Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

222. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

223. Родственный клан Олега Дерипаски.

... не будет проверять депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Езубова на возможные нарушения, говорится в ответе Поклонской на запрос Дождя. В соответствии с нормами статьи 10 федерального закона «О статусе депутата» и статьи 1.3 положения о порядке ...
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

224. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

*** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». С 2014 года банк под санкциями США и ЕС, поскольку открывал филиалы в Крыму и является крупным акционером «Национальной медиа группы», которая, как написано ...
1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

225. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

— Врезка К.ру] ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ Дата копирования 1.22.93 Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов ...
Интересно, что в описательной части постановления прокуратуры указывается, что 22 миллиарда советских рублей были переведены в Сбербанк России с формулировкой «Депозитный вклад вложения в программу экономического развития РСФСР».
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

226. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков. Общий ущерб, по подсчетам следствия, составляет более 1,7 млрд руб. Хищение 2,2 млрд руб. удалось предотвратить. О проведении масштабной операции по задержанию 50 членов межрегиональной группировки хакеров вчера сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

227. Клеймо есть где ставить.

В материалах дела фигурировали опробированные золотые изделия общим весом 1,5 тонны (в реальности в Россию поступило товара в разы больше).
Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк» по просьбе представителей «золотой вертикали» начал «заход» на завод.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

228. Чья "Моя улица".

... владеют 4,92% банка «Гарант-инвест» (занимает 201-е место по активам). В банковских документах упоминается, что обе имеют общего родственника. Помимо этого Ирина Бирюкова была единственной владелицей ООО «Стоп сервис», которому принадлежала часть торгового центра «Детская галерея «Якиманка». В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

229. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Музей, принадлежавший Минобороны Украины (с 1 апреля 2014 г. — России), хочет вернуть себе эти причалы.
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

230. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... НЛМК, UCL Holding 14,1 -1,8 56 3 9 +3 Геннадий Тимченко Gunvor, Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур 14,1 +5 60 3 10 -3 Михаил Прохоров Русал, Интергео, Банк МФК, New Jersey Nets 13 -0,2 47 11 -8 Алексей Мордашов Северсталь, TUI AG, Силовые машины, Утконос 12,8 -2,5 47 6 12 +3 Герман Хан Вымпелком, X5 Retail Group, Альфа-банк 10,5 +2 51 4 13 -4 Роман Абрамович Evraz Plc, Chelsea FC 10,2 -1,9 46 7 14 -1 Дмитрий Рыболовлев Инвестиции 9,1 +0,1 46 2 15 +1 Искандер Махмудов УГМК, Трансмашхолдинг ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

231. Банковский бизнес по-русски.

... легальными, заявил вчера в интервью каналу «Россия 24» президент Сбербанка Герман Греф. [...] О масштабе проблемы в конце февраля в интервью «Ведомостям» рассказывал действующий председатель ЦБ Сергей Игнатьев. По его словам, только в прошлом году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд: [...] ["Ведомости", 20.02.2013, "1% организаций не платят налогов", — Сергей Игнатьев, председатель Банка России": — [...] В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

232. СКР взялся за крабов с головы.

Сегодня Зимин вроде бы трудится на Кондратова, который, будучи членом "Единой России", выставил свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №1 вопреки установкам партии. Дело в том, что у "Единой России" есть свой кандидат на округе ...
"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

233. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.03.2012 (4 созыв): 1 Наладить взаимодействие 126. ШПЕКТОР Игорь Леонидович Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Местное самоуправление, малые города Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

234. Власть расписалась в получении.

... участком в России площадью 4700 кв. м. Из автотранспорта у главы государства два легковых автомобиля — ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 1962 года выпуска. Отдельно от мужа Светлана Медведева также имеет в банках РФ три счета, что забавно, на общую сумму в 26,76 руб. Первая леди также владеет двумя машино-местами общей площадью 32,5 кв. м и автомобилем Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Несовершеннолетний сын президента Медведева Илья, по данным декларации, за период с 1 января по 31 ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

235. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Последнее, заручившись решением высшей инстанции, надеется взыскать с супругов Михеевых более 1 млрд рублей. Сам депутат, возглавивший недавно центральный аппарат партии «Справедливая Россия», видит в претензиях банка политическую подоплеку и обещает продолжение судебных разбирательств.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

236. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

... августа, когда представители Службы расследований финансовых преступлений Литвы получили информацию о том, что бывший префект Москвы пытается поделить на более мелкие доли 39 млн. долларов США, поступившие в банк "SEB". Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России. Хардиков некоторое время провёл в сизо, пока не изменили меру пресечения. В настоящее время он освобождён с уведомлением о невыезде. "Надеемся, что прокуратура Москвы прекратит дело о хищении 1 млрд ...
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

237. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России. Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники коммерческих банков «Империя», Темпбанк и «Басманный ...
Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

238. "Траст", который лопнул.

... по данным журнала «Финанс», является на данный момент безоговорочным долговым лидером по заимствованиям в Центральном банке. На 1 октября размер его краткосрочных заимствований в ЦБ достиг 44,52 млрд. рублей — 34, 63% общего объёма пассивов. За третий квартал объём долгов «Траста» перед Банком России вырос вдвое — почти на 26 млрд. рублей. В соответствии со статьёй 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» в «Траст» был назначен уполномоченный представитель банка России ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

239. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... по всей России. Таким набором федеральных лицензий и частот, за исключением «Суммы телеком», не владеет сегодня ни один другой российский оператор. Еще одна сфера не совсем законного приложения «талантов» Магомеда и Зияутдина Магомедовых – их участие в банковском бизнесе. Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»). А в банке «Диамант ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

240. "Надводная часть айсберга."

... клуба военно-воздушных сил Минобороны РФ 331 214 (ЦСК ВВС МО РФ, стипендия президента РФ, ФГУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России") 37,7 (Белгородская обл.), 215 (Московская обл.) 232,8 (Московс кая обл.) 146,2 (Белгоро дская обл.), 98,2 (Москва) Нет 33,1 (Белгоро дская обл.) Нет Hyundai Tucson 2.0 GLS, Honda HR-V, Lexus 330, Lexus 350 1 384 067,24 (Банк "Возрождение"), 12 392 376,54 (Сбербанк), 6 900 530,02 (ВТБ) Нет Георгий Боос, губернатор Калининградской области 64 893 604 ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google