Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6241. Приватизаторы активов и власти.

У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".
Титановый бизнес Фирташа продолжает работать на аннексированной Россией территории Крыма.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

6242. Крым в кармане.

А в чем именно заключался интерес Малофеева (помимо медали, разумеется), стало ясно из недавней публикации «Коммерсанта», из которой следует, что банк ВТБ «простил» бизнесмену долг в размере около $500 млн, после чего и уголовное дело против него ...
После того как Крым (не без его помощи) был присоединен к России, Анисимов решил отметить это покупкой коттеджа на берегу моря.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

6243. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

... предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич, дело которой сейчас рассматривается судом. Правда, защитники финансиста, ссылаясь на слова его австрийских адвокатов, говорят, что им ничего не известно об обращении правоохранительных органов России к соответствующим ведомствам ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

6244. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

... и BAWAG-PSK (австрийский банк, обслуживающий Louis Vuitton) сообщил о нем в полицию из-за подозрений в отмывании денег", — говорится в материале издания. По данным Format.at, Д.Фирташ попытался рассчитаться за покупки картой своей компании Scythian Consulting, что и было расценено BAWAG как попытка в отмывании денег. "До обвинения BAWAG г-н Фирташ не знал, что он и другие клиенты Vuitton из России и Украины оказываются в списке наблюдения ФБР, чье влияние доходит даже до Австрии. Будучи банком с ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

6245. Виктор Янукович-младший провалился под лед на Байкале и утонул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что не располагает какой-либо информацией по поводу возможной гибели Януковича-младшего.
По оценке украинского Forbes, его состояние составляет $78 млн. Александра Януковича считали держателем отцовских активов, сосредоточенных в «Менеджмент Ассетс Компани» (МАКО) и «Всеукраинском банке развития» (ВБР).
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

6246. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы.
Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

6247. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Россию в этой организации уже больше десяти лет представляет Росфинмониторинг.
— Врезка К.ру] Не менее важным источником дохода являются банки.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

6248. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и ...
... руководителей нефтяных корпораций, в настоящее время обретается в Лондоне, куда он попал опять же отнюдь не как турист: в 2010 году в России на него было заведено уголовное дело за ложный донос, что и заставило Локтионова в спешке собрать чемоданы ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

6249. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

... Золото Крыма не досталось ни Украине, ни России, Фото: "Коммерсант" Вадим Никифоров, Андрей Смирнов, Николай Сергеев Рустам Темиргалиев (слева) и Сергей Аксенов Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело о мошенничестве, в результате которого из местного отделения украинского Ощадбанка исчезли деньги и золото. Одним из фигурантов дела является бывший первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. Не без его участия, подозревает следствие, из банка могли быть похищены более 300 кг ювелирных ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

6250. Александр Иванов оступился на земле.

... тем что сделка явилась невыгодной и убыточной, агрофирма лишилась значительной части активов, утратив возможность осуществлять коммерческую деятельность, и в последующем признана судом банкротом, — сообщили «Известиям» в Следственном комитете России ...
[Коммерсант.Ру, 13.02.2015, "Баскет-Холл" не прошел даром": Следствие не упоминает название агрофирмы, но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

6251. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... данным американских журналистов, ведут к семье Малкина, приобрело дюплекс в южной башне Time Warner Center за $15,65 млн. А в 2004 году пентхаус за $9,8 млн был приобретен членом административного совета банка «Российский кредит» Василием Анисимовым ...
... ведущих коллекционеров предметов искусства, восемь топ-менеджеров крупных компаний, множество знаменитостей, члена королевской семьи Саудовской Аравии, а также чиновников и их приближенных из России, Колумбии, Малайзии, Китая, Казахстана и Мексики ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

6252. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки, специализировавшейся на нелегальном выводе средств за границу. По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

6253. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

В документах спецслужб, оглашенных в судебном заседании по избранию меры пресечения, говорилось: «Голубев для попытки скрыться через свои связи с сотрудниками банков обналичил $3 млн, а также переводит активы на других лиц из своего окружения».
Бердск» Следственный отдел по Бердску СК России, дает понять, кто и как на самом деле руководит Бердском.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

6254. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

"В ходе проведенного Банком России анализа финансового состояния Мособлбанка установлено, что величина собственных средств банка имеет отрицательное значение в размере более 100 млрд руб. Принимая во внимание, что в целях реализации плана санации и согласно генеральному соглашению от 17 июня 2014 года на ОАО СМП возложены обязанности по реализации процедуры санации в отношении АКБ "Мособлбанк" и учитывая, что сумма денежных средств, необходимая для выполнения указанных обязательств, составляет ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

6255. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
P.S. До сих пор так и не ясно, как госномер С635СС77, закрепленный за Главным центром специальной связи России (ГЦСС), перекочевал на «Мерседес» Цицулаева.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

6256. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Последний попросил руководителя одной из строительных компаний Москвы взять в банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице.
Позже стало известно о письме заочно осужденной в России предпринимательницы Анны Эткиной генпрокурору Юрию Чайке.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

6257. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Состояние Нисанова на 2014 год Forbes оценивал в $3,6 млрд, он занял 31-ю строчку в списке богатейших бизнесменов России.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

6258. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

6259. Топ-25 самых дорогих менеджеров России и Игорь Сечин (рейтинг Forbes).

Президент ВТБ Костин — $37 млн, предправления "Газпрома" Миллер — $25 млн, глава "Роснефти" — рекордсмен вне конкурса Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.11.2014, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Forbes.ru 25 самых дорогих топ-менеджеров России ...
Вторую строчку занял глава «Газпрома» Алексей Миллер (оценка $25 млн), третью — президент Банка Москвы Михаил Кузовлев ($17 млн).
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

6260. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Он проигнорировал требования суда о раскрытии своих активов и явке на заседания по иску российского банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал около 1,8 млрд руб. Ранее подобные приговоры лондонский суд уже выносил в отношении казахстанского банкира ...
Исключение составили только сама Россия, Белоруссия, Китай и Куба.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google