Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В частности, как сообщали СМИ, ранее Ахмедова получила в собственность роскошный дом в Суррее стоимостью более 20 миллионов фунтов и хранящуюся в нем коллекцию живописи, оцениваемую еще в 30 миллионов. — Врезка К.ру Борьба за особняк Еще одна ...
Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

242. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Дениса Волчека приняли как "решальщика" Экс-депутат ГД от ЛДПР вызвался за €1,4 млн "отмазать" знакомого совладельца разорившегося банка "Ренессанс" Розова от уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2020, Денис Волчек не снял ...
Пока гадали, москвичи посетили загородный дом Дениса Волчека и квартиру его компаньона Зураба Плиева.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

243. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб. Обыски в офисах и дома у Михаила Гуцериева по делу о контрабанде нефти через Турцию на Украину Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2019, Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста ...
— Врезка К.ру Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

244. Ресторан у моря и взятка в дымоходе Владимира Стародубцева.

... суммы — 30 млн рублей, из которых 100 тысяч были настоящими, а остальные — купюры "банка приколов". Судья подмены не заметил и спрятал взятку в дымоход. Через пять минут в дом судьи нагрянули "гости" из ФСБ, которые быстро нашли и тайник, и деньги ...
— Врезка К.ру ИА "РБК", 01.04.2019, "Судью Владимира Стародубцева из Анапы досрочно лишили полномочий": Квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла к дисциплинарной ответственности судью Анапского районного суда Краснодарского края ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

245. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда Ушедший за кордон "авторитет" Гоча Антипов, связанный с главарем банды киллеров Лесниковым (Лесом), шантажировал мошенника Чабанова в СИЗО Оригинал этого материала © МК.Ру, 14.08.2019 ...
Местом проведения сходки организаторы выбрали Дом творчества писателей, расположенный на берегу Черного моря.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

246. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В январе 2016 года ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Евромет» в 5,4 млрд рублей. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2019, Фото: winebutik.net Суд не принял финансовый отчет "Евромета" Николай Сергеев Игорь Шутов Как ...
... ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других. Сам господин Шаров, согласно приговору, принимал непосредственное участие в «организации предоставления в банк документов, необходимых для рассмотрения ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

247. Олег Шишканов (Шишкан):

Так, в картонной коробке с лаконичной надписью "Банк города Бруклин" сыщики нашли $1,2 млн и 3 млн рублей. Однако самого авторитета дома не оказалось.
[МК.Ру, 20.08.2018, "Авторитеты выбрали «вором номер один» России Олега Шишканова": Олег Шишканов — старый верный друг Захария Калашова.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

248. Две жены Павла Грудинина.

Как выяснил Лайф, красный аграрий вообще равнодушен к семье своей молодой избранницы: он даже ни разу не встречался с тестем и не знает, что её семья прозябает в ветхом аварийном доме.
Ещё в январе 2018 года, когда Грудинин в срочном порядке бросился перепрятывать свои деньги, лежавшие на счетах в европейских банках, журналисты заметили его в аэропорту Мюнхена с молодой блондинкой и двумя маленькими детьми.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

249. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Как установили военные следователи, в качестве банка выступал подвал в жилом доме спального района с железной дверью без таблички. Внутри — куча печатей, пацанчики в спортивных костюмах... Из этого «банка» деньги переводились на счета четырех ...
— Врезка К.ру] Сергей Лучанинов В октябре 2011 года фигуранты этого дела глава ЦПИП РИА Зигмунд Федукович, совладелец и главбух этой организации Юрий Величко и их коллега, также бывший полковник Валерий Смольников были осуждены на различные сроки ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

250. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

... 1 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.10.2017, Бенефициара "Руспродхолдинга" задержали по пути в Белоруссию Александр Александров Московская полиция задержала находящегося в розыске Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом "Русские продукты торг"» (РПТ ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

251. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Сама женщина находилась в столице, но от нее потребовали немедленно открыть загородной дом, обещая выбить в нем двери.
[Газета.Ру, 13.04.2017, "Задержан и этапирован в Москву": По данным базы «Картотека.Ru», Николай Криваш является владельцем и директором ЗАО «Птицефабрика Акашевская».
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

252. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

... депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%). На сайте АО перечислены четыре выполненных проекта по реконструкции московских исторических особняков и три текущих проекта. *** Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 12.04 ...
... безвозмездную передачу Усмановым в 2010 г. участка площадью более 4 га около пос. Знаменское на Рублевке вместе с домом почти в 3000 кв. м оценочной стоимостью 5 млрд руб. некоммерческому фонду «Соцгоспроект», «который организован и управляется ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

253. Верхняя и Нижняя Панама:

... же зовут зампредправления банка «Акрополь». Как комментирует: не ответил на запрос Forbes «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

254. Константин Григоришин уклоняется от родины.

— Врезка К.ру] Кроме того, в апреле госкомпания «Энергорынок» обратилась в суд с требованием взыскать 1,8 млрд.
Ранее в рамках уголовного дела суд арестовано четыре квартиры бизнесмена в Москве (две в Молочном переулке и две по улице Большая Якиманка) , а также дом в Горках-2.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

255. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Моня Эльсон выехал из своего дома, поехал на 47-ю стрит, что-то ему там нужно было купить.
На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

256. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите Оригинал этого материала © Los Angeles Times, США, 31.08.2015, Перевод: ИноСМИ.Ру Китай и Россия используют украденные данные для выслеживания американских шпионов Брайан Беннет ...
Они в прошлом году также украли гигабайты данных на клиентов ряда американских банков и финансовых компаний, среди которых JPMorgan Chase.
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

257. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки. — Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр ...
Николай Слепенков — владелец фонда Escada Logistics, которым он управляет из дома.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

258. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

... 4 тыс. 634 кв. м, жилой дом площадью 327,9 кв. м, квартира площадью 305 кв. м, парковочное место на автостоянке площадью 20 кв. м. Супруге главы региона принадлежит легковой автомобиль Range-Rover Sport. — Врезка К.ру] P. S. Журналисты издания 47news ...
Согласно N 79-ФЗ от 07.05.2013 О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

259. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

... остатки на счетах ПФР, содержащихся в его банке, как источник финансирования операций ВЕФК. За это, как утверждает Иван Бибинов, чиновница и получала вознаграждение, расчет которого вел свидетель. [Фонтанка.Ру, 17.02.2014, "Финский домик и элитная ...
Явился не в качестве поддержки, а как свидетель обвинения.[...] Судя по протоколу допроса Петра Гришкевича, именно жена предложила купить землю и дом на берегу озера Савонлинна в Финляндии, куда супруги ежегодно выезжали на оперный фестиваль.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

260. Миллионеры Рады.

... нет ни вкладов в банках, ни ценных бумаг. — Врезка К.ру] Глава Блока Петра Порошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко за минувший год заработал немногим более 20 тысяч гривен, из которых львиную долю, более 18 тысяч, составила зарплата. Его жена Ирина, надо сказать, оказалась куда богаче, указав в декларации за 2014 год 728 тысяч гривен дохода. Нардеп от фракции "БПП" Ирина Луценко и председатель фракции "БПП" Юрий Луценко В собственности у семьи Луценко — жилой дом площадью в 203 кв.м ...
Дата: 10.04.2015 Копия в Google