Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3661. "Уничтоженное" досье.

«Патронировал банк «Россия», акциями которого якобы владеет через подставных лиц. Поскольку в банке сильны позиции малышевской преступной группировки, имел контакты с ее руководителями.
Дата: 07.08.2001 Копия в Google

3662. "Строго конфиденциально".

... на сумму 1 млрд.50 млн. рублей. Курбанов предложил руководителям Дорожного фонда Артюхову и Садагову свою помощь в уменьшении задолженности МПС перед Дорожным фондом. Курбанов обещал якобы собственными деньгами через уполномоченный банк Транскредит ...
Установлено, что Курбанов Абзын Самезович (по паспорту Айдын Самед Оглы), азербайджанец, 1953 г.р., постоянно проживает на территории посольства Азербайджана в России (г. Москва, Леонтьевский пер. 16).
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

3663. Российский олигарх Владимир Богданов.

Общие финансовые вложения этих организаций на конец 2005 г. достигали почти 1 трлн руб., а стоимость этих финансовых вложений менялась пропорционально росту капитализации самого “Сургутнефтегаза”. Эксперты считают, что этим фирмам могли принадлежать 72% акций “Сургутнефтегаза”. “Сургутнефтегаз” — четвертая по объему добычи нефтяная компания России, в 2006 г. добыла 65,5 млн т нефти.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

3664. Ч3. Зарвавшиеся.

Чернышев обвиняется в принадлежности к организованной преступной группировке, которая действовала в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Украине, России и ФРГ и …
За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков…
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

3665. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... организованной преступной группировкой [Москва, Россия]…" "Семен Юдкович Могилевич, он же Сева, является бывшим гражданином Украины. Неоднократно арестовывался за мошенничества и нелегальную спекуляцию с валютой на Украине и признавался виновным. В настоящее время - гражданин Израиля с израильским паспортом, выданным на имя Семена Могилевича. Паспорт получил в 1992 году. Для осуществления своих операций Arigon Ltd. привлекает ряд банков. Установлено, что три банка находятся в Стокгольме, в ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

3666. Марш аферистов.

Александр Добровинский: Сейчас в следственном комитете МВД находится дело мошенников из отдела рассылки одного из крупнейших банков России.
Например, самарчанин Александр В. добровольно расстался таким образом с $5 тыс. Всего, по данным МУРа, ООО заработало этим способом около $1 млн, причем к суду его руководителей так и не привлекли, ведь деньги "Мефистофелю" все отдавали вполне ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

3667. Рай на земле.

"Стройтрансгаз" выполняет все или почти все строительно-подрядные работы в газовой промышленности России. Каждый год "Стройтрансгаз" прокладывает для "Газпрома" трубопроводов более чем на 1 миллиард долларов.
Со стороны венгров партнерами выступила газовая монополия МOL. Кроме того, в проекте участвовал (и участвует) банк Аtalanos Еrtekforgalmi Bank, купленный "Газпромом" и переданный под управление того же Рахимкулова.
Дата: 15.06.2001 Копия в Google

3668. Домуправы и железнодорожники помогут Андрею Вавилову.

Расстроенный Попечительский совет в январе 1999 года решил преобразовать АИЖК в коммерческий банк.
То есть, каждый заемщик обошелся государству более чем в 1 миллион долларов.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

3669. Гельман из галереи.

После этой беседы неожиданно для всех Гельман заявил, что из кампании «по борьбе с памятником» он выходит, поскольку москвичи еще не созрели для цивилизованного решения таких вопросов, - пример тому взорванный 1 апреля памятник Николаю II работы ...
... что Марат Гельман отказался от своего пакета акций Фонда эффективной политики околокремлевского политтехнолога Глеба Павловского, потому что «ФЭП превратился практически в департамент по информационному обеспечению администрации президента России ...
Дата: 27.04.2001 Копия в Google

3670. Олигарх - 2001. Обзор рынка действующих олигархов.

