Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6341. Чиновники и адвокат застряли возле ячейки.

В разработку сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ФСБ чиновники и адвокат попали в феврале нынешнего года.
... заложил в ячейку в одном из банков в подмосковных Мытищах €2 млн. Кстати, чиновники требовали "откат" исключительно в этой валюте. Согласно достигнутой сторонами договоренности, забрать деньги из банка они могли только после регистрации договора на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

6342. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя. Московский арбитраж в конце 2012 года уже признал эти действия «злоупотреблением». Оно, отметим, потянуло на 1,5 миллиарда рублей. Понятно, что сейчас следствию будет крайне сложно распутать этот финансовый клубок. Тем более что, как часто бывает в таких манипуляциях, опальный сенатор Сергей Пугачев покинул Россию и развивает шоколадный бизнес во Франции.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

6343. Российский нефтяной бизнес — 2013.

(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия ...
... САНОРС, ООО Б2 Саратовнефтегаз, ОАО А3 Саратоворгсинтез, ООО Г2 Саратовский НПЗ, ОАО Б3 Сахалин-1 А2 Сахалин-2 А1 Сбербанк России, ОАО А2 Связьинвестнефтехим, ОАО В1 Севергеофизика, НК, ООО Г3 Сибнефтегаз, ОАО В3 Сибур Холдинг, ОАО Б1 Сибур-Нефтехим ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

6344. Хозяева пляжей Фороса:

Сроком на 10 лет он сдан в аренду ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».
В итоге, получается: 800 метров прибрежной зоны Фороса достались президенту и премьер-министру, 470 метров – санаториям, еще почти километр – структурам Vip-персон Украины и России.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

6345. Виртуозы земельных наук.

Это что-то вроде садового товарищества, но пока без земли, садов и дач. Заплати тысячу рублей через банк и считайся партнером.
Причем, инвестконтракт завизирован действительным членом академии наук Леопольдом Леонтьевым, который на тот момент являлся директором Межрегионального территориального органа Минимущества России (агентство по управлению имуществом РАН).
Дата: 27.06.2013 Копия в Google

6346. Война за "Бител" завершилась мировой.

... Вчера МТС объявила, что заключила мировое соглашение с оппонентами по делу «Битела» — структурами Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп») и Nomihold Securities, структурой казахского инвестиционного банка «Альянс капитал ...
... сообщил только, что Altimo удовлетворена соглашением, отказавшись от других комментариев (зато вечером Altimo прислала пресс-релиз, в котором сообщила, что к ее консультативному совету присоединился бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

6347. Владимира Якунина уволили не с того IP-адреса.

"Это используется в банковских мошенничествах, когда от имени банка отправляется какое-то письмо.
В 2012 году пришел в ОАО РЖД на должность первого вице-президента, специально созданную под него, и стал курировать проект по развитию высокоскоростного движения в России.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

6348. Рекламщики подсели на бифидок.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2012 ЗАО "Партнер" Company profile Основано в 1992 году и является одним из крупнейших в России и СНГ производителей лекарственных иммунобиологических препаратов пробиотиков.
... стороны ЗАО «Партнер», которая, при желании, легко оспаривалась в суде (гражданское законодательство предоставляет право выдавать «гарантии» только банкам и специализированным организациям, остальные лица должны использовать категорию «поручительство ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

6349. Российский страховой бизнес — 2013.

... группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк, ОАО А2 РЕСО-Авто-Сервис, ООО А2 РЕСО-Гарантия, ОСАО А2 РЕСО-Гарантия, ОСЖ, ООО РЕСО-Дельта, ООО А2 РЕСО-Лизинг, ООО А2 РЕСО-Мед, СМК, ООО А2 РЕСТОТРАСТ, ООО А2 Респект-Полис, СК, ООО В3 Росбанк, АКБ, ОАО В2 Росгосстрах, ГК А1 Росгосстрах, ОАО А1 Росгосстрах, ООО А1 Росгосстрах, СООО (Белоруссия) А1 Росгосстрах Банк, ОАО А1 Росгосстрах-Армения, ЗАО А1 РОСНО-МС, ОАО Б2 Россия, АБ, ОАО А1 Россия, ОСАО В2 Ростех, госкорпорация А3 РСТК-жизнь, ОАО ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

6350. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

... и $1 млн с компаний, займы которым банк «Холдинг-кредит» предоставил с подачи бывшего вице-президента Аскерова, выступившего поручителем по ссудам. Когда агентство обратилось к фирмам, получавшим кредиты, с требованием погасить долг, они подали заявления о самоликвидации. Требования также могут быть предъявлены и к самому Аскерову как к поручителю, отметили в АСВ. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее говорил в интервью «Известиям», что Банк России насчитал порядка 80 кредитных организаций ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

6351. Кержаков разыграл хищение.

И уже в России Лесных познакомил Кержакова с Михаилом Суриным, генеральным директором ООО «Модуль», которое и строило завод. Кержаков съездил в Воронеж и лично осмотрел место, где будет возведено предприятие. Там, по словам спортсмена, даже велись какие-то работы, но, как дилетант в этой индустрии, он вряд ли мог оценить, что именно там строят. Распоряжения о первых платежах были отданы Кержаковым банку в апреле 2011 года и продолжались по октябрь 2012 года.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

6352. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 г. Теперь здесь живут американские дипломаты.
Киприоты предложили свои услуги по привлечению кредита от кипрских банков, обещали помочь с выходом на IPO. Мы пригласили их в состав совета директоров "Росинки".
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

6353. "Пилигрим" исполнил арию жертвы.

В 2008 г., когда Голубков возглавил банк, произошел крупный скандал: в отчетности за II квартал без согласия Прохорова был раскрыт размер депозитов бизнесмена — в сумме на 67 млрд руб. — Врезка К.ру] Пострадавшим по этому делу является известный в столичной бизнес- и арт-тусовке человек. 56-летний Андрей Ковалев — неоднозначная фигура, как в российском шоу-бизнесе, так и на политической арене. Миллионер, депутат Мосгордумы (2005–2009 годов), член партии «Единая Россия».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

6354. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн). Мажоритарным владельцем компании оказался основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков (№82 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

6355. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России вчера задержали председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, подозреваемого в получении крупного "отката ...
Получив сигнал из банка, вооруженные автоматами бойцы спецназа "Рысь" аккуратно оттеснили охрану, сопроводив оперативников ГУЭБиПК к кабинету господина Голубкова.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

6356. $100 млн и — свободен.

Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы, подтверждающие факт продажи господином Полонским компании Potok (ранее ...
Параллельно в России с сентября 2012 года следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Potok жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

6357. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

Задолжал Михаил Лернер и банкам. Например, для приобретения промышленного здания в подмосковном Подольске он взял в 2006 году кредит в размере 150 млн руб. в Соцгорбанке. В прошлом году Банк России в связи с неисполнением Соцгорбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных отозвал у него лицензию.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

6358. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

6359. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
В Rayhill Limited именно так и полагают, однако рассчитывают, что соответствующую оценку этому факту дадут правоохранительные органы России и Кипра, куда уже поданы соответствующие заявления.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

6360. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
К примеру, в интервью журналу «Эксперт» Муравьев в качестве главы хедж-фонда «Парус Кэпитал» заявляет: «При этом мы следим и понимаем, куда движется корпоративная Россия.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google