Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Однако когда на острове Мальорка якобы приземлился частный самолет, чтобы вывезти из дома вещи депутата, суд выдал разрешение на обыск его виллы.- врезка К.Ру] Напомним, что Геннадий Петров вместе с еще несколькими выходцами из России был арестован ...
21 декабря 2006 года Владислав Резник вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Думы поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым банки не ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

102. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

... с мужем в Лондоне, где он возглавляет филиал одного из российских банков. Говорят, Ирина отличается прагматизмом, но самостоятельно бизнесом не занимается.- врезка К.Ру] *** Оригинал этого материала © " Московский Комсомолец", 22.12.2006 Преемником ...
Зато поминутно напоминает, кто в доме хозяин.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

103. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

104. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский». Активы выставили на торги 24 лотами за более чем 454 млн руб. — Врезка К.ру
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

105. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

— Врезка К.ру Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России. Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс». В 2017-м Берн прекратил расследование. Как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными». Бажанов, основатель торгового дома ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

106. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

— Врезка К.ру В ходе задержания судна в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi ...
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

107. "Хижина рыбака" на Ладоге для Путина.

— Врезка К.ру Согласно документам утечки, летом 2021 года неподалеку начали строить еще один дом с видом на Ладожское озеро. (Неизвестно, готов ли объект). Несмотря на скромное название «Садовый дом», проект роскошен: среди материалов отделки ...
Домен базируется на сервере компании, тесно связанной с банком «Россия».
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

108. Активы жены Арсена Авакова.

На своей страничке в "Фейсбуке" он сообщил, что купил эту квартиру с сыном Авакова на двоих и пригласил приходить в гости, когда их девушек не будет дома. — Врезка К.ру Как и раньше, один из главных активов Аваковых — компания Инвестор, под чьим ...
Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

109. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино. — Врезка К.ру Проблемы с законом В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку.
В 2013 году он уже был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему, которую использовал «Аэрофлот» Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

110. Золотые дети Леонида Калашникова.

Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета. Депутат также допустил, что речь идет о нечестных методах предвыборной борьбы. Калашников баллотируется в восьмой созыв Госдумы, в федеральном списке КПРФ он возглавляет региональную группу №31 (Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область). — Врезка К.ру
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

111. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Поэтому Петров продавал собственность — дома и компании. — Врезка К.ру Что касается господина Петрова, то его местные СМИ называли «неофициальным хозяином Выборга».
Не только от долей в «Совэксе», но и от акций ВСЗ (их приобрел банк «Россия» - что тоже примечательно) и Выборгской топливной компании (ВТК), в которую была переформирована «Вэнко».
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

112. Женская доля в семье Метшиных.

... растениеводство), ООО "Чистый дом" (деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая), ООО "ТЛК" (аренда и управление имуществом) и ООО "Аринтвест" (управление недвижимым имуществом). — Врезка К.ру Спускаемся на четвертый этаж ...
В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

113. Михаил Фридман стал самым богатым лондонцем.

Остальные магазины расположены в Китае, Нидерландах и ОАЭ. — Врезка К.ру] [sadalskij, 12.03.2019, "Самый богатый житель Лондона торговал билетами в Современник": А я помню Мишеля, когда он был перекупщиком дефицитными билетами в модный "Современник".
«Это просто старый дом. Там много таких. В этом доме одно время располагался госпиталь королевских воздушных сил, потом он сменил еще нескольких хозяев», — рассказывал он. ["Русская служба BBC", 12.03.2019, "Михаил Фридман стал самым богатым жителем ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

114. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Роман Каневский забуксовал в Литве Совладелец российского дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" задержан за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото ...
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

115. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах.
[ОГ.ру, 17.04.2018, "Закат карьеры Леонида Тейфа": В 2011 году Минобороны заключило контракт с ОАО «Военторг» на стирку имущества.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

116. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

— Врезка К.ру] Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил ...
Это сделано во исполнение определения Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 г. ["РАПСИ", 24.10.2018, "Суд Лондона обязал Пугачева выставить на торги оцененный почти в $12 млн дом": По данным издания, Пугачев принял участие в заседании ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

117. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... о достаточно уникальном доме, в нем практически отсутствуют предложения. Я узнал, что он продает свою квартиру, и решил стать покупателем. Мы достаточно долго занимались этой сделкой. Я организовывал финансирование от одного из частных банков, деньги ...
— Врезка К.ру] Читатели Daily Mail в своих комментариях к статье делают однозначный вывод о криминальном происхождении денег.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

118. Родственный клан Олега Дерипаски.

Из дореволюционного дома на Рождественском бульваре Валентина Петровна, правда, давным-давно съехала, уступив жилье опять-таки своему брату.
— Врезка К.ру] По данным Offshore Leaks Database, Алексей и Галина Езубовы также с 2006 года являлись совладельцами кипрского офшора Evity Group.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

119. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков.
Это трёхэтажный кирпичный коттедж площадью 594 кв.м и стоимостью около 25 млн рублей, коттедж площадью 200 кв.м и стоимостью около 10 млн рублей и три дома в родном посёлке полковника Захарченко в пригороде Ростова, принадлежащие матери, сестре и ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

120. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

«Компания в это же время прекратила платить по долгам, в том числе банкам. До этого она платила их исправно», — заявил он «Ведомостям». При этом, по его словам, ни он, ни Ломакин о приходе Палихаты в компанию уведомлены не были. — Врезка К.ру] В ...
29 марта Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google