Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Скелеты в шкафу Binance.

Согласно блогу Чжао, сначала Чэнь устроилась менеджером бэк-офиса в «крупный коммерческий банк», а потом стала подчиненной предпринимателя в его новой криптокомпании Bijie Tech, облачном стартапе, разрабатывавшем ПО для работы криптобирж.
Но вопреки заявлениям бизнесмена о том, что она была законным представителем во время работы Binance в Шанхае, ключевая роль Чэнь в корпоративных структурах Чжао выходила далеко за пределы Китая.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

62. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... что на некоторых банках отсутствует маркировка, их проверили и обнаружили кокаин. «Изъятый кокаин переходит в собственность государства и будет использован в медицинских целях», — заявил Черкесов, которого цитирует газета «Невское время» в статье ...
Совладелец Yota Сергей Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

63. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 23.09.2020, "Экс-банкирам добавят миллиардов": Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

64. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

65. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Как утверждает топ-менеджер «Газпрома», если «нерушимое соглашение» будет разорвано, то российская сторона, которую представляет «Газпром-Медиа», выплатит Гусинскому всю сумму за время действия договора, так же считают источник на медиарынке и ...
Богатство и власть в новой России»: Легко ранимый и очень эмоциональный молодой человек, Гусинский окончил режиссерский факультет театрального вуза, но не смог найти работу в московских театрах.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

66. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

... БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова. Националист вместе с семьей будет находиться на съемной квартире на улице Маршала Захарова, где проживает в настоящее время и за которую платит 60 тыс. руб. в ...
Прокурор заявил, что требуется время для изучения полученных документов, после чего их можно будет приобщить к материалам уже расследуемого дела. В этом случае Александру Поткину может быть предъявлено новое обвинение.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

67. Генерал-кидала.

Во время бесед включалась «глушилка», чтобы невозможно было использовать диктофон, а у дверей выставлялась охрана. Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

68. Обнал по госконтракту.

Справка «Новой»: ФГУП «Объединенная дирекция Федеральной целевой программы развития г. Сочи как горноклиматического курорта» было основано указом Путина в 2006 году (в 2009 году преобразовано в «Олимпстрой»). Возглавлял ФГУП одно время мэр Сочи ...
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

69. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Как сообщил «Новой газете» пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков, Корытов «примерно в одно время с Путиным работал в Ленинградском управлении КГБ СССР».
... среди ее акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего премьер-министра, учреждавшие с ним кооператив «Озеро», — Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Любопытно, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

70. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

И вот к моменту, когда взыскание в пользу банка уже было практически неизбежно, в декабре 2008 года, «Сбербанк» неожиданно отказался от своих претензий и передал право требования по иску некоей фирме «Межрегионпроект», которую многие связали с Хачатурянцем. Естественно, что сразу после этого история дела прерывается. Причины столь неожиданного отступления в «Сбербанке» никогда не комментировали. * * * Десятки пострадавших от рейдерства «Сбербанк – Капитала» ждут в настоящее время реакции ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

71. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

... он служил в контрразведке, Литвиненко был направлен в новое, секретное подразделение ФСБ - Управление по разработке и пресечению деятельности преступных объединений (УРПО). Алесандр не знал в то время, что управление было создано с целью проведения ...
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

72. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Липовецкий сообщил «Новой», что познакомился с Леонидом Хазиным и его знакомым Александром Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

73. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

... газовой войны" было заключено новое газовое соглашение между Москвой и Киевом, фактически породившее RosUkrEnergo. Госпожа Тимошенко уже тогда назвала новую схему поставок газа коррупционной. Примерно в то же время в СМИ Украины стали появляться ...
Ранее Виктор Ющенко был указан в документах банков "Клиринговый дом" и "Первый инвестиционный банк" как один из учредителей.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

74. Партия Миронова нуждается в наркологах?

... в свое время погнушалась «Единая Россия». И никому невдомек, что весь этот проект придуман, только для того, чтобы обеспечить этому чиновнику новое место работы после 2008 года. Меняем врача на «братка»? Типичный пример кадровой политики новой партии ...
В свое время ему принадлежал банк "Новатор", благополучно обанкротившийся несколько лет назад. Перебравшись в Тверь, одну из тогдашних криминальных столиц России, Урбан развернул масштабную деятельность, результатом которой стало открытие банка ...
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

75. Особый случай банка "Глобэкс".

... 50. Основным клиентом «Глобэкса» какое-то время оставалась сама страховая компания, пока в 1994 году счета в банке не открыл Государственный таможенный комитет. Как удалось привлечь деньги таможни? «Мы предложили адекватный сервис»,—рассказывает Мотылев в интервью Forbes. Помогло еще и то, что знакомый банкира занимал высокий пост в бухгалтерии ГТК. Банк успешно распоряжался деньгами двух своих главных клиентов. Но в 1995 году в Росгосстрахе сменилось руководство. Для новой команды, пришедшей в ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

76. Top-468 ("Финанс").

Основатель банка «Российский кредит», который вместе с Инкомбанком, Менатепом и СБС-Агро «лопнул» во время августовского кризиса 1998 года. Но в собственности Бориса Иванишвили и его партнера Виталия Малкина (№ 62) осталось нечто большее, чем банк ...
... 35 1,0 409 Константин Бабкин 1971 Председатель совета директоров Новое содружество 35 1,0 410 Юрий Рязанов Член совета директоров Новое содружество 35 1,0 411 Дмитрий Удрас Член совета директоров Новое содружество 35 1,0 412 Алексей Исайкин 1952 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

77. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В 1990 г. барон передал свой мюнхенский банк во владение Barclays Bank после чего переехал в Швейцарию, где и проживает в настоящее время (ему принадлежит швейцарский замок ХII века Schloss Weinfelden).
Беназир была поймана за руку не только в этот раз. В конце 1996 г., накануне выборов, которые должны были состояться в феврале 1997 г., слухи о незаконном бизнесе Зардари стали курсировать с новой силой.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

78. Куда пропали Семечки.

... что могут предъявить счета «Русской бакалее» в самое ближайшее время. О том, что «Русская бакалея» задолжала этим банкам, Алексей Беляев также писал в Госдуму. Своих денег, вероятно, может недосчитаться и Международный банк храма Христа Спасителя ...
А тому, что Старцев, находящийся ныне в федеральном розыске (по данным «Новой газеты», о его местонахождении неизвестно с апреля этого года), мог пользоваться высоким покровительством в соответствующих органах, не раз находилось косвенное ...
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

79. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

А в это время обобранная до нитки страна, обманутая высокопоставленными игроками ГКО, доедала последние консервы из заначек. И по совету Козлова переводила счета из внезапно ставших «проблемными» коммерческих банков в Сбербанк. По всей видимости, богатый опыт первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, недавно востребованного новым главой ЦБ Сергеем Игнатьевым, пригодится и наперед. А многочисленные российские вкладчики к обманам уже привыкли. Привыкнут и к новой козловской системе защиты их вкладов...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

80. Великие комбинаторы новой России.

С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
Оригинал этого материала © "Собеседник", 04.03.2002 Великие комбинаторы новой России Борис Березовский.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google