Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Пищепром-2004

Война за наследие одного из старейших банков России (помимо "Гуты" в ней принимали участие Росбанк и пул немецких кредиторов) шла больше двух лет. Некоторые ее эпизоды (как, например, штурм представителями "Гуты" заводоуправления "Рот Фронта ...
Слухи о том, что Heineken собирается организовать в России собственное производство, появились еще в начале 1999 года, когда на отечественный рынок один за другим стали выходить западные производители пива. Копия в Google

462. 7 мгновений из жизни Путина

При непосредственном участии В.В. в начале 90-х в городе был открыт один из первых в стране филиалов западных банков — а именно Дрезднер-банка (пригодились немецкие связи?), он курировал создание валютной биржи, игорный и гостиничный бизнесы, крупные инвестиционные западные проекты, импорт-экспорт Санкт-Петербурга... Копия в Google

463. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... Донау банк» в Австрии. А совзагранбанки поддерживали в том числе тайные валютные операции и поставки западных товаров и технологий в обход эмбарго в отношении социалистических стран. Эту сферу курировали КГБ и служба госбезопасности ГДР «Штази», у которой был секретный отдел коммерческой координации (КоКо) в министерстве торговли Восточной Германии. Когда немецкий парламент, Бундестаг, в начале девяностых провел расследование деятельности КоКо, в парламентском отчете упоминался и «Донау банк ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

464. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Однако проторенная им дорога вполне может использоваться другими российскими компаниями, которым западные партнеры недоплатили, ссылаясь на санкции.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

465. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов. Я не думаю, что у них вообще что-нибудь есть интересное для западных спецслужб.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

466. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... Дмитрию Медведеву ныне опальный бизнесмен Зиявудин Магомедов, компании близких к Путину миллиардеров — Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, а также банки — «Альфа-Банк» и государственные «Внешэкономбанк» (сейчас — госкорпорация «ВЭБ.РФ») и ВТБ, некоторые из этих имен на заседании клуба называла глава РИА «Новости» Светлана Миронюк, названия компаний-партнеров раньше раскрывались на сайте фонда. На что шли деньги? Главным образом на то, чтобы обаять западных гостей ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

467. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Судя по данным этих сервисов, речь идет о частном доме в западном пригороде Лондона.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

468. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Ярослав Голко первый вице-президент Газпромбанка, член правления «Газпрома» с 2007 по 2014 годы — ближайший знакомый и бизнес-партнер Валерия Голубева, сослуживца Путина по КГБ. Александр Медведев в 2002—2019 гг. гендиректор «Газпром экспорта». С 2014 по 2019 год — зампред правления ‘Газпрома’. В 90-х годах работал в Австрии и Швейцарии вместе с Акимовым. Согласно публикациям западных СМИ ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

469. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Имея лист на руках, считает следствие, и руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности», Алексей Кнеков вскоре обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие». К заявлению он приложил исполнительный лист. В результате спустя неделю банк списал 7,3 млн руб., которые на тот момент находились на расчетном счете СП, перечислив их на личный счет господина Кнекова, открытый в том же банковском филиале.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

470. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Среди источников дохода Луговой указал аппарат Госдумы, телеканал «Звезда», где он ведёт программу «Секретные материалы с Андреем Луговым», и банк «ВТБ» (предположительно, там открыт банковский счёт).
Западные спецслужбы считают Лугового причастным к громкому убийству в Лондоне в ноябре 2006 года.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

471. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

472. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

473. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

474. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

475. Алексея Демьянова вывели на хищения.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%. Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

476. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб. Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

477. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость изъятых в жилище чиновника ювелирных украшений общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов пока экспертами не ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

478. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского». Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого. Как выяснилось во время расследования, в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

479. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Он обвинялся в соучастии в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

480. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство. На 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 млрд руб. По данным “Ъ”, сейчас в материалах уголовного дела данная сумма и фигурирует.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google