Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. КБ "МДМ-БАНК"

По словам вице-президента "МДМ " Левона Исраэляна, "прямое целевое использование кредита "МДМ-Банком" позволило снизить стоимость импортируемых автомобилей на российском рынке, увеличить объем их продаж и обеспечить полное и своевременное погашение заемных средств" (РБК). СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави ... Копия в Google

102. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Однако теперь российские спецслужбы и бывшие партнеры бизнесмена заявляют, что на самом деле Сафиев жив, а его смерть, скорее всего, была хорошей инсценировкой. Выяснилось, что Сафиев долгое время являлся председателем совета директоров банка «Российский капитал» (РК) и остался должен десятки миллионов долларов как акционерам этого банка, так и другим партнерам.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

103. Путь "черного" Вдовина,

... расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах которого знал регулятор, но лицензию не отзывал. Как правило, в банках время не ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

104. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки.
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

105. "Только я его хвалю".

А мой банк существует, все наезды пока ничем не кончились, я защитил капитал, уволил кучу людей, порезал косты и в общем даже могу поблагодарить Центральный банк и управление «К» за такой стресс-тест. Но метелят меня каждый день. — Метелят, но метелят так опереточно все-таки. — Как это опереточно? — Ну никто же всерьез не рассматривает возможность вашей посадки. — Почему? А где вы видели, чтобы российский суд современный при статье до пяти лет, в которой даже нет условных сроков, кого-то ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

106. "Позвонковое" трудоустройство.

Когда же Коган решил продать долю в капитале «Санкт-Петербурга», появились слухи, что покупателем выступает Сергей Матвиенко. Хотя последний так и не купил долю Когана и даже перешел на другую работу, оставшись миноритарным акционером банка ...
Громкие события прошлого года, такие как задержание совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова, а также арест Петра Жукова, сына российского вице-премьера, повысили градус интереса к олигархам и детям чиновников.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

107. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... образованное научным институтом, контролируемым Академией наук, Автовазом, российским автозаводом, и итальянской компанией Logosystems. Четыре других члена вложили такие же суммы. Через 5 лет капитал этих членов достиг поразительной суммы 20 ...
Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

108. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... при осуществлении выдачи денежных средств предусмотрено Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка Российской Федерации 22.09.1993 № 40. Кроме того, в ходе проверки был ...
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

109. Газпром: долгая дорога к рынку.

... компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга. В итоге доля офшора в каждой из них оказывается ниже 50%, что и необходимо для участия в покупке акций «Газпрома». Российские компании также регистрируются во внутренних офшорах ...
В 1997 году банк МФК даже выдвинул в совет директоров «Газпрома» своего представителя Андрея Вавилова (до этого он представлял в совете государство в качестве первого замминистра финансов), и он лишь чудом не набрал нужного числа голосов.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

110. Отчет Счетной палаты.

... межрегиональной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам №1 в городе Москве. Уставный капитал Компании на 1 января 2001 года составлял 7586079,4224 рубля и состоял из 4741299639 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 рубля. Номинальными держателями акций Компании являлись: НП “Национальный Депозитарный Центр” - 14,85 % от акционерного капитала, ЗАО “АБН АМРО Банк” 19,59 %, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)”, ООО “Дойче банк” - 17,43 ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

111. Лев Черной.

Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

112. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Банк же быстро вышел в число ключевых игроков на российском финансовом рынке. Среди крупнейших акционеров банка до сих пор числится фирма с "говорящим" названием ООО "Хан" (более 28% паев). Еще одна фирма, ООО "Безелянский", имеет более 2% паев. Остальные фирмы-учредители не имеют столь ярко выраженных названий - по некоторым данным, большинство из них контролируется Фридманом. Так, он лично руководил фирмой "Альфа-Ом" (более 13% паев) - затем его сменил Шелухин. От банка как отправной точки ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

113. Смоленский подряд.

После знаменитого совещания олигархов с президентом России в Овальном кабинете было решено прибегнуть к услугам МВФ, использовав в качестве гарантов японские банки. Произошла и «рокировочка» на российской политической арене.
Стартовый капитал якобы обеспечила касса КГБ СССР.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

114. Коллективный Березовский.

После «черного вторника» 1994 года, когда обвалился рубль и многие банки перестали существовать, в рейтингах российских банков (по размеру капитала) Альфа-банк перешел с тридцатого на шестое место. А в 1995—1997 годах банку удалось поучаствовать в программе правительства по кредитованию бюджетных организаций. Под поручительство Минфина банки выдавали бюджетникам кредиты, а затем возвращали их с процентами из бюджета.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

115. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

... департамент Европейского банка реконструкции и развития. Короче, стал ЕБРРопейцем. Он возвратился домой, обогащенный, как уран, множеством идей и связей, плодотворных для себя, но, к сожалению, взрывоопасных для Государства Российского, Возвращенцу ...
В двух словах: две столичные компании, входящие в «империю ОФГ», создают в уже упоминавшемся райцентре Читинской области три фирмы, в каждой из которых делят уставный капитал в соотношении 50 на 50. Затем к схеме подключается одна из кипрских ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

116. Неприкасаемый МИБ.

Допустим, что полученные в далёком 1970 году два миллиарда долларов МИБ просто перевёл в другой банк, скажем, в Швейцарию. Под небольшой процент, допустим, в 5–7% годовых. Хотя в принципе процент на такую сумму будет и побольше. Получается, что если бы банк не шевелил ни одним пальцем, то есть не инвестировал деньги в производство и т.д., то сейчас всё равно капитал банка должен был бы составить порядка 30 миллиардов долларов, то есть почти полтора российских бюджета.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

117. Текст обвинительного заключения

Глава 3. Показания сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации.
... фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" ("GS FINANZ-UND VERMOGENSVERWALTUNG GmbH"), ранее имевшей название "ГС Файненшл Сервис Гмбх" ("CS FINANCIAL SERVICE GESELLSCHAFT mbH"), в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95% уставного капитала ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

118. Лернер: жизнь и тюрьма

... территории непризнанной республики Северный Кипр Независимый профсоюзный банк. Он, видимо, был излюбленным инструментом лернеровских махинаций. С февраля фирма “Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа. Всего через Независимый профсоюзный банк было пропущено 48 миллионов долларов – эти деньги ... Копия в Google

119. "Падает снег"

В 1993 году «Мост» обретает нового друга — министра финансов Б. Федорова, который делает сей банк уполномоченным банком российского правительства и агентом по продаже «золотых сертификатов» Минфина.
По некоторым сведениям, «Мост» стал опускаться вниз по величине активов и собственного капитала. Копия в Google

120. Золото КПСС - 10 лет спустя

В отличие от монстров российского капитала вроде Гусинского, Смоленского, Ходорковского, Потанина... Но с другой стороны, по данным следствия Управление делами ЦК КПСС успело создать до августовского путча более 100 партийных фирм и коммерческих банков и раздать им в виде стартового капитала 3 миллиарда полновесных советских рублей - в пересчете на валюту получается более 2.5 млрд. долларов. (Для справки - совокупный "вес" всех наших крупнейших российских банков не превышает на сегодня 2 млрд. Копия в Google