Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Алексей Хотин посовещался на арест.

Подсудимый также нарушил запрет 18 января, отправившись из своего дома в район Бродникова переулка, говорилось в ходатайстве. Защита на заседании суда назвала заинтересованной стороной Россельхозбанк, в свое время кредитовавший бизнесмена. Банк ...
— Врезка К.ру В мае Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Хотину и взыскал с него больше 192 млрд рублей налогов, которые недоплатила нефтяная компания «Русь-Ойл».
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

22. К делу агента пристроили дом.

На данный момент российский банк якобы уже заплатил за нее более 2 тысяч долларов. Бакккусы также якобы отказываются вернуть имущество Бурякова, в том числе телевизор, детскую мебель и игрушки, посуду и бытовую электронику. По словам ответчиков, в прошлом домовладельцы неоднократно бывали у Буряковых и констатировали, что те были "образцовыми жильцами". Наконец, ответчики напоминают, что, снимая дом, Буряков внес хозяевам залог в сумме 3600 долларов. — Врезка К.ру] Двухэтажный дом из темного ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

23. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

[...] Транспортных средств у Полторака и его семьи нет. Полторак имеет 262 097 гривен на счетах в банках и других финансовых учреждениях. — Врезка К.ру] Алексей Павленко [Корреспондент.net, 02.04.2015, "Главный аграрий страны рассказал о своих ...
А вот количество собственности у президента Украины не изменилось: 5 земельных участков (общая площадь 4,6 га), три квартиры (134, 82 и 68 кв. м), а также жилой дом (1 331 кв. м).
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

24. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

С этого же счета был оплачен эксклюзивный ремонт дома известной дизайнерской компанией Robust Outdoor Brands (ROB GmbH) и приобретена дорогостоящая мебель марки Vitra. — Врезка К.ру] *** Особняк Гульнары Каримовой на берегу Женевского озера
Сабирову Шахруху и его подельнику было дано задание осуществить несколько крупных переводов из ставшего "ненадежным" банка, после чего находившиеся некоторое время под подозрением счета, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, были заблокированы.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

25. Александру Тишанину предъявили облигации.

— Врезка К.ру] Ущерб бюджету области господин Романов подсчитал исходя из разницы в ставках шестого и пятого займов и оценил его в 70 млн руб. Он также указал на тот факт, что накануне размещения облигационного займа Связь-банк выдал губернатору кредит на сумму €750 тыс. на очень выгодных условиях для покупки дома под Парижем. Депутат расценил это как подарок за победу в конкурсе. Отметим, что сам банк заработал на областных облигациях около 700 млн руб. Версию о кредите и доме экс-губернатора ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

26. Сделка с уголовниками.

Господин Гительсон в настоящее время находится в розыске в рамках расследования нескольких уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. Затраты государства на санацию ВЕФК составили порядка 60 млрд руб. [Газета.Ру, 15.04.2011, "Банкир обломал зубы ...
... Фото: "Ведомости" Светлана Дементьева Число банков, которые купил или пытался купить предприниматель Матвей Урин, продолжает увеличиваться. Вслед за Славянским банком, Традо-банком, банком "Монетный дом", Донбанком, Уралфинпромбанком и Соцгорбанком ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

27. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

... оппозицией, заявляет, что свои капиталы клан Бакиевых перевел в зарубежные банки. "Надо провести расследование и разобраться с этим", — заявил оппозиционер. *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 13.04.2010 Сын свергнутого президента Кыргызстана играл в карты из чистого золота и не пропускал ни одной юбки Андрей Григорьев Максим Бакиев и его супруга Айжана Когда бунтующая толпа громила в Бишкеке дом президента Бакиева, оппозиция говорила: «Народ не простил семье президента того ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

28. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

[...] Согласно решению суда, обвиняемый будет находиться во время домашнего ареста в своем доме в Костромской области, откуда его будут возить в Москву для проведения следственных действий. — Врезка К.ру По данным «Коммерсанта», в минувшую среду ...
"Коммерсант", 12.08.2022, "Финансист с Козловых Гор": Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

29. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

ИА RNS, 19.07.2019, "Банк Дом.РФ подал иски о банкротстве крымского производителя вин": Банк Дом.РФ подал три иска в Арбитражный суд Московской области о признании банкротами компаний, входящих в ГК «Легенда Крыма».
Михаила Штырлина взяли за педофилию 50-летний владелец винодельни "Легенды Крыма" водил девочек в кусты и в подъезд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2021, "Легенду Крыма" заподозрили в педофилии, Фото: eurowine.com.ua Анна Перова ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

30. Верховный суд пленило "Право.ру".

