономкласса.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google
317. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 17.06.2010, Фото: "Коммерсант" "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова Как структуры Московского Индустриального банка оказались в эпицентре рейдерской атаки на "Красный пролетарий" Семен Теплицын ...
Затем, опять же типичным для рейдерских захватов образом, в дело вмешался Арбитражный суд почему-то Санкт-Петербурга, который, на основании некоего соглашения, якобы заключенного с одним из заместителей директора завода, которое, впрочем, в глаза не ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google
318. "Система-Галс" Владимира Евтушенкова уничтожала интерьеры "Детского мира" "в соответствии с исходно-разрешительной документацией".
Не удивительно, что при таком отношении к материальным ценностям девелоперская компания «Система-Галс», капитализация которой в 2006 году составляла 2,1 млрд долларов, ухитрилась прохозяйствоваться так, что весной 2009-го банк ВТБ купил 51% ее акций ...
В начале июня 2007 года, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, он заявил, что «Детский мир» уже в этом году будет закрыт на реконструкцию.
Дата: 31.12.2009 Копия в Google
319. Академик-миллионер в тройке партии коммунистов.
Немалые суммы лежат на счетах академика-коммуниста, также перечисленных в официальной справке ЦИК: Международный банк Санкт-Петербурга — свыше 1,5 млн.рублей, Альфа-Банк — свыше 6,5 млн. рублей АКБ Связь-Банк — свыше 10,5 млн рублей, Дрезден Банк — 6-- с лишним тыс рублей, Балтийский банк — 63 тыс рублей с небольшим.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google
320. Сколько стоят секреты группы "Алеф".
Кроме того, есть сведения, что так называемый «Независимый Банк Развития» также входил в группу «Алеф».
Павел Викторович преподает в Академии экономической безопасности МВД РФ, наездами бывает в Санкт-Петербурге.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 79

Последние запросы

Кошелёк
Трансойл
Петров игорь валерьевич
Список преемников алекперова
Кошелёк
Афанасьев григорий
Кошелёк
Генерал иванов
Кошелёк
Погосян Анатолий Вячеславович
Кошелёк
Банкиры
Кошелёк
Витя губа
Парламентская газета
Кошелёк
Анастасия волочкова
Кошелёк
Тарабарина
Айдар Акаев
Малиновский Владимир Владимирович
Кошелёк
Дагестанцы москва
Мельниченко дмитрий
Поневежский
Кошелёк
Газета РБК AND 1=1
Артур кжижевич
Кошелёк
Максим черняк
Иван демченко
Алексей Яковлев
Кошелёк
Домодедово авиакомпания
Поневежский
Кошелёк
Сбербанк московский банк
Союз ветеранов афганистана
Кошелёк
Травкин андрей
Константин Голощапов....
Домодедово авиакомпания
Вокруг путина умирают
Нефть бизнес консалтинг
Михаил прохоров 2016
ООО "ПАРТНЕР"
Домодедово авиакомпания
Сергей романов
Герасимов евгений
Песков AND Дмитрий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru