Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Иногда они возвращаются.

Недавний пример: когда бизнесмен готовился приобрести 40-процентную долю в австралийских алмазных рудниках Аг-gyle, банки, на которые он рассчитывал, в последний момент отказались от участия в проекте.
Путин одобрил открытие в городе еврейской школы, финансируемой Леваевым, хотя мэр Анатолий Собчак тогда колебался.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

622. Украинские сеансы разоблачения.

Россия не одинока" (Отрывок) Сергей Боров Виктор Михайлович Пинчук - гражданский муж дочери Леонида Кучмы Елены, никому не известный в прошлом председатель правления небольшого днепропетровского банка, перебравшись в Киев и став фактически членом ...
На заседании парламента в прошедшую пятницу они сделали официальный запрос на имя генпрокурора Украины "о проверке информации об открытии счетов за границей и укрывательстве на них валютной выручки народным депутатом, советником президента Виктором ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

623. Книга "Дело "Норникель"

Открытие, освоение и эксплуатация трех месторождений сульфидных медно-никелевых руд Норильского промышленного района 355 3.3. Градообразующее предприятие. Копия в Google

624. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Аксой также запечатлен на церемонии открытия водохранилища — этот снимок опубликовали на официальном сайте президента Ильхама Алиева.
В 2013 году Aksoy Holding купила турецкое подразделение бахрейнского TAIB Bank B.S.C., а в 2015-м продала его частному банку, которым владеет президентская семья Азербайджана.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

625. Товарищ Бородин.

... сборной Национального центра управления обороной Российской Федерации и командой "Красные звезды": В торжественной церемонии открытия памятного хоккейного матча приняли участие первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов ...
Он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в банке «Ренессанс-капитал».
Дата: 27.04.2024 Копия в Google

626. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Другая подобная группа с названием «Союз ливанских вкладчиков» с 2019 года подала порядка 300 исков в Ливане и за границей, требуя возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

627. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
... нами схеме отмывания денег, как правило, открывались незадолго до ключевой сделки, регистрировались на номиналов и были «прописаны» по адресам массовой регистрации — то есть фактически уже при открытии имели все признаки компаний-однодневок ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

628. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
Спустя три недели после этой поездки Путин объявит об открытии «Сириуса».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

629. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
В фильме Сергея Лалакина о самом себе «Быть добру» в том числе показано открытие профинансированного им памятника Михаилу Лермонтову в подольском городском парке.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

630. Академия в кармане.

... году стал главой одного из центров в «Курчатовском институте»: только заняв пост, он провел торжественное открытие единственного на постсоветском пространстве источника синхротронного излучения и позвал туда премьер-министра страны — своего старого ...
Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

631. Москва под колпаком "больших данных".

Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов.
... точки в конкретном месте, посчитать экономику магазинов, продолжает он, благодаря геоаналитике развивается также таргетирование смс-рассылок по заказу среднего и малого бизнеса — чтобы их получала потенциальная аудитория в зоне открытия точки ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

632. Американская мечта Александра Соколова.

Следует понимать, что человек в США сообщает свой адрес только тогда, когда это для чего-то нужно: для открытия счета в банке, для регистрации прав на недвижимость, для голосования на выборах и т.д. Мы уверены, что Александр Николаевич навещал семью гораздо чаще.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

633. Передел бизнес-империи ФСО.

После открытия в 2009 году ЕЦД петербуржцы смогли получать госуслуги в одном месте от различных территориальных управлений федеральных органов власти (УФНС, УФМС, Росреестр, УГИБДД и др.).
... о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

634. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Как ранее сообщал "Ъ", созданный в 1993 году Московский фондовый центр попал под патронаж московских властей: столичное правительство стало крупным акционером компании, а тогдашний мэр Юрий Лужков принял участие в церемонии открытия МФЦ. Спустя ...
... Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

635. Верхняя и Нижняя Панама:

Весной 2013 года Госдума единогласно приняла закон, запрещающий парламентариям, чиновникам, судьям и силовикам иметь счета в зарубежных банках, ценные бумаги и доли в иностранных компаниях.
Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

636. Короли московских ларьков.

В сентябре 2015 года, меньше чем через полгода после открытия, киоски в «Новокосино» опустели.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

637. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
Во время визита в Женеву Эммануэля Шаллопа в 2005 году его банкир сделал запись: «Завершили процедуру открытия счета в компании, зарегистрированной в Дубаи…
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

638. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Деньги от этой сделки, как предполагают наблюдатели, антикварный комбинатор получил в банке «СБС-Агро».
В середине 2000-х после капремонта открывался Дом художника в парке Горького, и знакомые попросили на время открытия выставить «Турчанку» Брюллова из его коллекции.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

639. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Часто встречается и такой вариант – крутой западный банк дает гарантию, под нее наш Сбер.
Угадамши запомните, оно понадобится еще не раз: при утверждении задания на проектирование, при получении заключения по ИРД, при получении заключения по проекту, при согласовании ПОДа, при согласовании стройгенплана (2 раза), при открытии ордера и при ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

640. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

... расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка. И хотя эта мера предосторожности оказалась малоэффективной, возник вопрос о происхождении прослушивающей аппаратуры. "Все подобные устройства имеют серийные номера", объяснил мне Трепашкин, сидя в московском кафе. "Мы отследили эти номера и обнаружили, что они принадлежали либо ФСБ, либо министерству обороны". Вывод, напрашивающийся из этого открытия, ошеломлял ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google