Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6261. "Я знаю, их всех крышует однокурсник Путина".

Состояние Нисанова на 2014 год Forbes оценивал в $3,6 млрд, он занял 31-ю строчку в списке богатейших бизнесменов России.
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

6262. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

6263. Топ-25 самых дорогих менеджеров России и Игорь Сечин (рейтинг Forbes).

Президент ВТБ Костин — $37 млн, предправления "Газпрома" Миллер — $25 млн, глава "Роснефти" — рекордсмен вне конкурса Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.11.2014, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Forbes.ru 25 самых дорогих топ-менеджеров России ...
Вторую строчку занял глава «Газпрома» Алексей Миллер (оценка $25 млн), третью — президент Банка Москвы Михаил Кузовлев ($17 млн).
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

6264. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Он проигнорировал требования суда о раскрытии своих активов и явке на заседания по иску российского банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал около 1,8 млрд руб. Ранее подобные приговоры лондонский суд уже выносил в отношении казахстанского банкира ...
Исключение составили только сама Россия, Белоруссия, Китай и Куба.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

6265. Чтобы снять арест с активов, Сергей Пугачев стал жертвой.

АСВ пытается привлечь Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка.
Представитель Пугачева в России подтвердил эти показания, отметив, что июньская беседа «зафиксирована на видео и аудио и находится в распоряжении британских правоохранительных органов».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

6266. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Вся эта история со странным образом проигранной подчиненными Мокрецова тяжбой при очевидном исходном преимуществе налоговиков, всплыла из забвения, когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с ...
Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

6267. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... Сергей Машкин Петр Чувилин Как стало известно "Ъ", сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на арест авторитетного столичного финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак ...
Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным "Ъ", пока не собираются.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

6268. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и ...
Андрей Столбунов покинул Россию осенью 2013 года после того, как суд обязал его выплатить 800 тыс. руб. за неисполнение судебного решения о публикации опровержения статьи 2008 года о Петре Кацыве, появившейся на портале "Справедливости".
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

6269. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как рассказал Лукас, Шувалов "использовал множество компаний для маскировки и сокрытия импорта европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин.
Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

6270. Геометрия вывода активов Городнова.

В последнем слове перед приговором обвиняемые утверждали, что они никого не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

6271. Ангела Меркель, канцлер трансатлантической ориентации.

В мае 2004 года Меркель навязывает избрание на пост президента ФРГ банкира Хорста Кёлера, главного редактора Маастрихтского соглашения и создателя евро, а затем президента Всемирного банка и директора МВФ. После чего начинает кампанию, направленную ...
Меркель же делает ставки на проамериканские режимы Центральной Европы и Прибалтики, правительства которых ненавидят Россию.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

6272. Рейд на миллиард.

Программист отказался, после чего захватчики начали проводить платежи, обращаясь напрямую в банки.
Также, у нас есть документы, подтверждающие, что представителями этой копании в России с правами акционеров, являются Ашот Габрелянов и Андрей Мушкин.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

6273. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Ему инкриминируют соучастие в легализации активов БТА-банка, похищенных у вкладчиков в интересах бывшего владельца банка Мухтара Аблязова.
... суду, что несколько фигурантов расследования хищений средств БТА-банка уже осуждены на длительные сроки, а несколько человек числятся в розыске (в частности, во Франции идет разбирательство по вопросу об экстрадиции в Россию самого Мухтара Аблязова ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

6274. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере). Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков. Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

6275. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка. Знакомые магната, чье состояние оценивается в сумму свыше $500 млн, полагают, что он мог быть отравлен. Единственной наследницей Близнюка после долгих судебных разбирательств была признана его несовершеннолетняя дочь Елизавета, которая также приходится внучкой экс-главе Федерации хоккея России Александру Стеблину ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

6276. МВД не доверяло "Евротрасту".

Экс-глава банка, функционер Российского союза налогоплательщиков Крысин арестован за вывод активов на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2014, Фото: "Коммерсант" МВД не доверяло "Евротрасту" Владислав Трифонов Андрей Крысин Как стало известно "Ъ", крупнейшая за последнее время операция МВД России завершилась арестом главы комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков, бывшего президента и совладельца банка "Евротраст" Андрея Крысина.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

6277. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... МВД и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Мария и Юрий Росляк Напомним, что 16 мая 2014 года приказом Банка России № ОД-1046 у ООО КБ «Огни Москвы» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура банкротства. Основанием для такого решения стала рискованная кредитно-финансовая политика банка, выраженная в «размещении средств в низкокачественные активы», — в принципе расхожая формулировка регулятора в сезон зачистки банковской поляны, обернувшейся ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

6278. Дважды заочно арестованные.

Дважды заочно арестованные Делом о махинациях на 1 млрд руб. беглых руководителей Банка Москвы Бородина и Акулинина повторно выводят на экстрадицию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.08.2014, Беглым банкирам готовят новую экстрадицию, Фото ...
При этом на заседании Тверского суда следователь предположил, что фигуранты громкого дела в итоге могут оказаться не только за границей, но и в России, например, в Москве.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

6279. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... из иска о привлечении всех трех глав МПБ и вместе с ними реального бенефициара банка Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб., который был подан в Арбитражный суд Москвы в конце прошлого года и сейчас находится на рассмотрении. Дмитрий Амунц Биография 52-летнего Дмитрия Амунца также весьма примечательна и связана с именем Сергея Пугачева. В свое время он входил в топ-менеджмент "Аэрофлота", а в 2004-2008 годах являлся замминистра культуры и массовых коммуникаций России ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

6280. Народные должники Сбербанка:

Сенаторы Самойлов (не возвращает банку 2,5 млрд руб.) и Сафин (400 млн), депутаты Четвериков (522 млн) и Доронин (643 млн) Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.08.2014, Фото: "Красное знамя" (Коми), ИТАР-ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Народные ...
Один из самых давних споров госбанка — с депутатом от «Справедливой России» Александром Четвериковым.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google