Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Группировка Куюнджича-Хованова.

Как известно, фигуранты уже проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным в России. Это уголовное дело за № 18/230291-02 возбужденное 29.06.2002 года Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной Прокуратуры РФ по статье 160 части 3 пункта «б» УК РФ по факту присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере. В 2001 году фигуранты разместили в КБ «Союзный Банк Развития векселя ОАО «Газпром» на сумму около 300 миллионов рублей.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

382. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Так, в 2001 г. "КИНЭКС Санкт-Петербург" занимает место IPP Oy в банке "Россия".
Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга подписывает распоряжение о переводе девяти квартир в доме №31/1 по улице Маяковского (находящиеся в собственности Urals Finland) в нежилой фонд "для использования под непроизводственные цели как конторские ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

383. Фарш-бросок.

... подвергся бомбардировкам, был республиканский банк. А простые люди оказались заложниками некомпетентности и преступности элит — как московской, так и чеченской. • 27 октября 1991 г. президентом Чечни избран Джохар Дудаев. • 1 ноября 1991 г. Дудаев ...
Да плюс еще эта “пощечина” России в ноябре...
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

384. Распад "Либеральной России".

... банкиры должны были уведомлять налоговые органы - уведомляли ли банки МНС об открытии депозитов на сумму больше 300 000 руб. или нет, но многие предпочитали не задумываться, на всякий случай разбивать свои вклады на несколько частей. В случае с Олегом Гладких такие предосторожности, возможно, были и излишни, поскольку за 2002 г. он заработал 1,325 млн руб. (более $40 000). Смерть или победа? По большому счету "Новый курс - Автомобильная Россия" является прямым наследником "Либеральной России ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

385. "ЮКОС" обезглавлен.

... этого материала © "Газета", 27.10.2003 Посадка по расписанию Юлия Михайлина, Сергей Курбатов, Ольга Рощина, Надежда Кеворкова Третий день самый богатый человек России Михаил Ходорковский находится в камере столичного СИЗО № 1 "Матросская Тишина ...
Так, по ее словам, Ходорковский обвиняется в том, что, будучи председателем совета директоров ОАО КБ 'МЕНАТЕП', он совместно с президентом этого банка Платоном Лебедевым и другими лицами организовал мошенническое завладение 20% акций ОАО 'Апатит'.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

386. Последний медный передел.

Всего в сферу влияния УГМК в настоящее время входит 22 предприятия черной и цветной металлургии, горной, машиностроительной и строительной индустрии в семи регионах России. Годовой оборот компании — свыше 1 млрд.
... но уже через месяц директор по развитию УГМК Алексей Борщенко заявил, что «делать это не имеет смысла, КМЭЗ должен банкам около $80 млн., а это превышает половину оборота завода,контрольный пакет акций ЗАО заложен, прибыль за последний год снизилась ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

387. Украденные миллиарды.

По сообщению итальянской газеты «Репубблика», один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года, перешёл на счета «Руникома» в Женеве, Фрайбурге и Монако, а затем был переведён в швейцарские филиалы различных банков и в два учреждения швейцарского кантона Тичино. По данным итальянской газеты, прежде чем прийти в «Руником», часть выданных МВФ 1,4 млрд. долларов прошла через «Бэнк оф Нью-Йорк» и один из российских банков, находящихся под контролем Романа Абрамовича.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

388. Человек неотсюда

... государственных банках, да и коммерческие отказывались открывать для неблагонадежного НТВ кредитные линии. К тому же прежние кредиторы требовали вернуть деньги, зарплата задерживалась, контракты за телевизионную продукцию не оплачивались. В общей сложности к приходу Бориса Йордана НТВ, по его словам, было должно около $100 млн. Рейтинги НТВ начала 2001 года были стабильно высокими. Доля зрительской аудитории у канала в Москве была больше, чем у РТР, и лишь немного меньше, чем у ОРТ. По России в ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

389. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

... АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», г. Москва, БИК 044525848 Р/с 40502810000000000259, к/с 30101810900000000848 Исполнитель: 000 «Межрегиональное Агентство Подписки», ИНН 7714212878 Местонахождение: 125015, Москва, ул.Вятская, 49, стр.1 Адрес для корреспонденции: Москва, К-51, ГСП-4, 127994 Цветной бульвар, 30 Телефон: 974-2132 Факс: 974-2132 Е-mail: mар@logosgroup.ru Банковские реквизиты: Мещанское ОСБ №7811 г. Москва, ' р/с 40702810138090108593, Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, к/С 30101810400000000225 ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

390. Криминал проник во власть Республики Коми.

