Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3161. Под золотым замком.

... центра России, депутат Госдумы третьего созыва. Среди соседей Улюкаева по дому — сын основателя ГК «Ташир» Карен Айрапетян [Карен Карапетян — Прим. К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка ...
Квартира с духом "Роснефти" Квартира Алексея Улюкаева площадью 224 кв. м расположена на четвертом этаже корпуса № 1. В ней пять комнат.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

3162. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

По ч.2 ст.201 УК РФ обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы, срок давности по ней шесть лет, добавляет он. Уголовным кодексом по данной статье также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.
В итоге суд арестовал совладельца авиакомпании на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции в РФ. После этого суд рассмотрел ходатайство о заочном аресте бывшего вице-президента и финдиректора авиакомпании Алевтины Калашниковой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

3163. Братская афера века.

Сделки через глубокие офшоры, с которых «выдачи нет», — стиль работы ВЭБа 1) ООО «ВЭБ-Инвест». Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс».
Помощь пришла к гарным хлопцам из братской России — ставший широко известным во всем мире, благодаря французским прокурорам, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, по совместительству давний друг Олега Мкртчана, привел щедрого покупателя на никому не ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

3164. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Купленный бизнесменом в 2012 году за ?25 млн, английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов. Стоит отметить, что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после ...
... Интерполом, однако сейчас он, по словам его адвоката, лечится в США. С учетом же отсутствия договора о взаимной экстрадиции, а также нынешних непростых отношений между РФ и США шансы на выдачу бизнесмена России сейчас представляются крайне невысокими ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

3165. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева. Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России, в частности на его загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также на несколько земельных участков в Одинцовском районе ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

3166. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

Основную работу по сделке вел агент — банк «ВТБ Капитал».
В Минэнерго считали, что участие «Роснефти» в сделке нецелесообразно, в Росимуществе — что оно допустимо, поскольку в уставном капитале «Роснефти» меньше 1% акций принадлежат государству.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

3167. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра.
Согласно материалам дела, отметила защита, все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

3168. Чумила с Охотного Ряда.

"Дружеский" привет с того света В постсоветской России кокаин, слава богу, ещё не превратился в бытовое явление, но уже распространился за пределы «столичной болезни».
В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

3169. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

3170. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

3171. Александр Сабадаш получил 7 лет.

По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской валюте и 189,5 млн в отечественной.
... а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России. Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

3172. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Директором был назначен глава крупнейшего в России частного музея техники Вадим Задорожный. Он решил не продолжать судебное разбирательство, связанное с приватизацией и продажей участка парка. В итоге юристы музея направили в Арбитражный суд Московской области письменный отказ от претензий к Министерству имущества Московской области и владельцу участка ООО "Инвестторгпро". 25 января суд принял отказ руководства "Архангельского" от прав на участок в 1,5 га. В Министерстве культуры, которое ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

3173. Кто владеет Финским заливом.

Заместитель полномочного представителя РФ в Совете Eвразийского банка развития Игорь Финогенов владеет двумя участками на Кронштадтской улице общей площадью 1,7 га. Участок появился в реестре в 2014 году.
Их соседи — дочери экс-министра юстиции Александра Смирнова Мария и Татьяна, а также руководитель службы охраны ФСО России по Северо-Западу Владимир Белановский.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

3174. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

3175. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Константин Юрьевич обвиняется по нескольким различным уголовным и гражданским делам в разных регионах России.
Ведь он аж 4 раза требовал от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении Александры Щедриной.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

3176. "Петон" берет силовым удушением.

Он сообщил, что Гасанов «под угрозой применения силы» взял расписку о передаче денег на сумму в 1,2 млн рублей.
Тогда он, как коммерческий директор ООО «Инвесткапитал», обратился в ряд банков за получением крупных кредитов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

3177. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
Эльдар Кунашев, которому следствие фактически отвело роль «правой руки» Евгения Рогачева, настаивал, что не был организатором преступной схемы, да и заработал он за два года всего 1 млн 200 тысяч рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

3178. Подельников Олега Донских вывели на срок.

При этом госпожа Кузнецова полностью удовлетворила иски РАЛ и РСХБ о взыскании солидарно с подсудимых более 2 млрд руб. (лизинговая компания требовала 1,162 млрд руб., из которых 425 млн отнесла к упущенной выгоде, а банк — 883 млн).
Отец экс-чиновника Минсельхоза бывший первый секретарь Липецкого обкома КПСС Виктор Донских заявил в суде, что его сын находится не в России, жив и здоров и это для него «самое главное».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

3179. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Новые переговоры от лица Порошенко и уже лично с креативным продюсером ресурса вел бизнесмен Виктор Полищук (собственник банка "Михайловский", бизнес-центра "Гулливер" и ряда прочих активов).
В более чем получасовой беседе задает тон диалогу сам Зубрицкий, который обвинил президента Украины Петра Порошенко в попытках насаждения цензуры в СМИ. Это выражается в давлении на бизнесы собственников ведущих телеканалов страны — "Интера" и 1+1 ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

3180. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

Станиславе Казаковой, исполнявшей обязанности редактора издания, вменялась ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), а ее мужу — ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием своего служебного положения).
"26 марта 2015 года сотрудниками 22-го отдела 6 ОРЧ «О» УУР ГУ МВД России по г. Москве на основании постановления <...> было проведено оперативно-разыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» по закупке платных сексуальных услуг в квартире <...> по ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google