Или в случае с арбитражным спором вокруг активов на крупную сумму, возникшего между «М банком» и НИИАА. Интересы последней структуры представляли «Пожарский и партнеры», лично Алексей и Андрей Звягинцевы. На «Право.ру» во время судебного процесса ...
в этом доме в кв. …, из хулиганских побуждений нанесли ему колото-резанное ножевое ранение лопаточной области, ударили по лицу, причинив закрытый перелом нижней челюсти и скрылись».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

31. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... Путина посылала эти письма либо из дома, либо из «офиса», как она сама пишет, — и этим офисом был Санкт-Петербургский морской порт, тот самый, который благодаря помощи чиновника Путина оказался в собственности у криминального авторитета Ильи Трабера. Что там делала жена чиновника? Или офис под названием «Интеркоммерц Варниг». Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

32. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

— Врезка К.ру Как банк "Роснефти" получил долг владельца "Ведомостей" Слева направо: Игорь Сечин, Эдуард Худайнатов и Михаил Леонтьев Потенциальным покупателям «Ведомостей» ситуация описывалась так, рассказал источник Forbes: какое-то время назад ...
Незадолго до назначения Шмарова медиаменеджер Демьян Кудрявцев, купивший «Ведомости» в 2015 году, объявил о готовящейся продаже издания гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

33. Роман Ванчугов попал под обыски.

Согласно неофициальной информации, данное уголовное дело было возбуждено в том числе и по заявлению временной администрации банка «Евросиб», который в сентябре 2014 года признан арбитражным судом Петербурга и Ленобласти банкротом. [Фонтанка.Ру, 28.10 ...
Около десяти следователей ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу прибыли в приемную Романа Ванчугова, располагающуюся в доме №5 на 18-й линии Васильевского острова, в полдень 28 октября.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

34. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Расследование началось в июле, тогда на счетах в швейцарских банках было заморожено 600 млн франков ($640 млн), предположительно принадлежащих дочери узбекского лидера. Тогда же обвинения в отмывании денег были предъявлены двум лицам, на которых были зарегистрированы данные счета: экс-гендиректору узбекского сотового оператора «Уздунробита» (100% «дочка» МТС) Бекзоду Ахмедову и бывшему руководителю созданного Каримовой ташкентского «Дома стиля» Гаяне Авакян.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

35. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

За дом на Марсовом поле прямые отчисления составят 30,1 млн рублей (почти $1 млн), также инвестор должен провести реставрацию памятника на сумму 420 млн рублей в ценах 2000 года (по данным КИСПа, эквивалентную 2,7 млрд рублей) и инженерно-технические ...
— Врезка К.ру] По оценке генерального директора сети бизнес-центров "Сенатор" Андрея Пушкарского, если бы город продавал эти объекты на аукционе, он мог бы получить за них сумму $90-140 млн ($2-3 тыс. за квадратный метр).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

36. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Звонки по единственному телефону, оставленному в его доме, отслеживаются следователями. Он был задержан 10 февраля 2012 года сотрудниками полиции Торонто. До этого Турсунбаев два года находился в розыске. [...] бывшего главу БТА Банка Мухтара ...
— Врезка К.ру] “В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъя­ты банковские, финансовые и другие документы для изу­чения и дачи правовой оценки по ним действиям ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

37. Кому принадлежат российские СМИ.

... Дочерние компании РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс Журнал «Профиль» Издательский дом Родионова Сергей Родионов [7] Журнал «Политбюро» Сергей Родионов Газета «Московские новости» «Открытая Россия» ЮКОС, Ходорковский [8] Интернет-издание «Газета.ру» ООО «Газета.ру» ЮКОС, Ходорковский [9] Газета "Газета" НЛМК, Владимир Лисин [11] Журнал «Компания» ЗАО «Издательский дом «Курьер» Национальный резервный банк Журнал «Огонёк» «Видео-интернешнл» Михаил Лесин Газета «Московский комсомолец» Павел Гусев Юрий ...
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

38. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку ...
Однако с тех пор он поправился, и обоих мужчин вернули в тот же дом, где их удерживали.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

39. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Для певца этот объект в ЖК «Филипповский» стал третьим: в этом же доме ему принадлежат квартиры 190 и 209 кв.м — Врезка К.ру Выписка из Росреестра И, наконец, то самое имение на берегу Мякининской поймы Москвы-реки.
... стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

40. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

... Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом и землю, заложенные по договору с банком ...
Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала ФСБ задержала питерского миллиардера по делу о пропаже из его Констанс-Банка 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.11.2021, "Где деньги, Ебралидзе?" Что ФСБ ищет у петербургского ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google