Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Мало кто в Хамовниках, да и во всей Москве сравнится с Александрой Евгеньевной масштабами протестной деятельности.
Аккумулированные таким образом средства, были инвестированы Ботонькиным через АМАН банк (близкий семье экс-президента Атамбаева) в экономику Кыргызстана.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

402. Генерал ФСО в Раздорах.

По соседству — земли губернатора Тверской области Игоря Рудени и незастроенный участок Руслана Халидова — сына бывшего совладельца мебельных центров «Гранд» и «Три кита» Магомеда Халидова.
Ясинов-старший — председатель совета директоров строительной компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) был задержан в Москве в мае прошлого года.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

403. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств». Сотрудник агентства недвижимости говорит, что слышал про обыски на одной из вилл, но не знает подробностей. Полицейские рейды здесь, очевидно, могут повториться. Как сообщила испанская пресса, антикоррупционный прокурор начал разбирательство по поводу денег из офшорной сети «Тройки», которые были вложены в местные виллы. В частности, будет проверена история с кредитом для 80-летней пенсионерки из Москвы ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

404. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

— Врезка К.ру] ["Эхо Москвы", 14.02.2019, "Аксаков отвергает обвинения в лоббировании интересов российских и зарубежных банков": Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвергает обвинения международной организации по борьбе с ...
До 2008 года Кондаков состоял в совете Координационного центра домена RU и представлял совет в правлении Центра. С ноября 2016 г. до января 2018 г. работал председателем Комитета регистраторов Координационного центра.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

405. Повелитель кукол.

... легенды о российском посольстве в Братиславе: послу Сергею Ястржембскому удалось сделать его центром неформального общения всех иностранных дипломатов, работавших в Словакии, перехватив первенство у миссии США, рассказывает знакомый с Ястржембским бывший директор НТВ Евгений Киселев. В результате Ястржембский обратил на себя внимание руководства и в 1996 году его пригласили стать пресс-секретарем Ельцина. В Москву он позвал своего советника Громова, которого очень ценил, говорят знакомый Громова ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

406. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Благодаря дружбе с мэром Москвы Юрием Лужковым в конце 1990-х годов он устроил зятя первым заместителем гендиректора во Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ).
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

407. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком жестко, без оглядки, иначе ...
... Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из Казахстана, Фото: Курсив.kz Дмитрий Серков, Андрей Гатинский Жомарт Ертаев В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

408. В ближнем углу Ринка.

Его зарезали в центре Москвы.
Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР).
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

409. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-банка почти 1 млрд руб., однако у структуры Станислава Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной сделкой.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

410. Госантракт.

В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть ...
Сейчас Мыскова директор Центра прикладных исследований и разработок СПбГУ и главный редактор журнала «Эрмитаж».
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

411. Русский спецназ в Америке.

... в Москве, который совпадает с юридическим адресом ГПБ «Альфа-Антикриминал». Мультимиллионер из Россвязи Партнер Мангушева Игорь Зорин — бывший заместитель руководителя Федерального агентства связи. Ранее он занимал должность директора Главного Центра ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

412. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... Коммерсант", 19.04.2017, Отцу полковника Захарченко нашли другое дело, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

413. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Сейчас все здание арендует ОАО «Научно-производственное предприятие „Гранит-Центр“», оказывающее услуги иного характера — информационного — для правительства Москвы и Минобороны. В администрации Одинцовского района ни о каком центре инвалидов не слышали, но депутат Тришин рассказал, что и этот земельный участок ушел на продажу за долги ВНИИССОК перед банками. В сделке фигурировал и Тимур Клиновский. Чтобы у проверяющих органов не возникло вопросов, на бумаге возник центр для инвалидов.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

414. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие».
В центр «Бизнес против коррупции», созданный «Деловой Россией» при поддержке правительства РФ, сопредседателем которого является уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, поступают сотни обращений предпринимателей.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

415. Мединский и партнеры.

Возглавляемое им Российское военно-историческое общество также наращивает влияние: например, по его инициативе в центре Москвы поставили памятник князю Владимиру.
Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

416. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Поводом для знакомства стала большая неприятность у г-на Бородина: один из казанских банков у него «незаконно увел залоговое имущество» — недвижимость в центре Казани.
... Ру, 20.12.2016, Судью татарстанского КС осудили как мошенника, Фото: prav.tatarstan.ru Андрей Смирнов Рашид Гафиятуллин Как стало известно “Ъ”, в Москве суд признал судью Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина виновным в мошенничестве ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

417. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

В 1989 году стал заместителем гендиректора Всесоюзного института строительства трубопроводов и главным инженером Западносибирского инженерного центра в Сургуте. В 1992 году создал филиал Северного торгового банка в Уфе, а затем вместе с бизнесменом ...
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), установив, что пятиэтажное здание общей площадью 4027,4 кв. м было реализовано "по цене существенно ниже рыночной".
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

418. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит». И, конечно, центр прибыли — зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА ...
Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

419. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse. Второй эпизод мошенничества, предъявленный Ларицкому, произошел в 2011 году, когда НЛК снова перевел деньги — около 10 миллионов долларов — на счет Champion Chemicals, снова в рамках контракта на поставку оборудования. Оборудование НЛК якобы так и не получил. Кировское управление ФСБ еще в 2012 году направило в Москву рапорт, в котором описало деятельность Альберта Ларицкого, подчеркнув, что он не смог бы ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

420. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве, который оказался неудачным. Однако у людей, знакомых с ситуацией, есть мнение, будто большая часть этих средств оказалась на счетах в латвийских банках.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google