Олигарх - 2001 Люди Путина делят бизнес с бандитами и торгуют через офшорки Оригинал этого материала © Новая газета, 23.04.2001, "Приличные государства этим не болеют" Обзор рынка действующих олигархов Юлия Латынина 1. Государство существует добрых ...
Как показала последующая история России, Березовский вообще плохо разбирается в собственных марионетках.
Дата: 24.04.2001 Копия в Google

3671. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Именно здесь зарегистрирован ряд фирм, в том числе "Мотолекс интернешнл", к которым, как считают представители правоохранительных органов России, Швейцарии и Лихтенштейна Сергей Кириенко имеет самое непосредственное отношение.
Хозяева любой фирмы могут открыть на ее счет в банке корпоративную карту на несколько особенно доверенных лиц, как правило, на самих себя, и спокойно покрывать частные расходы из средств предприятия.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

3672. Оперативный анализ расходов Евгения Киселева (псевдоним "Компот").

Но парадный подъезд, к которому прибывали девушки, сильно смахивал на вход в один из крупных банков на Новослободской улице.
Женя перенервничал Канал ТВ 6 загодя ошеломил Россию передачей «За стеклом».
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

3673. Санкт-PRбург.

И кто-то якобы решил непримиримого лоббиста остановить традиционным для криминальной столицы России способом – контрольным выстрелом в голову.
Надувательство авторитета А сколько было слухов и разговоров о том, что Антонов – претендент №1 на кресло губернатора Петербурга в случае досрочных выборов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

3674. ЗАО "Россия".

В странах ЕС всерьез рассматривается возможность запрета на открытие корреспондентских счетов российским банкам. Самое интересное, что и России некуда деваться.
Олег Дерипаска отвечает практически за весь алюминий (см. схему №1).
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

3675. Весенняя распродажа.

Фактически 1/3 компании принадлежит братьям Рубенам, остальное - в равных долях одному из братьев Черных и еще одному акционеру-россиянину, фамилия которого ничего общего с Живило не имеет.
Привыкнув к тому, что в России никто никогда не интересовался происхождением его денег, "инвестированных" в акции отечественных предприятий, Черной никак не ожидал такой подозрительности со стороны израильских властей.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

3676. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

... миноритарных акционеров, доля которых в акционерном капитале банка уменьшилась». Карпов утверждает, что Федоров изменил позицию, так как сумел для своей UFG получить от главы ЦБ Виктора Геращенко право передать 1% акций Сбербанка иностранцам ...
«За счет комбинации с российскими и зарубежными инвесторами он проводит очень хитрую комбинацию: как резидент покупает бумаги в России, а западный инвестор, который дал на это деньги, получает долю в офшоре.
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

3677. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

В МВЭС до 1 января 1995 года проводились тендеры на право экспорта стратегических товаров, включая нефть, нефтепродукты и цветные металлы, а также тендеры на право закупок импортных товаров, поставляемых в счет погашения долгов Индии и Турции бывшему СССР. Кроме того, министерство курировало бартерные операции "нефть-сахар" между Россией и Кубой.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

3678. Немцовский "волгк" тебе товарищ.

— Кстати, в регионах чиновники более 60 областей России все-таки пересели на «Волги», — поделился Борис Ефимович.
Дата: 23.03.2001 Копия в Google

3679. Вся история "Медиа-Моста" - это история "наездов" и "откатов".

А началось все с создания в начале 1993 года НТВ. У истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк «Столичный» и Национальный фонд спорта. Гусинскому и НФС, как писала в 1997 году «Московская правда», удалось выбить льготы на ввоз в Россию табака и ...
Достаточно сказать, что оклад его секретарши составлял 2000 долларов США. В отделе по подбору роликов до Парфенова работало два человека с зарплатой по 1,5 тысячи долларов.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

3680. Разборки по-братски.

Причем деньги шли через американские банки.
Из-за этого искусственное банкротство стало в России одним из наиболее удобных и распространенных способов захватить контроль над предприятием.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google