Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Странно выглядит факт наличия либо полного отсутствия мотивированной позиции председателя Банка России Игнатьева по данному вопросу. Отсутствие контроля за деятельностью возглавляемого Михаилом Суховым департамента ставит новые и очень серьезные вопросы к самому председателю Банка России, которому стало очень тяжело объяснять «странные» действия своего подопечного.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

262. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

... ЮКОСа, Фото: "Коммерсант" Анна Занина, Анастасия Горшкова, Алена Миклашевская, Анна Пушкарская Михаил Ходорковский Затянувшееся на семь лет рассмотрение дела ЮКОСа против России в Страсбурге не принесло компании ни денег, ни морального удовлетворения ...
Сергей Генералов (в ЮКОСе с 1993 года, был старшим вице-президентом компании и зампредом правления банка МЕНАТЕП) с 2004 года возглавляет собственную группу "Промышленные инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

263. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

264. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Вскрыли общественные и депутатские приемные Петермана и его зама на посту председателя местного отделения «Справедливой России». Затем оперативники изъяли резервный сервер КБ «Приобье», содержащий информацию обо всех клиентах банка. Единственным основанием для визита туда явилось то обстоятельство, что среди акционеров банка числились некоторые руководители «Славтэка». Расчет заказчиков данной акции строился, вероятно, на том, что без резервного сервера банк будет вынужден прекратить ...
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

265. Часть 2.

Курирует все это дело из Лондона Фомичев, поскольку Борис Абрамович сам идет на повышение – он теперь занят российскими думами, в смысле, мыслями о судьбе России. «Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

266. Братский бизнес.

Несмотря на определенный политический капитал Ковальчука, банк «Россия», подконтрольный ему, крупным не назовешь. По данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 июля 2005 года банк занимал в рейтинге 62-е место, а его активы составляют 14,6 млрд. рублей, капитал – 3 млрд. рублей. «Неприметный и информационно закрытый банк, – рассказывает в интервью с корр.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

267. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

268. Текст обвинительного заключения

Он заявил, что в декабре 1992 года оговорил себя и Смоленского, а данные им тогда показания, в том числе собственноручные, полностью написаны под диктовку сотрудников МВД России. Он также заявил, что авизо на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей от Джамбулского банка действительно исходило, что, по его утверждению, подтверждается материалами расследованного прокуратурой Республики Казахстан уголовного дела №409009.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

269. Гусинский. Досье

Ассоциация российских банков, вице-президент. Координационный совет общероссийского объединения "Круглый стол бизнеса России" (КС КСБР), член совета, член президиума. Копия в Google

270. На агрокомплекс Александра Ткачева напал вредонос.

... Кубани и экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, оценивается в 152,1 млрд руб. В 2023 г. земельный банк агрохолдинга достиг 1,2 млн Га. При этом выручка предприятия составила 84,53 млрд руб., а чистая прибыль достигла 13,86 млрд руб. По данным «Коммерсант», АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» основано в 1993 г. в Выселковском районе Краснодарского края. Учредителем предприятия стал отец экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева — Николай Ткачев ...
Дата: 11.04.2024 Копия в Google

271. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Следствие утверждает, что деньги Апсит зарабатывал в Беларуси, России и Украине, а затем выводил в ЕС через ABLV Bank, имеющий скандальную репутацию. OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

272. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Тайные иноактивы Константина Струкова Вице-спикер челябинского ЗакСа и владелец "Южуралзолото" не декларировал недвижимость и яхты в Черногории на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

273. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

274. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

275. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

276. Trump Tower от друзей Путина.

Связанные с Кремлем банки. Земля? Бывший член Совета Федерации. Разрешение? Государственные регуляторы. Маркетинг? Сам Путин. Если пристально рассмотреть несостоявшуюся сделку, создается впечатление, что настоящим контрагентом Трампа в ней выступал непосредственно президент России.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

277. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

«Можем подтвердить — банк «Траст» обслуживал ЮКОС, — ответил он. — Юров руководил банком. Все остальное — к Юрову». Дбар указал, что более полные комментарии предоставить не может из-за ограниченного времени. Россия может обжаловать решение магистратского суда в Высоком суде, говорит Баганов.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

278. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В декабре 1992-го Вострецов собрал на счету в московском Русимпексбанке около 700 млн. руб., принадлежавших кубанской казачьей ассоциации “Россия”, акционерному обществу “Ада” и “С-Трейду”, конвертировал деньги через московские банки, перевел через подставные фирмы в Нидерланды на счет несуществующей фирмы и сбежал за границу.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

279. Top-102 (Forbes-2018).

— Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

280. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

В марте 2017 года ЦБ России лишил банк лицензии. В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от ЦБ и Нацбанка республики о банкротстве «Анкора». По словам Антона Астахова, акциями «Цериха» он владел всего несколько месяцев. «Помогал банку отстроить ряд процессов и принять антикризисные меры. Я вышел из этой инвестиции с небольшой прибылью», — заявил в комментарии изданию РБК Антон Астахов, когда в феврале 2016 года банк «Церих» перестал выдавать вклады.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google