Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Внизу, за пуленепробиваемыми стеклами на ультрасовременном оборудовании, закупленном в Нью-Йорке, работали лучшие российские специалисты по обработке и шлифовке алмазов.
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

282. Бомба под ВПК.

Среди учредителей банка "Стратегия" Уринсона №2 самым крупным был одноимённый центр, возглавляемый бывшим госсекретарём России и "серым кардиналом" демдвижения Геннадием Бурбулисом.
Учитывая, что "Ленэнерго" возглавляет вернейший подельник Чубайса и недавний лидер питерского отделения Союза Правых Сил Андрей Лихачёв и частично контролирует прославленный отмыванием российских теневых капиталов "Бэнк оф Нью-Йорк", где ещё недавно ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

283. Интервью с автором книги "Contagion" ("Зараза").

Достаточно почитать неделю «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», чтобы понять, что Чубайса по-прежнему можно трогать только в белых перчатках.
Но это ничуть не мешало, а даже наоборот – помогало продавцам долгов из МВФ и Всемирного банка.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

284. Большой глоток Березовского.

* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

285. Как разворовали страну.

Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках “Креди Агриколь Индосуэз” и “Пиктет и Си”, которые, по сведениям газеты “Нью-Йорк Таймс”, либо принадлежат Н.Назарбаеву, либо он имеет доверенность на распоряжение ими. Тот факт, что речь идет о главе иностранного государства, по швейцарским законам не может служить препятствием для совершения следственных действий” (29 января 2000 года).
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

286. Сибирский цирюльник

Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом.
Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Копия в Google

287. Непредсказуемый провоКантор

В те годы в Москву буквально хлынули наши бывшие соотечественники – в основном из Нью-Йорка.
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

288. Сахатая капуста

© "Версия" (Москва), 26.02.2002 Сахатая капуста Как украсть семь миллиардов долларов по-якутски Юлия Пелехова Cерое, невыразительное утро, размеренно-скучное, как все финансы в швейцарских банках.
... имеющимся сведениям, А. Акбрут родился в 1937 г. в СССР; в 1972 году окончил аспирантуру МГУ им. Ломоносова, с 1959 по 1979 год работал в Молдавии в объединении "Южэнергоремонт", с 1979 по 1989 г. - служащий американской компании EBAS СО (г. Нью-Йорк ... Копия в Google

289. Путин любит лыжи

Нью-Йорк… Нью-Йорк… В «Межпромбанке» у Сергея Пугачева до последнего времени была правая рука, которая ведала всеми основными финансовыми потоками, — это бывшая вице-президент банка Элеонора Раздорская. Ну и что, спросите вы, ведь у каждого президента должен быть вице-президент. Правильно. Но дело в том, что именно госпожа Раздорская являлась связующим звеном между Сергеем Пугачевым и организаторами аферы с «Бэнк оф Нью-Йорк», через который перемывались российские деньги, в том числе и ... Копия в Google

290. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
В 2016 году Виктория стала членом совета попечителей музея современного искусства New Museum в Нью-Йорке.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

291. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

292. 601 пункт против "Русского алюминия".

Почти в каждом параграфе иска теперь говорится, что деньги от якобы незаконной деятельности ответчиков переводились через американские банки.
*** © "Коммерсант", 08.08.2001 601 пункт против "Русского алюминия" [...]Новый текст обвинения, который передан на рассмотрение судьям окружного суда Южного округа Нью-Йорка, значительно шире предыдущего.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

293. Самые богатые наследники России — 2018.

Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Младший окончил Friends Academy в Нью-Йорке.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

294. Русский спецназ в Америке.

Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве филиал мотоклуба открылся в августе 2015 года, а уже спустя месяц на официальном сайте организации ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

295. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
... Тимошенко в иске, поданном в США в 2011 году против Фирташа, Манафорта и ряда ее политических оппонентов (копия есть у РБК), утверждала, что Фирташ и Манафорт в 2008 году обсуждали создание фонда в Нью-Йорке для инвестиций в коммерческую недвижимость ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

296. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2015, Фото: Fotoimedia Максима Финского ищут в Нью-Йорке Сергей Янчуков требует с бывшего топ-менеджера "Норникеля" $160 млн Анатолий Джумайло, Андрей Райский, Николай Зубов Максим Финский Как стало ...
Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

297. Брокерский просчет.

... и господин Лобанов подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (стокгольмский арбитраж), который занял их сторону и потребовал вернуть более $3 млн — непосредственно клиентские средства, а также судебные издержки в размере $246,9 тыс. и €140 тыс. Несмотря на такое решение суда, издержки выплачены не были, и тогда истцы обратились в окружной суд Южного округа Нью-Йорка для приведения решения в исполнение, который постановил арестовать счета ответчиков в банке JP Morgan Chase ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

298. Кеннет Дарт добрался до Аргентины.

В понедельник суд Южного округа Нью-Йорка огласил решение по иску офшора ЕМ, контролируемого Кеннетом Дартом - инвестором, активно работающим на развивающихся рынках.
23 сентября на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка эта страна намерена представить план реструктуризации госдолга.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

299. Скелет из славянского шкафа.

Удивительные повороты судьбы: дело «Мабетекса» о реконструкции Кремля, в ходе которого бывший управделами президента Павел Бородин провел некоторое время в тюрьмах США и Швейцарии, связывало с «Бэнк оф Нью-Йорк» администрацию президента Ельцина. Дело «Трех китов» каким-то образом связывает с тем же банком администрацию Путина.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

300. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... Arigon Ltd. привлекает ряд банков. Установлено, что три банка находятся в Стокгольме, в Нью-Йорке и в Женеве. Фирма Arigon Ltd. поддерживает тесные связи с фирмами в городах Нью-Йорке, Киеве и в Великобританки". По данным американской прессы Могилевич связан со Львом Черным, Анатолием Быковым, Борисом Березовским, женой вице-президента "Менатепа" Константина Кагаловского Натальей Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google