Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Образование высшее.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

142. Объект "Вадим".

... образование. Ранее работал в системе Промстройбанка СССР, затем в Кредитпромбанке. В Кредитпромбанке Артюхов В. В. занимал пост председателя правления. Артюхов В. В. работал в Секретариате заместителя председателя правительства РФ - Христенко В. Б. В настоящее время Артюхов В. В. является советником Председателя Правительства Российской Федерации Касьянова Михаила Михайловича. На этом посту он курирует вопросы, связанные с Федеральной комиссией по ценным бумагам, АРКО, Центральным Банком РФ и ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

143. Портрет младоолигарха.

В 1996 году Олег Дерипаска получил второе высшее образование – экономическое.
Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

144. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

В тоже время банк "Возрождение", которым руководит Д.Орлов, в основе своего образования имел денежные средства так же "партийного" происхождения. Имеющиеся сведения позволяют считать, что этот банк создавался под Руцкого и имел финансовые взаимоотношения с одноименным фондом, образованном бывшими сотрудниками государственного кооператива "АНТ".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

145. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Кто из руководителей области, районов поддерживает "К" .Местные банки. Какие готовы или вкладывают средства в "К". - Политическая база поддержки "К", КРО и др. структуры. - "К". Все, что касается взаимного сотрудничества, механиизмов взаимодействия, каналах связи. Справка Коржаков Александр Васильевич родился 31.01.1950 года в Москве. После службы в армии стал сотрудником 9-го управления КГБ. Образование - высшее, юридическое (окончил ВЮЗИ).С 1970 года - сотрудник 9-го Управления КГБ СССР.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

146. Это сладкое место - "Минфин".

Министерству образования помогал раздербанить бюджетные деньги любимый некогда Виктором Черномырдиным Национальный резервный банк. В ход был запущен фиктивный акт на сумму 2 триллиона рублей. Государственному эрмитажу в 1997 году причиталась сумма в 17 млрд. рублей. Она прошла через МДМ - банк, и дальнейшая ее судьба нам не известна...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

147. Мосты Гусинского.

Банк стал обслуживать счета ряда крупных бюджетных структур столицы: например, финансово-хозяйственного управления Москвы, ГУВД Москвы, Департамента финансов Московского правительства и т. д. В начале 1994 г. "Мост-банк" стал уполномоченным банком госкомпании "Росвооружение", которой государство предоставило беспроцентный кредит в 1 триллион рублей. Все вышеизложенные события позволили наблюдателям из российских спецслужб констатировать факт образования одного из самых влиятельных в стране ...
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

148. 6. Пожалуйте в кутузку!

ПО ОСТРИЮ НОЖА По острию ножа мы ходили с первых дней образования МЕНАТЕПа.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

149. Орг. и норм.-правовые вопросы

... высшем и послевузовском профессиональном образовании". В Университете не ведется разработка локальных нормативных документов в развитие положений действующего Устава МГУ (пп. 14, 15, 19, 23, 38, 44 и др.), которыми, в частности, предусмотрено утверждение порядка образования экономических и социальных фондов, положения о стипендиальном фонде, положения об общеуниверситетском референдуме, положений о структурных подразделениях факультетов (институтов). Не располагает Университет и банком данных о ... Копия в Google

150. Об ассоциации "XXI век"

Спецслужбы располагают информацией о криминальных контактах Анзори Какилашвили, начиная с 1988 г. - года образования Ассоциации "ХХ1 век".
Анзори Кикалишвили утверждает, что в настоящее время Ассоциация имеет сотни предприятий за рубежом, нужды которых обслуживает созданный ею банк "Развитие ХХ1 век". Копия в Google

151. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В отличие от многочисленных слушателей, на заседание не явился представитель потерпевшей стороны — АО «Тимер Банк». Решили начать без него. По протоколу суд установил личности фигурантов. Насыров рассказал, что ему 40 лет, он кандидат наук с высшим образованием. Холостой, детей нет — видимо, всю жизнь посвятил карьере. Последнее место работы — вице-президент по стратегическому развитию ПАО «Московский кредитный банк». Камалову недавно исполнилось 44 года, у него два высших образования, жена и ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

152. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... банка, а его глава Герман Греф на своей пресс-конференции. В Сбербанке новый топ-менеджер возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование». В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации. ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

153. Клан Анатолия Бифова.

Клан Анатолия Бифова Смертельное ДТП племянника дополнило мутные истории с разоренным банком, водочным и агробизнесом депутата Госдумы от КПРФ и его братьев Оригинал этого материала © Life.Ru, 18.08.2021, Лихач из семьи водочного короля: Как ...
Высшее образование Анатолий Бифов получал заочно в 2000–2004 годах.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

154. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
Лайфа), дал сыну лучшее по тем временам образование.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

155. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Бывший собровец больших надежд не подавал, подобных выпускников по столице бродили толпы, а потому он даже пошел получать второе образование - «переводчик в сфере деловой коммуникации», очевидно, рассчитывая в трудную пору перебиваться трудом ...
... обанкротившегося Международного Строительного Банка. Игорь Налеткин, Евгений Мирошников, Владимир Колошин и Андрей Курышев (брат Виталия Курышева), были акционерами обанкроченного ими банка «Еврокапитал-Альянс». С банков они переключились на ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

156. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

... организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских филиалах Сбербанка, высшая занимаемая должность — управляющий отделением. С 2014 по 2017 год Бондаренко, судя по официальной биографии, в банковском секторе не работал, а петербургский банк возглавил после двухлетней карьеры в Эстонии. Он трудился в компании OU Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

157. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
Залогом по этому кредиту являются 62,5% O1 Properties и 75% плюс 1 акция другого актива Минца — ФГ «Будущее», объединяющей негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее», «Образование», «Телеком-союз».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

158. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... акционеры имели право в рамках претензионной работы вернуть похищенные со счетов банка 11,7 млрд. И они этого очень боялись, так как тогда бы выяснилось, кто стоит за отмывом денег», — пояснил Завертяев. — Врезка К.ру] Следует отметить, что полковник Черкалин являлся знаковой фигурой не только для самой спецслужбы, но и, возможно, всего финансового сектора страны. Потомственный чекист, получивший экономическое образование, он входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

159. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Яков Панченко Как же руководитель банка из четвертой сотни Владимир Мухин попал в такую уважаемую компанию? По удивительному стечению обстоятельств, в 2013 г. московская пенсионерка Зина Алиевна Мухина покупает роскошную квартиру площадью под 300 кв.м. в самом сердце остоженской "Золотой Мили" и кадастровой стоимостью на момент сделки почти 270 млн руб. у Сергея Фурсенко — брата бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

160. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат ...
Быстро распознав все преимущества нейтральной центральноевропейской страны, среди которых на тот момент были строгое соблюдение банковской тайны и отличное европейское образование, Рустэм Магдеев определил своих сыновей, Эльбруса и Эрнеста Магдеевых ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google