Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дагестанская ОПГ (I).

Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Справка в отношении Юнаева А.М. По данным, полученным из компетентных источников, Юнаев Анатолий Михайлович, 1948 года рождения, уроженец города Махачкала, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Серегина, дом 3 кв.12, прибыл в Москву в декабре 1991 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

342. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д ...
В ряде городов Германии чеченцы также пытались, закрепиться, однако это им не удалось.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

343. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
“Cascade International Holding GesmbH” была основана в 2007 г. В настоящее время компания имеет двух акционеров: зарегистрированная в Амстердаме “Cascade International B.V.” — 62,5% акций и зарегистрированная в новозеландском городе Окланд компании ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

344. Я не я, и вилла не моя.

[...] владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову принадлежит недвижимость из списка на сумму $200 млн: — Вилла в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу принадлежит ему через его дочь Ольгу (она владеет 94% компаний ...
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

345. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

ТК "Дождь", 09.07.2021, "Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и покушение на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

346. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским долгостроем «Город в городе». Данное направление курировал Зам Председателя Правления банка Алексей Червонных, в последствии и перешедший в этот «полу-криминальный» проект представляющий из себя фактически голое поле.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

347. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома». Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Но с переездом в Москву все, что беспокоило Путиных, — получат ли они новую квартиру от города и отнимут ли старую ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

348. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
... Ксения Болецкая Рекламные ролики онлайн-казино Azino777 хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных городов России, подсчитала исследовательская компания Mediascope по итогам первой половины 2018 г. На долю этого казино пришлось ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

349. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Будто Владимир Нелюбин „контролирует“ город, а в его кооперативе — „Уральском меридиане“ — расположена штаб-квартира пермской мафии», так начинается интервью, напечатанное 9 апреля 1993 года в местной газете «Звезда» под заголовком «Миллионер с ...
После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

350. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем. 15 октября 2005 года в Москву прилетела Елизавета Слесарева, дочь банкира. Ей было 15 лет, она училась в Великобритании и приехала на каникулы повидать родителей. На следующий день рано утром вся семья отправилась на двух машинах в монастырь в город Старый Оскол.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

351. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

... если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов ...
Ну, а как он может не вернуться, если в том же 2014 году (в апреле, за семь месяцев до отъезда в США) выложил в Твиттер следующий пост: "Я вырос в городе на Волге, ходил на рыбалку с дедушкой Сашей.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

352. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
... заниженной стоимости продали находившуюся на балансе корпорации оснастку вертолета Ка-60/62, а в дальнейшем путем ее «фиктивной перепродажи через ряд посреднических лжепредприятий» поставили в город Арсеньев Приморского края для нужд ААК «Прогресс ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

353. Непрозрачный фонд невестки Георгия Полтавченко.

Ее анонс был размещен на сайте фонда «Светлое время», в числе учредителей которого числится невестка губернатора города Георгия Полтавченко Дарья Нещадимова, супруга сына градоначальника и миллиардера Алексея Полтавченко.
Один из жертвователей — банк «Пересвет» — в 2015 году перечислил 200 тыс. рублей, а в 2016 году Нещадимова потеряла в православном банке деньги фонда, писала «Медуза».
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

354. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Вот, кстати, не далее, как в январе 2015 года в нескольких кварталах города не было света. "Ленэнерго" тогда сообщало, что "для оперативного запитывания потребителей в район были направлены дизель-генераторы". Другое дело, что на тот момент все руководство «Ленэнерго» — уже бывшее. Задержание бывших руководителей "Ленэнерго" произошло в июне 2015 года из-за того, что они действовали в интересах банка "Таврический" и в ущерб электросетевому предприятию.
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

355. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в Гонконге, то сделка должна быть аннулирована. Смирнов исчез вместе с условием. Штрафы тоже. Позже выяснится, что 24 сентября Смирнов заключил договор о перепродаже с человеком из города Натания Зуевым, а 26 октября заключил договор о продаже с петербургским бизнесменом из тех же мест Марком Эйдленым.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

356. Надзорный взаимозачет.

... МГТУ ЦБ Константин Шор. С того времени Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов. И только после всего этого Банк России отозвал у Фининвестбанка лицензию, добавив головных болей Агентству по страхованию вкладов. Примерно по такой же схеме происходили отзывы лицензий и у других банков, находившихся под покровительством г-на Симановского ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

357. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Так, 27 сентября 1998 года в городе Скарборо (штат Мэн) у одного предприятия исчезло за одну ночь шесть «Ленд-Роверов».
Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

358. "Папа сказал — вам хватит".

... и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными регистрационных баз и решениями судов, а также информацией банков и брокеров, у Хотиных в Москве почти четыре десятка объектов недвижимости на 2,1 млн кв. м (см. таблицу ...
Они начинали бизнес в Белоруссии — сперва занимались импортом косметики и парфюмерии, потом запустили собственное производство — «Белкосмекс» в городе Фаниполе, рассказывает белорусское издание «Ежедневник».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

359. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

В середине 90-х годов, как раз тогда, когда он числился в должности вице-президента некоего «Фонда помощи актерам театров» (ФПА), Михаил был уличен в хищении более 20 млн. рублей из Альфа банка. Впоследствии, подельник Пахомова по фамилии Митин был убит в городе Брянск, а сам Михаил был вынужден оперативно слечь на лечение в психиатрическую больницу.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

360. Электросчетчик Александра Змихновского.

И вот какое совпадение: Нагинский когда-то был депутатом городского совета Соснового Бора, а Змихновский родился и вырос в этом городе под Петербургом.
В 1997 году Змихновский учредил и возглавил фирму «Рыбсбытторг», открыв счет в скандально известном банке «Атлант».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google