Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

382. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
На гарантии "Вышки" клиент валит, как рыба на нерест Неудивительно, что скромная юридическая контора «Пожарский и партнеры» с вымышленным адвокатом в названии через год после своего создания была включена в топ юридических компаний России (кстати ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

383. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото ...
О какой гарантии сохранности денежных средств может идти речь, если деньги клиента вдруг окажутся на счетах брокера-мошенника?
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

384. Близкий по мозгам сибарит.

Кредитовал или выдавал банковские гарантии: Судостроительный завод «Море» в Феодосии, «Севтеплоэнерго», предприятие по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», «Крымэнерго», симферопольский «Крымтеплокоммунэнерго». Вино «Массандра» Ковальчук — главный претендент на покупку этого легендарного предприятия. «Новый свет» В конце 2017 года его приобрела «дочка» банка «Россия» «Южный проект».
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

385. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

386. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Но контракт с победителем был расторгнут из-за претензий к банковской гарантии.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

387. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб ...
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

388. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Эта информация почти не поддается проверке, поскольку сбережения патриарх предпочитал хранить в швейцарских банках, откуда лишь в последние годы они были частично переведены в Австрию и Италию (вероятно, под гарантии Ватикана).
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

389. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития.
«Все было нормально, пока не стали обсуждать подробности и гарантии сторон.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

390. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Как рос "Согаз" и продолжала расти "Россия" Еще до появления Шеломова среди акционеров «России» для самого банка проходила очень важная сделка. В 2002 году «Газпром» объявил о планах продажи пакета акций своего страховщика — компании «Согаз». Опрошенные тогда газетой «Ведомости» участники страхового рынка со скепсисом отнеслись к возможной покупке такого особенного актива, сойдясь во мнении, что независимого инвестора найти будет трудно и от «Газпрома» потребуются гарантии, что он продолжит ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

391. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам.
Сейчас важно, чтобы Зеленский согласился на встречу с инвесторами и дал свои президентские гарантии, что здесь можно будет вести прозрачный бизнес.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

392. "Фуфло" Бориса Минца.

Сколько стоит банку "Траст" суд с Минцами В день подачи иска к Минцам Высокий суд Лондона предписал банку «Траст» предоставить $250 тысяч в качестве гарантии компенсации будущих судебных издержек. 16 июля суд из-за сложности дела повысил стоимость гарантийного взноса для банка в восемь раз — до $2 млн. В Банке непрофильных активов отказались комментировать принципы составления списка активов Минцев.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

393. Чубайс занимает и выигрывает.

— Если вы частник и с такими расчетами придете в банк, вас завернут.
Проценты для "ближнего круга" Последнее время государство поддерживает «Роснано» через гарантии по банковским кредитам.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

394. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
У "Богдана" закупаются также грузовики для армии, которые на 10% дороже, чем у отечественного конкурента — Кременчугского КрАЗ, который дает пятилетнюю гарантию.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

395. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Банкир Российской Федерации В «Мастер-банк», считавшийся в начале десятых годов лидером российского обнала, Путин попал в тот момент, когда у владевшей банком семьи Булочников случилась большая тяжба с аэропортом «Домодедово» из-за банковской гарантии на 1,2 млрд руб. Кабинет Игорю дали прямо напротив приемной Бориса Булочника.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

396. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

А в качестве обеспечения под кредиты представлялись фиктивные залоги (векселя, поручительства, гарантии) других фирм-однодневок самого президента банка.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

397. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
Очевидно, несмотря на столь весомые гарантии, Цветков и после достигнутых договоренностей, как видно, до последнего пытался увильнуть от их выполнения.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

398. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Оплата проходила через банк (Изместьев-старший говорил на допросе о продаже этих двух картин за 1 млн 300 тыс. долл.
Асланбек Ахметханов Изначально Тамара Изместьева отдала деньги Леонову без всяких расписок, под личную гарантию адвоката Федорченко.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

399. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Согласно порядку предоставления информации нашим банком, мы воздерживаемся от оценок, касающихся будущего состояния дел, а также не предоставляем никакой дополнительной информации или опровержений в случае, если впоследствии нам станут известны другие факты или обстоятельства. Данное письмо составлено на основании всех доступных нам сведений, но не может являться гарантией или обязательством со стороны "Кларидэн Лой Лтд." или должностных лиц банка.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

400. Офшорные яхты и самолеты.

Пресс-секретарь Wells Fargo заявила, что банк находится в процессе выхода из бизнеса, в котором он выступает в качестве доверительного лица для иностранных владельцев некоммерческих самолетов.
Компания Appleby создала фиктивную компанию под названием Advanced Integrated Systems (IOM) Ltd., которая могла зарегистрировать самолет от имени ОАЭ. Appleby также получила гарантии таможенных чиновников острова о том, что самолеты не будут ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google