Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6381. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

... Андрей Гридасов, Герман Петелин Виктор Батурин Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена найти за границей и арестовать имущество бизнесмена Виктора Батурина в счет уплаты по его долгам банкам и партнерам на общую сумму в 5,6 млрд рублей ...
Пока судебным приставам удалось найти и арестовать в России различное имущество Батурина на сумму в 1,1 млрд рублей.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

6382. К чему приводят схемы.

Закончили клиринг в литах и евро, а в четыре часа — довольно неожиданно — в банк прибыла временная администрация и отключила SWIFT, отстранила руководство от исполнения своих обязанностей», — вспоминает он. Банкир обвиняет литовские власти в ...
По словам Таргамадзе, Бородин пообещал помочь с финансированием революции в России — внести $50 млн лично и еще $150 млн собрать у друзей.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

6383. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Во-первых, в момент поступления денег на счет банк должен был проверить их историю. 120 миллионов были переведены в Bordier & Cie со счета латвийского банка Latvijas Krajbanka. Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме. Трейдеры заявили, что продали «свою общую долю» в крупной фармацевтической компании Ural Pharma. И эта операция принесла им 120 миллионов долларов. Они предоставили адреса в России и номера мобильных телефонов в Лондоне.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

6384. Золотые кудри в криминальном венце.

В калининградском интернете появились фотографии, свидетельствующие о тесной, можно сказать, семейной дружбе Ярошука, Мельникова, Куровского и Андрея Шумилина — руководителя городской ячейки «Единой России», чью должность раньше занимал сам действующий мэр. Вот Ярошук с Мельниковым и Куровским поют песни на какой-то очередной чиновничьей вечеринке, А вот уже Мельников и Шумилин с женами и детьми на отдыхе в где-то в тропиках…
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

6385. Хищение более $67 млн возместили показаниями.

... s Ltd, которые перечисляли деньги на счета обвиняемых в швейцарских банках. Всего в материалах фигурируют сделки по покупке-продаже около 100 судов различных типов, на которых, по версии следствия, члены преступной группы зарабатывали от десятка тысяч до нескольких миллионов долларов. Стоит также отметить, что вынесенный вчера приговор дает возможность Следственному комитету завершить уголовные дела против остальных фигурантов, скрывающихся за границей, и добиться их заочного осуждения в России ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

6386. Скупой гардемарин.

Четыре года назад Сергей Викторович заявил о своем намерении помогать развитию рыбной отрасли в России и даже с помощью нужных связей занял пост помощника директора в «Нацрыбресурсах». Проработал там недолго, зато сумел получить выгодный для себя контракт на создание фильма о рыбной отрасли (те же «Пираньи») и часть денег на съемки. — Кроме того, Сергей Жигунов взял в банке кредит около 40 миллионов рублей под наше поручительство и не вернул, — говорит адвокат компании Александр Быков. — Банк ...
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

6387. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

Часть средств были перечислены на счета ряда компаний в латвийских и кипрском банках.
При этом, добавляет он, вряд ли интерес к делу будет со стороны российских правоохранительных органов: у них есть право возбуждать уголовное дело по факту публикации в СМИ, но громкие дела о коррупции в Siemens, IKEA, Daimler Chrysler в России ...
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

6388. "Третьи лица" выставили ВР счет за альянс с "Роснефтью".

Это мнение разделяет и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин: подобные решения — демонстрация незащищенности интересов иностранных инвесторов в России.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

6389. Обыск от первого лица.

[РИА "Новости", 16.07.2012, "В Мастер-банке ничего не знают об обыске у председателя правления" : Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-службы кредитной организации. […] "Нам об этом ничего не известно", — сказал представитель пресс-службы. […] В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

6390. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Согласно материалам дела, в 1994-1995 годах к гендиректору нефтяной компании "Эвихон" Ивану Коптенко обратился лично президент России Борис Ельцин.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

6391. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках!
А это — крупнейший в центральной России игрок на рынке строительства железнодорожных и автомобильных мостов.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

6392. Подмосковье после Бориса Громова.

Мы пережили многое, в том числе и очень трудные времена, однако сумели вывести Московскую область в лидеры среди субъектов России по многим направлениям социально-экономического развития.
Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство» (в 2012 году лидер «Боевого братства» Дмитрий Барановский осужден за вымогательство на 12 лет. — Прим.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

6393. У оппозиции нашлись деньги.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.06.2012 У оппозиции нашлись деньги Александр Черных Ксения Собчак Вчера лидеры оппозиции были допрошены в следственном комитете России (СКР) по делу о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади ...
"Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?" — отметила она. — Врезка К.ру] Ранее госпожа Собчак в интервью заявляла журналистам, что периодически общается с президентом Владимиром Путиным как с другом ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

6394. Воры в лампасах.

Рокировка Не смотря на очевидные факты и вполне себе перспективные уголовные дела, «корчевать» уже вросшую корнями в Россию проблему оказалось не так-то просто.
Есть предположения, что большую часть активов генералы вывели в зарубежные банки, а сами готовы покинуть страну, как только почувствуют, что уголовные дела развиваются не в их пользу.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

6395. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Согласно материалам дела, расследованного следственным комитетом России, в 2005 году Михаил Креймер и генерал Боков, представляясь помощниками господина Сечина, вышли на предпринимателя Алексея Чегодаева, предложив ему приобрести 75-процентный пакет ...
Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

6396. Антигерой нашего времени.

Семеновский швей в роли "Троянского коня" Его жизнь — история успеха теневого коммерсанта из 90-х, классического героя эпохи или, если угодно, Антигероя первоначального накопления капитала в России на рубеже веков.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

6397. Топ-менеджер — водителю после ДТП с участием ребенка: "Оставь их, поехали".

Ранее пассажир автомобиля, топ-менеджер банка Александр Шмидт утверждал, что аварии не было, а ребёнок упал сам. Он обвинил блогеров и СМИ в клевете и подал судебные иски.
Я лично могу припомнить массу случаев, когда в атмосфере презумпции виновности государства, весьма обоснованной в сегодняшней России, этой презумпцией пользовались всяческие параноики.
Дата: 31.05.2012 Копия в Google

6398. Владимир Филиппов и его миллиард.

Добиваясь полноценного расследования попытки мошенничества, они даже написали открытое письмо Президенту России.
В 90-х была темная история с тем, как Министр Филиппов В.М. согласовал перевод внебюджетных средств РУДН в этот банк. Как только деньги завели, банк «Московский» благополучно «слился» в помойку.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

6399. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях. Генпрокуратура Литвы выдала международный ордер на их арест, а в конце ноября Антонова и Баранаускаса задержали в Лондоне, выпустив затем под залог. — Врезка К.ру] [РИА "Новый Регион", 23.05.2012, "Британский суд арестовал имущество олигарха из России": Ранее сообщалось, что еще осенью прошлого года ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

6400. Генерал-кидала.

Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
В других случаях детали сделок обговаривались в личной резиденции генерала на территории спортбазы подготовки сборных команд России «Озеро Круглое» (Дмитровский район Подмосковья).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google