Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6201. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Как, например, официально высказанное Россией и облетевшее все мировые СМИ обвинение семьи Эрдогана, и в частности принадлежащей Билалу компании BMZ, в скупке у ИГ (запрещенной в РФ террористической организации) дешевой нефти с последующей ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

6202. Сергею Доронину припомнили миллиард.

... напомнили о его долге, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев Сергей Доронин Как стало известно "Ъ", руководство Сбербанка России обратилось к генпрокурору Юрию Чайке и спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой разобраться с возможным нарушением статуса депутата Госдумы зампредом комитета по аграрным вопросам парламента справороссом Сергеем Дорониным. Он ранее руководил в Кировской области группой компаний "Абсолют Агро", задолжавшей ряду банков около миллиарда рублей и в результате обанкротившейся ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

6203. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Это «может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов», указано в сообщении регулятора. [ИА "РБК", 20.02.2016, "Глава обслуживавшего РПЦ банка забрал из кассы 780 млн руб.": В Эргобанке обслуживалась 61 организация Русской православной церкви, которая, по данным РБК, вела переговоры о возможной покупке контрольного пакета акций банка. Банк России отозвал лицензию у Эргобанка в середине января 2016 года, объяснив свое решение неисполнением ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

6204. Взяточник платит дважды.

Имя этого лица суд не указал, сообщив лишь, что это близкий родственник президента Узбекистана, занимавший высокие должности в тот период (Гульнара Каримова с 2003 г. была советником-посланником посольства Узбекистана в России, с 2008 г ...
... Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

6205. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6206. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
Остроумные бизнес-решения Алексея Шамары и связанных с ним лиц попали в поле зрения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6207. Стоптанные "Башмаки".

*** Оригинал этого материала © "Аргумент", Украина, 24.03.2014, На службе России.
Так, в июне 1998 года бандиты убили бывшего сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа», главу службы безопасности банка «Геосантрис» Владимира Кириллина у двери квартиры его подруги.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6208. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

6209. Ольга Миримская залетела на фальшивке.

... Новости" Амалия Затари Ольга Миримская Окружной су­д Никосии на Кипре выдал ордер на арест председателя совета директоров банка БКФ и экс-супруги бывшего топ-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича Ольги Миримской в связи с возбуждением в отношении нее ...
Миримская занимает 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

6210. Братья Буряки потеряли "Королеву Анну".

... и крупного украинского банка «Брокбизнесбанк». Напомним, в результате пожара на яхте «Королева Анна» пострадал 62-летний капитан Владимир Лопата. По информации LifeNews, он также является гражданином Украины. Как удалось выяснить корреспондентам LifeNews, сгоревшая яхта была построена в 2009 году. Она «ходила» под флагом Соединённого Королевства, а до 2014 года судно базировалось в яхт-клубе в Балаклаве. По словам источника, знакомого с ситуацией, после возвращения Крыма в состав России яхта ...
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

6211. Родина встретила общим режимом.

Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

6212. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Хуан Аренсибия Аренсибия, владелец одной из самых известных адвокатских контор Лас-Пальмаса, несколько лет был консультантом Владимира и Юлии Кокоревых, выходцев из России.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

6213. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

Бенефициаром фирм, задолжавших в общей сложности 250 млн руб., оказался 38-летний Евгений Лядов, до недавнего времени депутат республиканского Госсовета от "Единой России", считавшийся самым богатым местным парламентарием.
На сегодняшний день взыскать с него удалось немногим более 420 тыс. руб. при общей задолженности перед банком на сумму более 256 млн руб. Отметим, что Евгений Лядов считался самым богатым депутатом Госсовета Коми: судя по цифрам из поданных им ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

6214. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

"Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю Гендиректор "Пургаза" Владимир Евко уклонился от уплаты налогов на 850 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015, Уход от налогов возместили по счету, Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

6215. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

[...] 51-летняя бизнес-вумен, председатель совета директоров одного из столичных банков Ольга Миримская в своем иске потребовала изъять у крымчанки Светланы ее новорожденную дочку, утверждая, что этот ребенок был обещан ей заранее.
«Это нонсенс юридической практики современной России, когда за женщиной, которая даже не донор биологического материала, то есть не ее яйцеклетка использовалась, вдруг суд первой инстанции признал материнство.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

6216. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Один работал в правительстве на посту министра экономического развития и торговли, болея всем сердцем за вступление России в ВТО. Другой вовсю развивал "Ленэнерго", имея неограниченный доступ к госдотациям и счетам, инсайдерской информации от ...
... США. Считается "кузницей кадров Уолл-стрит", славится высоким качеством образования, сильными программами по финансам и экономике и престижным дипломом, который открывает двери даже закрытых инвестиционных банков и консалтинговых компаний ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

6217. Строительству аквапарка дали срок.

... года являлось оператором проекта строительства аквапарка «Тики-Так», привлекая заемные средства в сумме 680 млн руб. В сентябре 2012 года аквапарк был передан Виталию Лашкевичу, который погасил долг перед банком и продал объект Александру Галциди ...
Леонид Никитинский [...] Обвиняемые по «анапскому делу» были задержаны весной 2013 года (Зиринов, которому позволили улететь за границу, последним — при возвращении в Россию), а в мае в дирекции аквапарка «Тики-Так» в Анапе появился некто Виктор ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

6218. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

Так или иначе, "Объединенный банк" должен был рассчитаться с газовым монополистом в 1997 году, но этого не сделал. В 2007 году в Англии у Бориса Березовского возник конфликт с бывшим партнером Мотькиным, последний вернулся в России и добровольно пришел с адвокатом в СКР. Там его допросили по делу о хищении средств "Газпрома", а по делу о хищении денег ЮКОСа арестовали.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

6219. Агенты влияния Фирташа.

Он много лет обслуживался в банке Raiffeisen, имел австрийскую регистрацию и дружил с местной элитой.
В США продолжается следствие, правда, один из ключевых свидетелей по делу сбежал в Россию и был утрачен для американского правосудия.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

6220. Третий срок Матвея Урина.

Теперь ему вынесли приговор о хищении средств из еще двух банков. ["Медиазона", 23.06.2015, "Долгая дорога к этапу": В общей сложности Урин находится в московских изоляторах более 55 месяцев. Для России это не рекорд — к примеру, обвиняемые по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году содержались в СИЗО более девяти лет. Однако Урин может занять первое место в другом рейтинге — как заключенный с самым большим финансовым долгом. После банкротства подконтрольных ему банков Агентству по ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google