Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Отчет Счетной палаты.

В соответствии с приказом Минфина России от 6 марта 1997 г. № 101 "О проведении денежного зачета" между Министерством финансов Российской Федерации, администрацией Ненецкого автономного округа и недоимщиком ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" Тюменской области через валютный счет Министерства финансов Российской Федерации, открытый в Банке КБ "Национальный резервный Банк", администрации округа выделено 47100,0 тыс. рублей на возмещение транспортных расходов по завозу грузов в районы Крайнего Севера и ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

362. Марш аферистов.

Черные списки России Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": "Даже договор о поручительстве известного банка не может служить гарантией" Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

363. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

В прошлом году он присоединил к «Ренессанс Капиталу» дочерний ОНЭКСИМу банк МФК и возглавил новую группу «МФК-Ренессанс». Против этого выступили Банк России и Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, однако это нисколько не смутило Иордана, он продолжает вести дела группы «МФК-Ренессанс» как ни в чем не бывало.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

364. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

365. Наш сукин сын

Ведь президентствует наш герой в банке "Российский кредит". Правда, г-н Гайдамак повел себя благородно. После того как сведения о его неприятностях с французской Фемидой просочились-таки в Россию, Гайдамак распространил специальное заявление (правда, на правах рекламы). Копия в Google

366. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

получение кредита в России могло занять недели, и потребители не пользовались кредитными картами. Тарико основал Банк русский Стандарт, залатав неразвитую систему оценки заемщиков, основанную на семейном положении, возрасте и доходе, и убедив властей разрешить ему установить прилавки для продажи около касс в крупных магазинах для распространения карт, которыми можно было воспользоваться через 15 минут. Копия в Google

367. Невъездной

Отметим, впрочем, что анонимный представитель посольства Великобритании, комментируя агентству "Интерфакс" проблемы главы HCM, заявил, что "Браудер, HCM и банк HSBC" являются ключевыми структурами во взаимоотношениях бизнеса РФ и Великобритании. Связаны ли проблемы HCM и HSBC в России, неизвестно (заметим, в Россию в масштабах, сравнимых с двумя структурами, инвестирует не одна компания с британским капиталом), при этом летом 2005 года банк "Эйч-Эс-Би-Си", 100-процентная дочерняя структура ... Копия в Google

368. Долги - России, шелка - Шохину

Тут придется сделать еще одну существенную оговорку: сегодня никто не может сказать, какую сумму активов вообще удалось вернуть в бюджет России - эти деньги поступали почему-то на счета коммерческих банков, а не Внешэкономбанка, уполномоченного работать с долгами СССР, так их следы и пропадают. Копия в Google

369. УДО по понятиям.

Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск. Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

370. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым. Речь шла о десятках миллионов рублей, писал «Коммерсантъ». "Коммерсант", 31.07.2023, "Украинским террористам помогли из России": Отметим, что после начала СВО «Метинвест Евразия», которой принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», начала демонстрировать резкое падение выручки.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

371. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

372. "За обман русских мне ничего не будет".

В России, пожалуй, не осталось людей, кому хотя бы раз не звонили украинские мошенники. Какие только спектакли за последние годы они не разыгрывали: тут и звонки от менеджеров банков, и от участковых, и следователей МВД, сотрудников ФСБ, Центробанка РФ. Их смысл — заставить человека поверить, что его банковские счета в большой опасности и, чтобы их спасти, нужно срочно перевести деньги на особый "безопасный" счёт.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

373. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина. РГ.Ру, 22.06.2023, "На севере Кипра по ордеру Интерпола арестовали экс-главу совета директоров банка "Советский": В начале текущей недели правоохранители Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) арестовали россиянина по имени Станислав Митруши, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

374. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... поддерживают американские санкции против России, введённые после «Крымской весны». Ни один Крымский банк не работает ни с одной компанией Смирновых. Да что там Крым — в 2015 году «Золотая Корона» в одностороннем порядке прекратила отношения с СМП-Банком Ротенбергов, который попал под американские санкции. Похожая история случилась с «Еврофинанс-Моснарбанком», чьи пластиковые карты на территории России оказались заблокированы «Картстандартом» в один день. Причина — санкции против банка, но в РФ ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

375. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром Сын канадского коммуниста с кипрским паспортом Эрик Уайт и офшорная сеть с активами в Европе и России на $100 млн Оригинал этого материала © istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

376. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В итоге схема привела к краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отмечают в банке. «Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн). В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

377. "Ни слова о Навальном".

Согласно обнаруженным в телефоне Алая сообщениям, власти заморозили счета Дмитренко в испанских банках. «Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк». Согласно сообщениям, именно благодаря влиянию Алая барселонская Торговая палата назначила Дмитренко своим представителем в России, сделав ставку на энергетический сектор.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

378. Полпред Ее Величества.

Закон несколько раз ужесточался: сегодня государственным и муниципальным служащим, а также депутатам даже местного уровня запрещено владеть зарубежным бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

379. Дамские угодья.

... швейцарских банков. Также швейцарцы установили, что акции Саранского экскаваторного завода перешли в руки Скрынник за примерно 1% их рыночной стоимости. Не будем пересказывать то, что стало известно швейцарцам из российских открытых источников. Интересно понять, какую информацию, до сих пор не публиковавшуюся в России, собрали швейцарцы о Скрынник и ее окружении в ходе обысков и изъятий банковских документов. Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

380. Кино и "немцы".

В статье человек по имени Леонид Огородников называется главой кинопрокатной компании «Каро Фильм» — одной из крупнейших в России. Кто такой Леонид Огородников? Леонид Огородников — не чиновник, не акционер банка «Россия» и даже не брат и сват Ковальчука, чтобы по классической схеме переписывать на него машину, на которой в другом регионе передвигается его личная охрана.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google