Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Надводная часть айсберга."

... 8177, катер Galeon 530 FLY, ПВХ Zodiac Classic Mark-1 ST (лодка), Yamaha VX 700 (гидроцикл), мотолодка Zodiac Classic Mark, гидроцикл Sea Ray INS, гидроцикл с двигателем Yamaha 36 597,8 (Банк "Возрождение"), 4 416 076,17 (Банк Москвы), 321 428, 15 (Сбербанк) ООО "Опора инжиниринг" (100%), ООО "Светосервис наружное освещение" (54%), ООО "Предприятие 'Светотранс'" (82%), ООО "Предприятие 'Светотехсервис- ЮАО'" (42,9%), ООО "Светотехсервис -- архитектурное освещение" (55%), ООО "Светотехсервис-ат ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

62. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... 214 (Московск ая обл.) нет нет нет нет автомо- били легковые ВАЗ-21053 , Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero, SAAB 59 881 (Междуна- родный московский банк), 31 233 (Дельта- банк) нет Алексей Мельников, депутат Госдумы 441 717 (Госдума) нет нет 79 (Москва) нет нет нет нет 205 101 (Сбербанк России), 42 840 (Проминвес- тбанк), 24 987 (Дельта- банк) нет Борис Вишневский, помощник депутата законодатель- ного собрания Санкт- Петербурга 149 041 (ЗС Санкт- Петербурга, авторские гонорары) нет нет 70 (Санкт ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

63. Дагестанская ОПГ (I).

29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся. 19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

64. Банкиров Москвы заочно арестовали.

В начале апреля выяснилось, что, для того чтобы купить у Андрея Бородина 20,3% акций Банка Москвы, структуры предпринимателя Виталия Юсуфова взяли в марте кредит более чем на $1 млрд в том же Банке Москвы, причем рыночная стоимость залогов по этому кредиту неочевидна. А 27 апреля финансовый директор ВТБ Герберт Моос заявил, что группа ВТБ не будет учитывать финансовый результат Банка Москвы в отчетности группы ВТБ по крайней мере до 2012 года. Слова господина Мооса "пока Банк Москвы не будет ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

65. Распродажа по-лужковски.

Так, долю в аэропорту «Внуково» (74,3%) эксперты оценивают примерно в 30 млрд руб., в «Объединенных кондитерах» (26,58%) — в 10–15 млрд руб., в «Мосдачтресте» (33,75%) — в 6–9 млрд руб., в Гостином дворе (59 744 кв. м) — примерно в 5,5 млрд руб., в гостинице «Метрополь» (39 277 кв. м) — в 5–6 млрд руб., в ЦМТ (9,9%) — в 2 млрд руб., в гостинице «Рэдиссон-Славянская» (50%) — в 1,5 млрд руб. Кроме этого в планах продажи пакет в Банке Москвы (46,48% напрямую и 4,3% через Столичную страховую группу ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

66. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г. Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 год (п ...
... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

67. Текст обвинительного заключения

... архиве, и распоряжении на кредитование №224 от 11 мая 1992 года, также хранящемся в архиве ДКБ. После оформления авизо было выдано на руки Курбацкой для отправки его в Москву нарочным. Бланки переводных телеграмм использовались редко, только ДКБ и при отправке авизо нарочным. Другие банки этим не пользовались." (т.2, л. д. 232-233) Показания Хачинян подтверждаются изъятыми в бухгалтерии Джамбулского областного управления Нацгосбанка РК, осмотренными и приобщенными к делу в качестве вещественных ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

68. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

69. Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы.

Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы. Кто уступил Бородину и Алалуеву контроль над 9% Банка Москвы и откуда они взяли $470 млн и $118 млн на покупку акций - неизвестно Оригинал этого материалы © "Ведомости", 28.12.2007, Фото: "Коммерсант" Бородинская доля Банк Москвы, контроль столичных властей над которым становится все менее очевидным, преподнес новый сюрприз.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

70. Пора трясти и собирать.

Банков, подобных Банку Москвы, сегодня в России немного. Вкладчикам этих банков, конечно, стоит побеспокоиться.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

71. Пинкертоны Вадима Беляева.

... этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев. Энергичные действия следователей вызвали благосклонную реакцию руководства «Открытия»: «Благодаря ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, прокуратуре Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

72. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету на привлечение во вклады денежных средств физлиц, предписанного ЦБ 15.04.2014». Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации, то есть под открытые счета клиентов (общий объем вкладов по ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

73. Мэрия бессмертна.

После расставания с Владимиром Гусинским Лужков создал и сеть подконтрольных ему банков: Банк Москвы, Мосэксимбанк, Московский банк реконструкции и развития, Москва-сити банк, Промрадтехбанк и даже «Храм Христа спасителя банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

74. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

75. Досье

cчет N 4467687 в Ленинском отд.Мосбизнесбанка Зарегистрировано8.04.92 (рег. N 10081), состоит на учете в ГНИ N 4. Учредитель : Госкомитет РФ по управлению госимуществом , Москва, ул.Владимирова,9, тел.98-7562. **5. АОЗТ "Автокарт" (АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ") Адрес : 117331 г.Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 19 Телефон: 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

76. АФК "Система"-III

... МБРР, Гута-банка, ВАО "Интурист", АО "Детский мир" и АО "Кедр-М" (сеть автозаправочных станций в Москве), а также фактически контрольным пакетом акций МГТС (Московская городская телефонная сеть). Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер" "Акционерное общество научно-технического развития" "Регион ... Копия в Google

77. Досье "Региона" и "Системы"

В финкорпорации "Система" основную роль играет Евтушенков Владимир Петрович - советник мэра Москвы, бывший председатель Московского городского комитета по науке и технике (преобразовавшегося затем в коммерческое предприятие). Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР). Копия в Google

78. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

В 2012 году выручка компании составила 13,4 млрд руб., чистая прибыль — 244,2 млн руб. По открытым данным, долг компании только пред Банком Москвы составил 27,04 млрд руб. Еще около 900 млн руб. "Космос" должен контрагентам, пытающимся взыскать долги в судах.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

79. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

80. Алексей Хотин посовещался на арест.

Алексей Хотин посовещался на арест Экс-владелец разорившегося банка "Югра" арестован из-за нарушения судебных запретов: не лежал в клинике, а катался по Москве Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.10.2023, "Коммерсантъ" узнал подробности ареста экс-владельца банка "Югра", Фото: News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google