Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6001. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Вот так, через "содействие в решении вопросов", опустошаются сегодня недра России. Чем заканчивается такое "освоение", хорошо видно на фотографиях, представленных выше. Остаётся надеяться, что уголовное дело, заведенное против Алексея Хотина по факту хищения средств из банка "Югра", будет дополнено расследованиями деятельности его нефтяных компаний.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

6002. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

По данным СМИ, оно связано с делом двухлетней давности о выдаче сотрудницами банка заведомо невозвратных кредитов.
По данным, представленным в системе «СПАРК-Интерфакс», сейчас Игорь Пятигорец является совладельцем ростовского отделения Ассоциации юристов России и некоммерческого партнерства «Южный региональный банковский клуб».
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

6003. Ледокол Тинькова.

... по Тинькофф Банку в экспедиции по Курилам присоединился основатель Baring Vostok Майкл Калви. А в январе 2019 года в команде миллиардера, проехавшей на лыжах и велосипедах 50 км до Южного полюса, был еще один участник списка Forbes Леонид Богуславский (№95). «Я из Сибири, но Южный полюс — это реально жесть, — признает Тиньков. — Намерзся на многие годы вперед». В 2016 году Тиньков вернулся из очередной поездки на Камчатку и наткнулся на каталог голландской верфи Damen. В России Damen совместно с ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

6004. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Недвижимости в России у Зеленского не обнаружено.
Еще $8,6 тыс. и 1,05 млн гривен размещены в ОТП Банке, 69 тыс. гривен — в банке «Глобус» (всего вкладов на сумму около 28,5 млн рублей). Проценты по вкладам в этих банках принесли Зеленскому 609 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей).
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

6005. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

По данным ГУ МВД России, директор группы компаний Владимир Смирнов привлекал деньги граждан, обещая получение квартир в строящемся жилом комплексе.
Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

6006. "Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта.

... Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это следует из опубликованного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Это произошло в 2010 году после президентских выборов на Украине. В докладе указано, что цена подарка составила $30–40 тыс. [Газета.Ру, 18.04.2019, "Янукович подарил Манафорту "огромную банку" черной икры, заявил Мюллер": Как отмечается, американские следователи сделали такой ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

6007. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не ...
... помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или задержания на территории РФ еще в 2017 году ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

6008. ВТБ зачистил "Ведомости".

ВТБ зачистил "Ведомости" Банк убрал свою рекламу в газете после публикации о массовой блокировке РКН статей о связи Андрея Костина с журналисткой Аскер-заде Оригинал этого материала © The Bell, 09.04.2019, ВТБ снял рекламу в "Ведомостях" после статьи ...
Он добавил, что он занимается информационными проектами и фандрейзингом в IT, но не в России, где не уверен в перспективах газетного рынка.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

6009. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Руководитель одной из крупнейших в России строительных компаний (создана еще в 1930 году), занимающихся возведением мостов, эстакад, путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд ...
Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

6010. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

6011. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Суд установил, что в октябре 2015 года Владимир Антонов и экс-глава банка «Советский» Станислав Митрушин организовали выдачу заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис» в размере 150 млн руб. со ставкой 18%. По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и предприниматели Дмитрий Толстоухов и Тамара Чернышова.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

6012. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Евгений Харитонов получил киллера рикошетом Экс-член правления Московского залогового банка Елена Дудорова "заказала" отсидевшего за аналогичное преступление экс-чиновника из-за долга на 50 млн руб. Оригинал этого материала © "МК", 11.03.2019 ...
Экс-чиновник в 2015 году получил 7 лет тюрьмы за организацию убийства депутата липецкого горсовета от «Единой России» Михаила Пахомова.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

6013. Владимира Байкова топит подлодка.

... взяли четвертого": По версии следствия, компания АО «НовИТ ПРО» должна была изготовить для АО «Адмиралтейские верфи» трехмерную модель подводной лодки проекта 677 («Лада») в рамках исполнения государственного контракта от Министерства обороны России ...
Чтобы выяснить, куда девались деньги, Пшеничный разослал запросы в банки.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

6014. Тарифная роскошь.

Таким образом, Малоземову удалось влезть в карманы миллионов жителей и тысяч предприятий по всей России. А у его жены, как выяснили журналисты, в швейцарском банке Falcon Private Bank появились 196 тыс. швейцарских франков, 112 тыс. долл.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

6015. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
... в то время бывшему председателю комитета по природным ресурсам Госдумы Михаилу Слипенчуку, было возбуждено следственным управлением (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Северному округу Москвы в апреле 2016 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

6016. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 млрд руб. Однако затем в деле появился и эпизод, связанный с хищением денег у «дочки» государственного ВЭБа банка «Глобэкс», после чего сумма ущерба возросла до 2,5 млрд ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

6017. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный ...
Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности».
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

6018. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Такое решение суд принял по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Русского трастового банка.
Тайные кредиторы Бернштама Кредиторы пытаются добраться до активов Бернштама и «Домашних денег» не только в России, но и за рубежом.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

6019. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

При этом коммерсант настаивает на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными». По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

6020. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

Добиться обращения имущества Дмитрия Сенина Генпрокуратура России решила, не дожидаясь исхода процесса по уголовному делу в отношении скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, в котором фигурирует и бывший чекист.
Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google