Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6141. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

При этом я только как физическое лицо заплатил в России более $400 млн налогов», — пояснил миллиардер.
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

6142. Рейдеры посыпают головы щебнем.

В 2002-2003 годах работал в банке Credit Suisse First Boston в Лондоне, в 2003-2009 годах — в Deutsche Bank AG London, затем в Deutsche Bank в России.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

6143. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

54-летний Валерий Герюгов был задержан в пятницу утром сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта.
"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

6144. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Вместе со своей супругой Галиной господин Глоцер владеет 45% банка "БФГ-Кредит", у которого летом прошлого года по решению ЦБ была отозвана лицензия. По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по обслуживанию дипкорпуса МИД России.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

6145. Александру Богатикову не простили неявку.

... по данным СКР, ООО «Деловые линии» удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 млрд 89 млн 551 тыс. руб. По ходатайству следствия судом были арестованы порядка 1,6 млрд руб., находящихся на счетах грузоперевозчика в различных банках ...
В декабре прошлого года был арестован начальник отдела ГУСБ МВД России полковник Юрий Тимченко, который, по версии следствия, вымогал у коммерсанта не менее 100 млн руб. за прекращение дела о неуплате налогов в отношении «Деловых линий».
Дата: 23.03.2017 Копия в Google

6146. Меркушкин клан.

Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Алексей Гришин сейчас работает директором департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6147. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

В Новосибирске завершился затянувшийся на четыре с половиной года судебный процесс по делу о крупномасштабных хищениях в местном филиале ВТБ. Они были вскрыты еще в 2008 году в ходе инспекции филиала работниками головного офиса банка. Материалы проверки банкиры направили в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (сейчас ликвидировано).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

6148. Ответ Валерия Ковалева.

Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество.
Такая проверка была проведена в 2014 году УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по заявлению представителя компании Fechinco Limited.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

6149. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Основатель корпорации-банкрота "Сантимир" Зинятулла Ситдиков осужден на 7 лет колонии за хищение 6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2017, Фото: "АгроЖурнал" Деньги банков пропали в сельхозугодьях Сергей Сергеев Зинятулла ...
После этого по всей России представители "Росагролизинга" стали изымать у сельхозпредприятий арендованную технику.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

6150. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

... ряда нормативов, и Банк России ограничил его в привлечении средств физических лиц во вклады. Вкладчикам банка менеджеры стали активно предлагать переводить средства в доверительное управление «ТФБ Финанс», обещая повышенную ставку и, как утверждают потерпевшие, ничего не говоря о рисках и невозможности страхования. Согласно показаниям, Сергей Мещанов на совещаниях регулярно требовал отчет по новому продукту от руководителей дополнительных офисов. Перед менеджерами банка ставилась задача ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

6151. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

При этом в банке его заверили, что доступ к ячейке возможен только в присутствии Багдасаряна.
После этого Эдик Осетрина уехал в Грецию, но весной 2014 года вернулся в Россию.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

6152. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

6153. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

6154. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

... Ъ", Банк Москвы после продажи завода по производству газобетонных блоков в Ленинградской области, принадлежащего должнику, смог получить 750 млн руб. Кроме того, поданы иски о возмещении долгов к господам Худякову и Муравину как поручителям. С первого Мещанский райсуд Москвы успел взыскать 2 млрд руб. При этом претензионная работа и подача исков как в России, так и за рубежом будет продолжена. "Мы удовлетворены решением суда Кипра о наложении ареста на активы Сергея Худякова и его жены. Банк ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

6155. Кипрский стратег.

... Аншакова, Антон Сметанин, представлявший интересы Виталия Юсуфова в совете директоров Банка Москвы. Но первопроходцем на кипрском рынке стал миллиардер Дмитрий Рыболовлев, бывший основной акционер «Уралкалий». Он еще до кризиса (в 2010 году) был одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus (9,7%). Вдобавок банк обладал значительным количеством отделений в России, также его с ней связывает владение Юниаструм банком. Последний был продан владельцу банка «Региональный кредит» Артему Аветисяну ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

6156. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Экспортируя в Европу низкосернистые угли «Обуховской» и «Дальней», Ринат Ахметов стал поставлять в Россию, в свою очередь, украинский уголь, не востребованный ни на Украине, ни тем более в Европе.
Началась опись имущества шахт, на которые стали приезжать судебные приставы по искам банков, у которых «Кингкоул» брал кредиты, а также компаний, у которых Пожидаев брал продукцию и не расплатился.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

6157. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

... Лернер взял кредит у одного из столичных бизнесменов под залог здания на Волоколамском шоссе, дом 120, однако это здание уже было заложено в банке. Чтобы не выполнять обязательства перед кредитором, Лернер зарегистрировал на жену Светлану фирму "Тренд авто" и перевёл здание на неё — фактически украл залог у кредитора. По его словам, на Светлану также была зарегистрирована фирма, через которую Михаил Лернер выводил в офшоры сотни миллионов долларов — это были кредиты, которые он похищал в России ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

6158. Власть качает фильмы, софт и порно.

Скачано из АТС Смольного Начало Конец Категория Название IP Dec 20, 2016 3:34:37 PM Dec 20, 2016 3:34:37 PM Фильм Россия молодая 46.47.211.129 Dec 20, 2016 3:17:49 PM Dec 20, 2016 3:17:49 PM Фильм Даун Хаус 46.47.211.129 Dec 20, 2016 3:05:18 PM Dec 20, 2016 3:05:18 PM Фильм Рапунцель: Запутанная история 46.47.211.129 Dec 20, 2016 12:09:41 PM Dec 20, 2016 3:05:16 PM Фильм Гордость и предубеждение 46.47.211.129 Dec 20, 2016 2:35:33 PM Dec 20, 2016 2:35:33 PM Фильм Ёжик в тумане (1975) DVD 46.47 ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

6159. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
У меня бизнес-план прошел экспертную оценку уже в пяти банках. Однако — точно — банки стали один за одним отваливаться, аргументация — «без объяснения причин», а неофициально: «Ну, ты же все понимаешь»…».
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

6160. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи Совершая сделки с акциями от имени банка, Юрий Хилов наторговал в пользу родственников на 255 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.12.2016, Манипуляции с женой и тещей Татьяна ...
В России отсутствует практика привлечения к уголовной ответственности по статье «манипулирование рынком», говорит старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Бастраков.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google