... о том, как Игорь Шпектор регулярно терял паспорта ради получения дополнительной жилплощади в центральных регионах России. Ксерокопии паспорта №1 и паспорта №2 вероятного преемника главы Коми мы публикуем *** Письмо Илюхина Черкесову Председатель ...
... Тому, в свою очередь, были особые причины: в середине 90-х годов А. Зарубин, будучи сотрудником Пенсионного фонда РФ, способствовал размещению средств Фонда в подконтрольном С. Кириенко (в то время — простому бизнесмену) нижегородском банке «Гарантия ...
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

391. Абсолютное ханство.

... якобы находящихся в швейцарских банках. Отвечая 4 апреля на запрос парламентариев, премьер Имангали Тасмагамбетов заявил, что в 1995 году в Швейцарии по поручению президента Назарбаева был "открыт секретный фонд" размером в 1 миллиард долларов ...
На днях в Швейцарии нашему корреспонденту удалось встретиться с одним из руководителей криминальной полиции, который на протяжении нескольких лет «курирует» расследования, связанные с Россией и странами бывшего СССР.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

392. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

... в "Банк Американ Экспресс". - Тейо Панкко, директор казначейства. Занимал ключевые посты в ряде финских фирм. - Макс Топпер, начальник управления финансовых институтов и корреспондентских отношений со странами дальнего зарубежья. Представлял в России ...
В 1998 году "Альфа" и "Ренова" выкупили 9% акций у частных акционеров и приобрели около 1% на специализированном аукционе.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

393. Водный транспорт-2001.

... году общими усилиями заработали $210,2 млн. Единственная позиция, в которой Россия сохранила мировое первенство,— объемы морских перевозок грузов в районы Крайнего Севера — 1,9 млн тонн в год. История: 1991-2000 Всю постсоветскую историю российского ...
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

394. Цветная металлургия-2001.

С этого момента начинается строительство крупнейшего в России медного холдинга. Это первый опыт сотрудничества Искандера Махмудова, тогда члена правления банка «Саяны», и Олега Дерипаски, гендиректора СаАЗа.
АО «Норильскгазпром» требует в суде банкротства НГМК, которая задолжала газовикам почти 3 трлн руб. «Норильскгазпром» добивается также внесения изменений в условия проведения конкурса по продаже акций РАО. 1 августа.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

395. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

А поскольку рынок ГКО приносил в то время 100 % прибыли, облигации буквально навязали "избранным" банкам, каждый из которых выплатил Минфину примерно по 1 трлн.
В 1992 г. вернулся в Россию в качестве бизнесмена.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

396. "Kорона" для губернатора.

Во всяком случае, речь идет о крупномасштабной сомнительной операции, которая может нанести не только Кемеровской области, но и России существенный экономический и политический урон. Досье "МН" В начале 90-х Кемеровская область под программу развития агропромышленного комплекса "Фата" в одном из итальянских банков взяла кредит - 1,2 млрд долларов.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

397. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Адрес: Россия, г.Москва, ул. Балчуг, 1. Паспорт 21 №81345048, выдан 1 января 1995 г. 4. НАТАЛЬЯ ГУРФИНКЕЛЬ, р. 4 октября 1954 г. на Украине. Род занятий: банковский работник. Адрес: 2361 E 4th Street, Apartment 10C, New York, Паспрт №110983647, выдан 8 марта 1995 г. Благодарю Вас. Искренне Ваш, Уильям Кинэйн, помощник атташе по юридическим вопросам». Напомним: Константин Кагаловский и Наталья Гурфинкель были персонажами скандала с отмыванием российских денег в истории «Банк оф Нью-Йорк», через ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

398. Экономическая преступность.

... вне пределов РФ) в банке Гонк онга. На запрос исполнительного директора компании В. Ковалева оттуда пришло подтверждение, что переводы действительно были сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России Сергея Локтионова ($302 ...
... как сообщала газета “Новости”, УВД Владивостока возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ. 1 октября вышеупомянутая газета опубликовала статью “Гонконгский расчет”, в которой приводятся следующие факты ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

399. Несколько справок в отношении Потанина.

ОНЭКСИМбанк, который возглавляет бывший первый вице-премьер В.Потанин, является уполномоченным банком правительства России.
... 21 О/М отделением милиции Доля участия: 50.00 АОЗТ "Первый Национальный Банкирский Траст" Москва, Ул.Б.Спасская,10/1 (где раньше размещались фирмы О.Бойко) тел: 204-97-84 Дата регистрации: 11.02.94 Руководитель: Ушаков Дмитрий Львович (третье лицо в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

400. Дагестанская ОПГ (I).

Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. Часть суммы (950 млн.рублей) "Братство" перечислило на счет фирмы "Пасифик-Ликсин" в Интерпрогрессбанке. Счет "Братства" арестован, но эта организация успела получить 129 млн.рублей чеками "Россия".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google