Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Черная дыра" в Совете Федерации.

А следом Банк России направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину о том, что в действиях владельцев и руководителей ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

62. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

... Мегафон, DST Global, ЮТВ Холдинг, СТС Медиа 12,5 -1,9 62 4 -3 Владимир Потанин Норильский никель 12,1 -3,3 55 5 5 +4 Геннадий Тимченко Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур 11,4 +0,7 63 3 6 -1 Алексей Мордашов Северсталь, TUI AG, Силовые машины, Утконос 10,9 -2,1 50 6 7 -3 Виктор Вексельберг Русал, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс, Акадо 10,5 -3,7 59 2 8 = Владимир Лисин НЛМК, UCL Holding 9,3 -2,3 59 3 9 -3 Вагит Алекперов Лукойл 8,9 -3,3 65 1 10 +1 Герман Хан Альфа-банк, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

63. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... Правительства было передано Банку Менатеп. См. Договор уступки прав № 198 от 13 декабря 1995 года (Прил. N). Впоследствии, в договоре, заключенном Банком Менатеп 24 декабря 1996 года, все эти акции были переданы в обмен на $160,1 млн. долларов США ...
... суда, с которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров, после того как Россия в октябре прошлого года представила суду заключение видного американского эксперта, основанное на анализе данных из ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

64. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... погасить в полном объеме обязательства перед кредиторами, Михеев О.Л. незаконно продал 100% долей Заемщика, находящихся в залоге у Банка (договор залога доли №484-7/3 от 01.04.2008 с ОАО «НОМОС-БАНК»), подконтрольной ему организации. 7. По данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области Михеев О.Л. разыскивается РКП Яловены Республика Молдова за совершение преступления. предусмотренного ч.1 ст. 320 УК Республика Молдова (злостное уклонение от исполнения решения суда), мера пресечения арест ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

65. "Плазы" и стразы.

Главное следственное управление при ГУВД Московской области ведет дело о хищении более 1 млрд рублей, Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России ищет виновных в хищении более 3 млрд рублей при осуществлении ...
А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

66. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В ходе проведенных дополнительных контрольных мероприятий было установлено, что согласно карточки с образцами подписей представленных ОАО «Собинбанк» (документ представлен ИФНС России №1 по г. Москве исх. №19-13/23219 от 31.07.06г.) на 26.07.2004г.
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

67. Обыкновенный цинизм.

... лотереи являются структуры, контролируемые Национальному резервному банку (НРБ). Напомним, НРБ – это основа финансовой империи олигарха Лебедева. Неловкая ситуация. Как для Лебедева, так и для «Справедливой России», доверившей магнату первое место в ...
Аналитики сходятся во мнении, что следующим шагом Лебедева будет выступление с инициативой продлить срок, до которого регионы в праве принять решение о запрете игорного бизнеса с 1 июля этого года до 1 января 2008.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

68. Грязная уголовщина.

Генпрокуратура вчера призналась, что возбудила уголовное дело еще 1 июля. А источник в прокуратуре впервые сообщил об этом 10 июля – только после того как в субботу в "Вестях" телеканала "Россия" и в воскресенье в итоговой программе "Время" "Первого ...
По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

69. Кто есть кто в "Золотой сотне".

У депутата Госдумы, основателя Национального резервного банка были и другие «национальные» проекты: мясная компания, жилищная корпорация. Основу же богатства Лебедева составляет национальное достояние без кавычек: акции «Газпрома» и РАО ЕЭС. 27. Андрей Мельниченко $1,6 млрд Уголь, химия, финансы 33 года, холост Глава МДМ-Банка Андрей Мельниченко сделал типичную для участника «Золотой сотни» карьеру. Он активно скупал собственность по всей России, а затем строил на ее базе холдинги — «Ев-рохим ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

70. Друзья семьи встречаются вновь:

Такого в истории России еще не было. Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Только на содержание слуг в этом доме ежегодно будет тратиться 1 млн. долларов, заработанных на российских ЦБК. В рублях это примерно 28 млн. руб. -столько в год на ЦБК у Дерипаса получают 500 работников.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

71. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

1 декабря 1997 г. СК при МВД России возбуждает уголовное дело по факту мошеннического похищения векселей электростанций руководителями ММКБ и МАКБ «Часпромбанк».
Минтопэнерго с одобрения Правительства, обратилось к бывшему премьеру Силаеву И.С., создавшему в то время Международный союз машиностроителей, в состав которого вошло несколько крупных банков, с просьбой помочь привлечь на Западе необходимые денежные ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

72. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... положение и озлобленность на свои бывшие связи явились основанием для принятия решения о передаче имеющихся у него материалов на высших должностных лиц России, с которыми он ранее сотрудничал. Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля ...
Через эту фирму Анисимова на закупки, в частности продуктов питания для Москвы, прокачали сотни миллионов долларов США. Лично каждый получал от каждой сделки, из названных мною лиц, от 1 до 2% от каждой сделки, лично каждый, я подчеркиваю.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

73. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Мы можем только догадываться, зачем потребовалось МФК или ее акционерам создавать новый банк. Впервые некоторые финансовые показатели ОНЭКСИМбанка и МФК были обнародованы в списке 100 крупнейших банков России по состоянию на 1 июля 1994 года. Тогда банк МФК сразу занял 11-е место по сумме активов (2,16 трлн рублей). Уже одно это много говорит о финансовой мощи этой организации. ОНЭКСИМбанк отставал тогда от МФК на три места (1,78 трлн рублей).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

74. "Онэксим-банк".

Наибольшее взаимопонимание у банка налажено с налоговой полицией, хотя это иногда вызывает осуждение со стороны банков-конкурентов. Со своей стороны, ФСБ и СВР РФ заинтересованы в более тесном контакте с руководством банка для согласования общих вопросов по защите государственных интересов России. В банке работают бывшие сотрудники советских и российских спецслужб. Основные проекты 1. В сентябре 1994 года между правительствами России и Казахстана был подписан протокол о создании ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

75. Лернер: жизнь и тюрьма

Суд Иерусалима признал Григория Лернера виновным в хищении нескольких десятков миллионов долларов из российских банков. Однако о возврате денег в Россию речь даже не заходила.
В сводке новостей израильского ТВ во всю ширину экрана появились цифры “1 000 000 000”. Копия в Google

76. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

Восьмого марта, после новости о закрытии McDonald’s в России, в компании сообщили о расширении своей сети бургерных с 26 до 41 заведения к концу 2022 года. «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с 2018 года он увеличился почти в 1,5 раза, с 676 000 га до более чем 1 млн га. 4. "Степь" Основной владелец: Владимир Евтушенков Штаб-квартира: Ростов-на-Дону Локация земель: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область Площадь: 577?878?га Стоимость, млрд ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

77. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Банк выступал финансовым партнером в России «по ряду платежных методов для зарубежных низкорисковых клиентов Ecommpay», заявили в компании. Загадочные боксеры Одновременно с зачисткой платежных сервисов и банков в конце прошлого года спокойная жизнь закончилась и для самих букмекеров. Неожиданно для себя они узнали, что у отрасли будет новое регулирование и новая система денежных отчислений на благо спорта. По новым правилам, каждый букмекер должен будет отдавать на спорт 1,5% от всех принятых ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

78. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки. Но из-за кризиса и последовавшего за ним обвала котировок лишился бумаг из-за маржин-коллов 2009 г. Стал владельцем 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций «Полюс Золота» — крупнейшего производителя золота в России. 2010 г. Керимов с партнерами купил 53 % акций крупнейшего в России ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

79. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... заняла в общероссийском рейтинге 113-е место (118-е — по данным на 1 января). При активах в размере 12,2 млрд руб. за 12 месяцев он заработал 100 млн руб., рентабельность держалась на уровне 1%. "Коммерсант", 23.11.2018, ""Первомайский" исчерпал терпение регулятора": Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический недостаток резервов, наличие 40 ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

80. Пирамида на пирамиде.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России.
По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google