Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дважды заочно.

«Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет.
[ТАСС, 30.03.2018, "В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка": В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

182. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
На эти компании, по данным истца, были переведены дома и квартиры бизнесмена в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, оцениваемые почти в $9 млн. По версии кредитора, активы отчуждались для того, чтобы спрятать их от взыскателя.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

183. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Оперативники заглянули и в ячейки банков. Опаснее другое — эксперты отрасли говорят о системной проблеме. Главный фигурант, уже задержанный следователем, мог бы насторожиться, когда вечером 24 октября на новую синюю Maserati его супруги возле дома в ...
— Врезка К.ру] Что касается схемы вывода денег, то, по мнению следствия, она проста: когда строители входят в СРО, то их взносы попадают в компенсационный фонд.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

184. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Сотрудники хозяйства получают очень высокие по местным меркам зарплаты, зерно и овощи им выдают бесплатно, а после десяти лет работы на компанию они могут оформить дом в собственность Центр Мольгино — сельский парк «Вишневый сад» с лавочками ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

185. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

После того как "Банк24.ру" остался без лицензии, "Пробизнесбанк" стал активно выдавать кредиты подставным фирмам. После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка. Например, утверждается, что Ольга Железняк купила в Бруклине, 88 Cutler line, дом в колониальном стиле. Сумма сделки — 4,4 млн долларов. А общая дыра в балансе банка достигла, по разным ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

186. Богатый зять Андрей Болотов.

Они занимались офисами в деловом центре Москва-Сити, купили исторический дом на Остоженке и планировали обновить семиэтажный памятник конструктивизма на Зубовской площади, в котором должен был разместиться филиал международной гостиничной сети.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

187. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", — говорится в статье. — Врезка К.ру] Слева направо: Борис Грызлов, Александр Торшин и Владимир Путин ...
... является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

188. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
— Врезка К.ру] Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале "Отток капитала затопил Молдавию", опубликованном 25 апреля 2014 года.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

189. Офшоры сексотов.

— Врезка К.ру] Еще один яркий пример связей с ЦРУ, упоминаемый в документах Mossack Fonseca, — Лофтур Йоханнессон, состоятельный 85-летний бизнесмен из Рейкьявика по прозвищу Исландец. В книгах и печатных статьях часто говорится о том, что в 1970–80-х годах он сотрудничал с ЦРУ, поставляя оружие антикоммунистически настроенным боевикам в Афганистане. Сообщается также, что на полученные от ЦРУ деньги Исландец приобрел дом на Барбадосе и виноградник во Франции.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

190. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Кроме того, в начале 2006 года обвиняемый получил от экс-сокурсника €600 тыс. и $450 тыс., на которые должен был приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории, однако эти обязательства не выполнил, а деньгами, по версии следствия ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

191. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

— Врезка К.ру] Силовики поинтересовались, почему деньги хранились с нарушениями — не в сейфовых ячейках, как предполагалось договором. Поскольку аргументированного ответа не последовало, все обнаруженные деньги были изъяты для доследственной проверки, которая, как полагают в СКР, сможет прояснить происхождение валюты, ее отношение к депутату и странные условия хранения. В самом Сити Инвест банке методом проведения обыска возмутились: "Сотрудники банка не противодействовали следственным действиям ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

192. Аферы войны.

... Эрика в США, когда эта семейная пара приобрела в Калифорнии дорогой дом, Шмидта арестовали за нападение на жену. Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка ...
Взяточничество, воровство и подлоги американских военных в Ираке и Афганистане Оригинал этого материала © Slate, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

193. Коллектора взяли за e-mail.

— Врезка К.ру] Однако вовсе не дело о куске земли адвокат считает причиной заинтересованности в его переписке со стороны Носовича. Его компания в Петербурге представляет интересы Внешэкономбанка в деле о банкротстве «Фаэтона», который объявил себя не способным отвечать по кредитным обязательствам еще в октябре 2010 года. Внешнее наблюдение было введено в ноябре того же года, внешнее управление — в феврале 2012 года. С этого времени ряд банков, среди которых «ВЭБ», «ВТБ» и «Сбербанк», пытаются ...
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

194. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Кроме того, это не позволяет паре, имеющей троих детей, продать два дома в Лондоне и виллу на юге Франции для улучшения своего финансового положения. По словам Толстой, только на обслуживание лондонского особняка семьи требуется 23 тыс. фунтов в неделю. Пугачев — основатель Межпромбанка и владелец «ОПК Девелопмент». Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

195. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании Выплаты "Вымпелкома" структурам Гульнары Каримовой расследуют в Европе и США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 12.03.2014, Швейцарская прокуратура отчиталась о расследовании против ...
На двух зарегистрированных на его имя счетах в женевском банке Lombard Odier были заблокированы 600 миллионов швейцарских франков (682 миллиона долларов).
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

196. "Богатая биография" и "средневековой маркиз" как оскорбление.

... этого материала © Газета.Ру, 01.03.2014, Семь мешков чести и достоинства, Фото: via Газета.Ру, "Новая газета района", Иллюстрации: via нет-коррупции.рф Андрей Кошик Редакция газеты в Краснодарском крае оплатила штраф по иску бизнесмена мешками с монетами на сумму 100 тыс. руб. Предприниматель Николай Терещенко подал в суд на газету, обидевшись, что издание сравнило его со средневековым маркизом и наградило богатой биографией. Деньги бизнесмен решил отдать в детский дом. Главный редактор «Новой ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

197. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

... дома. «До конца года миграционные власти должны рассмотреть его ходатайство о предоставлении вида на жительство в США, — говорит Виктор Чевгуз, защищающий Лазаренко от обвинений по украинским делам. — Там может быть несколько вариантов решения вопроса. Самые негативные: отказ и требование покинуть территорию США в течение 72 часов с правом лететь куда угодно. Либо же депортация в страну, из которой он прибыл, — Грецию, так как договора о выдаче преступников с Украиной нет». — Врезка К.ру] Сам ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

198. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

— Врезка К.ру] По ходатайству Шалабаевой местом проживания был определен город Алматы, территорию которого она не вправе покидать без разрешения следователя.
... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

199. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

ВБР — не единственный банк президентской семьи. Александру Януковичу также принадлежит Украинский Бизнес Банк, которым до 2010 года руководил Арбузов. — Врезка К.ру] Присутствие в других секторах он не признал.
Компании Александра Януковича занимают шесть верхних этажей донецкого бизнес-центра "Столичный" Предыдущий офис «МАКО» был куда скромнее и находился в жилом доме.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

200. Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой.

... с инвестициями, телекоммуникационными компаниями и банками в России, в ночь с 15 на 16 марта 2008 года бесследно исчез из купленного им в 2003 году за $2 млн особняка на улице Капу в Юрмале. Полиция обнаружила в доме следы борьбы, пятна крови и ...
— Врезка К.ру] Леонид Рожецкин в 13-летнем возрасте уехал с родителями в США, где получил образование и работал адвокатом.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google